Theo công ty xếp hạng tín dụng Moody's, những cáo buộc gần đây chống lại nhà khai thác Mango Markets Avraham Eisenberg sẽ có tác động tích cực đến không gian tài chính phi tập trung (DeFi).
Trong ghi chú ngày 31 tháng 1 từ Moody's Investor Service, AVP của tổ chức tài chính phi tập trung Cristiano Ventricelli tuyên bố rằng các hành động thực thi do hai cơ quan quản lý thị trường hàng đầu của Hoa Kỳ đưa ra vào tháng 1 có nghĩa là DeFi đang hướng tới một “môi trường an toàn hơn và thân thiện hơn”.
“Việc cả SEC và CFTC đều có hành động chống lại sự thao túng thị trường của một nhà giao dịch bị cáo buộc là lừa đảo là một tín hiệu tích cực cho toàn ngành.
Ventricelli tuyên bố rằng những hành động này có thể “cải thiện việc giám sát ngành DeFi”, vốn là một lĩnh vực khó quản lý phần lớn do thiếu sự rõ ràng về quyền tài phán đối với các giao thức nguồn mở.
Vào ngày 20 tháng 1, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn tố cáo kẻ bị cáo buộc thao túng thị trường, trong khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã đệ đơn tố cáo Eisenberg vào ngày 9 tháng 1.
Ventricelli đã đưa ra nhận xét tương tự vào ngày 26 tháng 1 theo một tweet từ trang Twitter của Moody nhưng đã đi sâu vào chi tiết hơn trong ghi chú ngày 31 tháng 1.
Một người đàn ông đã bị buộc tội dàn dựng một cuộc tấn công vào nền tảng giao dịch Mango Markets để đánh cắp tài sản#cryptotrị giá 116 triệu USD. Cristiano Ventricelli của Moody bình luận về động thái của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Thông tin thêm về tài chính kỹ thuật số: https://t.co/pGDxM9u42T@SECGov pic.twitter.com/HLFILPGQOR— Dịch vụ nhà đầu tư của Moody's (@MoodysInvSvc)
Ngày 25 tháng 1 năm 2023
Báo cáo cho rằng DeFi “không còn là vùng đất không có con người”, đề cập đến Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu trong bài phát biểu trước quốc hội Châu Âu vào tháng 6 năm 2022, nơi bà lập luận rằng luật về tiền điện tử của Châu Âu, Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) ), nên được “mở rộng” để bao gồm một khuôn khổ cho tài chính phi tập trung.
Ventricelli gợi ý rằng môi trường an toàn hơn này có thể dẫn đến việc áp dụng rộng rãi hơn giữa các nhà đầu tư tổ chức “chẳng hạn như ngân hàng” cũng như các nhà đầu tư bán lẻ.
Hồ sơ của CFTC cáo buộc rằng Eisenberg “đã tham gia vào một kế hoạch lôi kéo và lừa đảo nhằm làm tăng giá các giao dịch hoán đổi do Mango Markets cung cấp một cách giả tạo”.
Trong khi người đứng đầu bộ phận tài sản tiền điện tử và mạng của SEC, David Hirsch cáo buộc trong hồ sơ của mình rằng các hành động của Eisenberg “khiến nền tảng bị thâm hụt” khi giá chứng khoán quay trở lại mức trước khi bị thao túng.
Mango Labs, công ty đứng sau Mango Markets đã đệ đơn kiện Eisenberg vào ngày 25 tháng 1, yêu cầu bồi thường thiệt hại 47 triệu USD cộng với tiền lãi vì bị cáo buộc khai thác nền tảng này vào tháng 10 năm 2022.