Các cơ quan chức năng Pháp đã mở rộng cuộc điều tra đối với Binance, điều tra các cáo buộc rửa tiền, gian lận thuế và các tội phạm khác tại sàn giao dịch tiền điện tử từ năm 2019 đến 2024, theo một báo cáo vào thứ Ba từ Reuters.

Binance đã phủ nhận các cáo buộc, nói với CoinDesk trong một tuyên bố qua email rằng họ sẽ “quyết liệt chống lại bất kỳ cáo buộc nào được đưa ra chống lại mình.”

Cuộc điều tra, do JUNALCO, bộ phận của văn phòng công tố viên công cộng Paris xử lý tội phạm kinh tế và tài chính, liên quan đến các hành vi vi phạm xảy ra ở Pháp cũng như trong Liên minh Châu Âu (EU). Các cơ quan chức năng Pháp lần đầu tiên bắt đầu điều tra Binance vào tháng 6 năm 2023 về “rửa tiền tăng nặng” và cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử “bất hợp pháp” trước khi nhận được sự chấp thuận quy định từ AMF, cơ quan quản lý tài chính Pháp, vào năm 2022.

“Binance rất thất vọng khi biết rằng [JUNALCO] đã quyết định chuyển vụ việc này, vốn đã diễn ra từ nhiều năm trước, tới tư pháp Pháp để điều tra thêm,” đại diện phát ngôn cho biết.

Tại thời điểm tin tức về cuộc điều tra ban đầu được công bố vào năm 2023, Giám đốc điều hành lúc đó là Changpeng “CZ” Zhao đã gọi những báo cáo này là “FUD” trên mạng xã hội và xác nhận cam kết của Binance đối với sự hiện diện ở Pháp, nơi Zhao gọi là “trung tâm hàng đầu của sàn giao dịch tại châu Âu.”

Vào tháng Tư năm ngoái, Zhao đã bị tuyên án bốn tháng tù tại Mỹ vì không thực hiện một chế độ biết khách hàng đầy đủ (KYC) và chống rửa tiền (AML) tại Binance, do đó vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA). Binance cũng đã nhận tội vi phạm BSA và các luật về trừng phạt, và đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền phạt và án phí để giải quyết các cáo buộc.

Trong khuôn khổ thỏa thuận nhận tội của Zhao với các công tố viên Mỹ, ông đã đồng ý từ chức Giám đốc điều hành của Binance. Sàn giao dịch đã chỉ định Richard Teng, một cựu nhà quản lý, làm Giám đốc điều hành. Kể từ khi Teng tiếp quản sàn giao dịch, Binance cho biết họ đã tăng cường nỗ lực tuân thủ, nâng cao số lượng nhân viên và tăng chi tiêu gần 40% so với năm trước.