Chính quyền Pháp đã mở một cuộc điều tra tư pháp đối với Binance. Sàn giao dịch tiền điện tử tập trung lớn nhất thế giới đang bị cáo buộc rửa tiền, gian lận thuế và buôn bán ma túy ở Pháp.
Binance đã nhận được sự chấp thuận theo quy định tại quốc gia châu Âu vào tháng 5 năm 2022, trở thành Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số (DASP) đã đăng ký dưới sự giám sát của Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Binance bị cáo buộc vi phạm quy tắc DASP ở Pháp
Mặc dù đã đăng ký nhưng các cơ quan quản lý hiện vẫn cáo buộc sàn giao dịch vi phạm nghĩa vụ DASP. Cuộc điều tra có thể dẫn đến cáo buộc hình sự đối với công ty.
Những cáo buộc ở Pháp tương tự như những cáo buộc mà Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) phải đối mặt vào năm 2023 từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Vụ việc kết thúc với việc Binance phải nộp khoản tiền phạt 4 tỷ đô la khiến CZ phải từ chức.
Tuy nhiên, hiện nay, sự giám sát theo quy định tương tự đang bao trùm sàn giao dịch tại Pháp. Đây là một thách thức pháp lý quan trọng nữa đối với Binance.
Các hành vi vi phạm liên quan đến giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2024 và bao gồm các hoạt động tại Pháp và Liên minh Châu Âu. Cuộc điều tra được tiến hành sau khi người dùng khiếu nại về tổn thất tài chính và thông tin sai lệch, tiết lộ rằng Binance không được AMF đăng ký hoặc cấp phép tại thời điểm đó. Ngoài ra, Binance bị cáo buộc đã quảng cáo thông qua những người có sức ảnh hưởng trước khi đăng ký hợp pháp, vi phạm luật pháp Pháp, phóng viên địa phương Grégory Raymond viết.
Binance trong tầm ngắm của các cơ quan quản lý
Sàn giao dịch này tiếp tục phải đối mặt với nhiều vụ kiện tụng và cáo buộc hình sự trên toàn cầu.
Để tăng cường cảnh giác, Binance đã chuyển 20 triệu đô la BTC, ETH và SOL cho Wintermute vào đầu ngày hôm nay. Những người chỉ trích cho rằng Wintermute tham gia vào hoạt động thao túng thị trường bằng cách sử dụng thanh khoản nhân tạo để bóc lột các nhà đầu tư bán lẻ một cách không công bằng.
Sàn giao dịch này cũng từng phải đối mặt với những cáo buộc tương tự vì niêm yết các memecoin có vốn hóa thị trường thấp. Ví dụ, tại Hoa Kỳ, Tòa án Tối cao gần đây đã phán quyết rằng vụ kiện tập thể chống lại Binance có thể được tiến hành. Các nhà đầu tư trước đây cáo buộc công ty đã bán token chưa đăng ký một cách bất hợp pháp.
Vụ án hối lộ bị cáo buộc ở Anh
Trong một trường hợp khác ở Anh, Binance đang phải đối mặt với hành động pháp lý từ một cựu nhân viên cấp cao. Amrita Srivastava tuyên bố rằng cô đã bị công ty sa thải một cách bất công. Sự việc được cho là xảy ra sau khi cô báo cáo rằng một đồng nghiệp đã yêu cầu khách hàng hối lộ để đổi lấy sự đối xử có lợi. Vụ kiện được đệ trình vào tháng 11 năm ngoái đã làm tăng thêm những rắc rối pháp lý của sàn giao dịch.
Nhìn chung, các hành động quản lý chống lại các sàn giao dịch tập trung đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Tuần này, KuCoin thừa nhận đã điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép tại Hoa Kỳ. Những người sáng lập Chun Gan và Ke Tang đã đồng ý nộp gần 300 triệu đô la tiền phạt, tránh phải ngồi tù.
Chính quyền Pháp vẫn chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc điều tra của Binance. Tuy nhiên, đây không phải là triển vọng tích cực đối với sàn giao dịch tiền điện tử tập trung lớn nhất trên thị trường.
Bài viết Binance bị điều tra tại Pháp vì cáo buộc rửa tiền lần đầu tiên xuất hiện trên BeInCrypto Brasil.