Theo báo chí địa phương, sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc Upbit đã bị cơ quan FIU ra lệnh tạm ngừng hoạt động. Sàn giao dịch này bị nghi ngờ vi phạm quy chế nhận diện khách hàng (KYC) và không thực hiện nghĩa vụ phòng chống rửa tiền, cụ thể trong thời gian tạm ngừng hoạt động (tối đa 6 tháng) sẽ bị hạn chế mở cửa các hoạt động liên quan đến khách hàng mới. Theo Luật Thông tin giao dịch tài chính đặc biệt, vi phạm quy định KYC có thể bị phạt cao nhất 100 triệu won cho mỗi lần vi phạm. Kênh Crypto Bù Chấp Mã (포장마차) đã tiết lộ Upbit có 500-600 nghìn trường hợp vi phạm KYC, số tiền cụ thể có thể rất lớn.

Sàn giao dịch chiếm 70% thị phần Hàn Quốc Upbit có thể tạm ngừng hoạt động.

Báo chí cho biết sàn giao dịch tài sản ảo lớn nhất Hàn Quốc, Upbit, đã nhận được thông báo tạm ngừng hoạt động do bị nghi ngờ vi phạm quy chế nhận diện khách hàng (KYC) và không thực hiện nghĩa vụ phòng chống rửa tiền. Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Tài chính đã thông báo vào ngày 9 rằng có thể sẽ thực hiện các biện pháp trừng phạt chủ yếu là tạm ngừng hoạt động. Nếu quyết định này được xác nhận, Upbit sẽ bị hạn chế các hoạt động liên quan đến khách hàng mới trong thời gian tạm ngừng hoạt động (tối đa 6 tháng).

Tuy nhiên, theo thông tin, trong thời gian tạm ngừng hoạt động chủ yếu sẽ hạn chế việc đăng ký khách hàng mới, nhưng người dùng hiện tại vẫn có thể giao dịch trên Upbit. Hiện tại, khối lượng giao dịch của Upbit chiếm hơn 70% thị trường giao dịch tài sản ảo tại Hàn Quốc. Upbit sẽ nộp bản ý kiến về quyết định này cho FIU trước ngày 20. FIU dự định tổ chức hội nghị xem xét trừng phạt vào ngày 21 để cuối cùng xác định thời hạn tạm ngừng hoạt động và nội dung trừng phạt.

Vi phạm KYC có thể bị phạt cao nhất 100 triệu won cho mỗi lần vi phạm, Upbit có thể phá kỷ lục.

Báo cáo chỉ ra rằng Upbit đã nhận được các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn mong đợi, theo thông tin, vi phạm quy định KYC có thể bị phạt cao nhất 100 triệu won cho mỗi trường hợp. Giấy phép hoạt động của các sàn giao dịch ở Hàn Quốc được cập nhật 3 năm một lần, giấy phép hoạt động của Upbit đã hết hạn vào tháng 10 năm ngoái. Và vào cuối tháng 8 năm ngoái, FIU đã bắt đầu kiểm tra đơn xin gia hạn giấy phép hoạt động của Upbit, trong quá trình phát hiện nghi ngờ không thực hiện đúng KYC.

Giao dịch với các sàn giao dịch nước ngoài chưa khai báo, vi phạm quy tắc phòng chống rửa tiền.

Ngoài ra, Upbit cũng bị nghi ngờ giao dịch với các nhà cung cấp tài sản số ở nước ngoài chưa được khai báo, và cũng bị trừng phạt liên quan đến quy tắc phòng chống rửa tiền. Tuy nhiên, những người liên quan của Upbit cho biết việc nhận diện các sàn giao dịch nước ngoài chưa khai báo trên blockchain không dễ dàng, và sự việc này không phải do cố ý. Công ty mẹ của Upbit, Dunamu, cũng đã lên tiếng tuyên bố sẽ làm rõ sự thật theo quy trình và khẳng định rằng quyết định này không ảnh hưởng đến người dùng cũ.

Nội dung trừng phạt sẽ được quyết định vào ngày 21, trường hợp trước đó không hiệu lực do điều tra không rõ ràng.

Kênh Crypto Bù Chấp Mã (포장마차) cho biết Upbit có thể có từ 500-600 nghìn trường hợp KYC không thực hiện theo quy định, số tiền phạt cụ thể có thể phá kỷ lục. Kênh này cũng đã đưa ra ví dụ về sàn giao dịch khác Hanbitco, vi phạm KYC 197 trường hợp, bị phạt 2 tỷ won ($1.37M). Nhưng cụ thể vẫn phải chờ phán quyết vào ngày 21, vì trường hợp của Hanbitco, tòa án cho rằng điều tra vẫn chưa rõ ràng nên quyết định trừng phạt không hiệu lực.

Bài viết này về việc sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc Upbit liên quan đến vi phạm KYC và phòng chống rửa tiền, thời gian tạm ngừng hoạt động tối đa là 6 tháng, mức phạt có thể phá kỷ lục, lần đầu xuất hiện trên Chain News ABMedia.