Cơ quan quản lý Hàn Quốc sắp đình chỉ hoạt động của Upbit, viện dẫn việc sàn giao dịch không thực hiện đúng quy trình KYC.

Cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc, Đơn vị Tình báo Tài chính, đã thông báo cho Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của đất nước, về khả năng bị đình chỉ do vi phạm các yêu cầu KYC và nghĩa vụ AML, theo thông tin từ Báo Kinh doanh Maeil.

Báo cáo cho biết rằng FIU đã phát hành thông báo cho Upbit vào ngày 9 tháng 1, cảnh báo rằng sàn giao dịch có thể phải đối mặt với việc đình chỉ lên đến sáu tháng. Trong thời gian này, họ sẽ không được phép tiếp nhận khách hàng mới, mặc dù người dùng hiện tại có thể tiếp tục giao dịch. Upbit có thời hạn đến ngày 20 tháng 1 để phản hồi các phát hiện của FIU. Sau khi xem xét giải thích của Upbit, FIU sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc đình chỉ.

Bạn cũng có thể thích: Hàn Quốc sẽ soạn thảo dự thảo quy định tiền điện tử tiếp theo trước cuối năm: báo cáo

Cơ quan quản lý cũng đang điều tra xem Upbit có vi phạm bất kỳ quy tắc nào khi làm việc với các công ty tiền điện tử nước ngoài không đăng ký hay không. Upbit cho biết rằng việc xác định các sàn giao dịch nước ngoài trước thời hạn là khó khăn, nhưng khẳng định rằng không có ý định vi phạm pháp luật.

Như crypto.news đã báo cáo trước đó, sau khi phát hiện ra các vi phạm của Upbit, FIU đã đình chỉ việc gia hạn giấy phép của sàn giao dịch vì các cơ quan Hàn Quốc cần thêm thời gian để xem xét số lượng lớn các vi phạm KYC nghi ngờ. Do những vi phạm này, Upbit có thể phải đối mặt với khoản phạt lên đến 100 triệu won Hàn Quốc (khoảng 71,500 đô la) cho mỗi trường hợp, có thể tích lũy lên tới 35.8 tỷ won Hàn Quốc (27 triệu đô la) do khối lượng vụ việc lớn liên quan.

Đọc thêm: Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc Upbit sẽ bị FSC điều tra