Vào ngày 28 tháng 1 năm 2023, John J. Ray III, Giám đốc điều hành hiện tại của FTX, người đứng đầu nhóm điều tra, đã tiết lộ sự liên quan của gia đình SBF trong vụ phá sản FTX và tuyên bố rằng ông không nghi ngờ gì rằng gia đình SBF đã được trả tiền.
Sự tham gia của gia đình SBF được tiết lộ
Cha mẹ của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đang bị điều tra vì bị cáo buộc liên quan đến công việc kinh doanh của con trai họ. Joseph Bankman và Barbara Fried, hai giáo sư Stanford, đã bị buộc tội có hành vi sai trái.
Tuy nhiên, John J. Ray III, Giám đốc điều hành hiện tại của FTX, gần đây đã điều tra cha mẹ của SBF và liệu Joseph Bankman có phải là nhân viên hay không. Ông còn mổ xẻ thêm về sự sụp đổ của FTX trước Quốc hội Hoa Kỳ.
Giám đốc điều hành mới và người đứng đầu bộ phận tái cơ cấu FTX cho biết: “Anh ấy đã nhận được các khoản thanh toán. Chắc chắn, các khoản thanh toán đã được thực hiện cho gia đình.”
Giám đốc điều hành của FTX đã trình bày chi tiết rằng nó đã được thiết kế và một tài sản bất động sản ở Bahamas trị giá 121 triệu USD được cho là có liên quan đến SBF. FTX đã trả tiền cho Bankman trước khi nộp đơn phá sản theo Chương 11. Sau khi ông từ chức, gia đình phải đối mặt với những hóa đơn pháp lý quan trọng từ luật sư mà SBF thuê.
Các cáo buộc cũng liên quan đến khoản đầu tư của FTX/Alameda vào Genesis Digital (một công ty khai thác bitcoin, không giống như công ty môi giới/cho vay Genesis), ảnh hưởng của sự thất bại của Terra/Luna và Three Arrows Capital trên FTX cũng như các hoạt động giao dịch liên quan đến FTT và SRM.
SEC cũng muốn biết thêm từ gia đình SBF về các tuyên bố của họ trên Twitter và trong các cuộc phỏng vấn với @TiffanyFong, @KelseyTuoc và @Andrewrsorkin về khả năng thanh toán của FTX. Ngoài ra, họ muốn có lời giải thích cho tuyên bố “sợ hãi” của Gary Wang và việc Nishad Singh “xấu hổ và tội lỗi”.
Kiến nghị được đệ trình bởi John J. Ray III
Về vấn đề này, nhóm xử lý vụ việc của FTX đã đệ trình một kiến nghị yêu cầu thẩm phán cấp phép trát đòi hầu tòa cho Sam Bankman-Fried, các giám đốc điều hành của FTX và Alameda cũng như các thành viên gia đình của SBF.
John J. Ray III tin rằng khi kiến nghị được chấp thuận, trát đòi hầu tòa sẽ được chuyển đến SBF, Zixiao “Gary” Wang (đồng sáng lập & CTO FTX), Nishad Singh (đồng sáng lập FTX & giám đốc công ty) và Caroline Ellison (Giám đốc điều hành Alameda.
Các cáo buộc mà SBF phải đối mặt bao gồm việc FTX huy động hơn 1,8 tỷ USD từ các nhà đầu tư cổ phần, trong đó có 90 nhà đầu tư có trụ sở tại Hoa Kỳ. Theo khiếu nại của SEC, tiền của các nhà đầu tư FTX đã được chuyển sang Alameda Research LLC, quỹ phòng hộ tiền điện tử do tư nhân nắm giữ.
Họ còn cho rằng SBF đã sử dụng tiền của khách hàng FTX cho các khoản đầu tư mạo hiểm không được tiết lộ, mua bất động sản đáng kể và quyên góp chính trị.
Cùng với các câu hỏi thông thường về tài chính, cơ cấu công ty, v.v., họ đặc biệt tò mò muốn biết về mọi cuộc kiểm toán, chuyển giao hoặc liên lạc với chính quyền Bahamian, các khoản quyên góp chính trị và từ thiện cũng như bất kỳ cuộc kiểm toán nào.