Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã bị các chính phủ ở nhiều quốc gia kiểm tra trong những năm gần đây, với các cơ quan chức năng ở Pháp khởi động thách thức pháp lý mới nhất.
Vào ngày 28 tháng 1, các cơ quan chức năng ở Pháp đã mở một cuộc điều tra về sàn giao dịch này do các cáo buộc rửa tiền và gian lận thuế. Việc rửa tiền được cho là liên quan đến buôn bán ma túy. Cuộc điều tra đang xem xét một khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2024 nhưng không chỉ giới hạn ở Pháp và sẽ bao gồm tất cả các quốc gia trong Liên minh Châu Âu.
Đây không phải là lần đầu tiên Binance bị chính phủ Pháp chú ý. Quốc gia này đã xem xét các hoạt động của công ty kể từ năm 2022, trong đó sàn giao dịch được cho là đã không có các quy trình biết khách hàng đầy đủ để kiểm tra người dùng và hoạt động rửa tiền có thể xảy ra.
Một phát ngôn viên của Binance đã nói với Cointelegraph rằng thách thức mới nhất này là sự tiếp nối của một cuộc điều tra pháp lý kéo dài nhiều năm:
“Binance rất thất vọng khi biết rằng JUNALCO, một bộ phận của Văn phòng Công tố viên công cộng Pháp, đã quyết định chuyển vấn đề này, kéo dài nhiều năm, đến tòa án Pháp để điều tra thêm.”
“Mặc dù chúng tôi thường không bình luận về các thủ tục pháp lý như một chính sách, nhưng Binance hoàn toàn phủ nhận các cáo buộc và sẽ quyết liệt chống lại bất kỳ cáo buộc nào được đưa ra chống lại mình,” sàn giao dịch này cho biết thêm.
Theo dữ liệu được tổng hợp bởi Cointelegraph, Binance đã đối mặt với các cơ quan chức năng ở ít nhất 10 quốc gia từ năm 2021 đến 2025, với các cáo buộc từ vi phạm luật Chống Rửa Tiền (AML) đến hoạt động không đăng ký.
Liên quan: Binance cập nhật quy định tiền điện tử tại Ba Lan để đáp ứng các yêu cầu MiCA mới
Giữa năm 2023 và 2024, sàn giao dịch đã gặp vấn đề với ít nhất sáu chính phủ quốc gia: Úc, Bỉ, Canada, Ấn Độ, Nigeria và Hoa Kỳ. Vụ việc nổi bật nhất xảy ra ở Hoa Kỳ, nơi Binance đã đồng ý trả cho chính phủ 4,3 tỷ đô la vì vi phạm các luật AML địa phương và hoạt động như một nhà chuyển tiền không đăng ký.
Giám đốc điều hành Binance Richard Teng nói với Cointelegraph rằng có “những khoảng trống trong việc tuân thủ” khi đội ngũ từ sáu thành viên mở rộng lên hàng nghìn người, và số lượng người dùng của nó đã phát triển lên hơn 166 triệu tính đến tháng 12 năm 2023. Teng coi đây là “các vấn đề lịch sử” và cho biết rằng quỹ người dùng, an ninh và an toàn vẫn là “thánh thiêng.”
Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch. Theo CoinGecko, nền tảng này đã xử lý hơn 21 tỷ đô la trong các giao dịch tài sản kỹ thuật số chỉ riêng vào ngày 27 tháng 1.
Đến tháng 11 năm 2024, sàn giao dịch đã tăng cường đội ngũ tuân thủ lên 645 nhân viên toàn thời gian, tăng 34% số lượng nhân viên. Động thái này là một phần trong “cam kết tăng cường tuân thủ quy định” và “chuyển đổi đang diễn ra” kể từ khi đạt được thỏa thuận với chính phủ Hoa Kỳ vào năm 2023.
Phát ngôn viên của Binance cho biết rằng những tiến bộ của họ trong lĩnh vực Chống Rửa Tiền và tuân thủ đã được các cơ quan hàng đầu công nhận, bao gồm Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC).