Những điểm chính:

  • Tổng giám đốc điều hành, giám đốc bán hàng và giám đốc tiếp thị của sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato tại Hồng Kông đều đã bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ.

  • Tính bí mật của sàn giao dịch khiến nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng cho các nhóm tội phạm muốn sử dụng tiền điện tử làm phương tiện rửa tiền.

Theo báo cáo ngày 2 tháng 2 của hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, chính quyền Tây Ban Nha đã bắt giữ CEO, giám đốc bán hàng và giám đốc tiếp thị của sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato tại Hồng Kông.

Theo báo cáo, sáu công dân Nga và Ukraine có liên quan đến sàn giao dịch này hiện đã bị bắt giữ nhờ nỗ lực chung của Pháp, Bồ Đào Nha, Síp và Hoa Kỳ, bao gồm cả giám đốc điều hành.

Do hoạt động bất hợp pháp mà cơ quan thực thi pháp luật phát hiện trong những tháng gần đây, Bitzlato đã trở thành chủ đề thảo luận phổ biến trên thị trường bitcoin. Theo các nhà chức trách Tây Ban Nha, danh tiếng của sàn giao dịch này trong số các nhóm tội phạm đang tìm cách sử dụng tài sản kỹ thuật số để rửa tiền đã được thúc đẩy bởi tính ẩn danh của nó.

Theo các nhà chức trách Tây Ban Nha, tính bí mật của sàn giao dịch đã khiến nó trở thành nền tảng được các nhóm tội phạm lựa chọn để sử dụng tiền điện tử như một phương tiện rửa tiền. Các nhà chức trách đã tịch thu xe sang, tiền mặt, điện thoại di động, tài sản kỹ thuật số trị giá 19,8 triệu đô la (18 triệu euro), ô tô sang trọng và các hàng hóa khác liên quan đến cuộc điều tra. Họ cũng đã đóng băng hơn 100 tài khoản sàn giao dịch.

Thông báo này được đưa ra chỉ hai ngày sau khi đồng sáng lập Anton Shkurenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng sau khi chính quyền tịch thu khoảng 35% tiền mặt của khách hàng được lưu trữ trong ví nóng của sàn giao dịch, 50% Bitcoin được lưu trữ trong ví Bitzlato có thể bị xóa vào cùng ngày sàn giao dịch mở cửa trở lại. Shkruenko nói thêm rằng Bitzlato mới sẽ có trụ sở tại Nga và nằm ngoài tầm với của các viên chức thực thi pháp luật liên quan đến vấn đề này.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết vào ngày 18 tháng 1 rằng họ sẽ thực hiện hành động thực thi đối với sàn giao dịch. Lưu ý rằng sàn giao dịch Bitzlato đã giúp tội phạm mạng rửa tiền hơn 700 triệu đô la thông qua việc không tuân thủ KYC và chống rửa tiền.

Sau khi tiết lộ, trang web của Bitzlato đã bị gỡ xuống và tiền mặt của công ty đã bị cơ quan thực thi pháp luật tịch thu. Anatoly Legkodymov, người đồng sáng lập sàn giao dịch và là công dân Nga, đã bị giam giữ tại Miami vào ngày sau thông báo.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia cùng chúng tôi để theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

Harold

Tin tức Coincu