Các nhà điều tra Pháp đã khởi động một cuộc điều tra về gã khổng lồ tiền điện tử Binance, theo Reuters.

thẻ

Nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu đang bị điều tra về hoạt động rửa tiền, gian lận thuế cũng như các hoạt động bất hợp pháp khác.

Quay trở lại năm 2023, văn phòng công tố viên Paris cho biết sàn giao dịch đang trong quá trình điều tra sơ bộ liên quan đến các vi phạm rửa tiền.

thẻ

Sàn giao dịch đã đăng ký với cơ quan quản lý tiền điện tử của quốc gia vào tháng 5 năm 2022.

Cổ đông mới

Changpeng Zhao, cựu CEO của Binance, từng là cổ đông duy nhất của Binance Pháp, chi nhánh địa phương của gã khổng lồ tiền điện tử. Vào tháng 5 năm ngoái, ông đã được thay thế bởi hai cổ đông mới.

Việc Zhao là chủ sở hữu duy nhất của Binance Pháp sẽ ngăn cản sàn giao dịch hoạt động tại quốc gia này. Theo luật pháp Pháp, tội phạm không thể là cổ đông chiếm đa số.

Vào cuối năm 2023, Binance đã đạt được thỏa thuận 4,3 tỷ đô la với các công tố viên Mỹ sau khi nhận tội về việc vi phạm các lệnh trừng phạt và luật chống rửa tiền. Zhao cũng đã từ chức khỏi vị trí hàng đầu trước khi phải chịu án phạt vài tháng tù giam vào năm ngoái sau khi bị kết án hình sự.