Theo Hiệp hội các nhà quản lý ngân hàng tiểu bang Hoa Kỳ (CSBS), các cơ quan quản lý tài chính ở 48 tiểu bang của Hoa Kỳ đã phối hợp thực thi pháp luật đối với dịch vụ thanh toán di động Cash App của Block, Inc. do vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) và quy định về Chống rửa tiền (AML), bị phạt 80 triệu đô la. Theo thỏa thuận hòa giải đạt được giữa nhiều tiểu bang, Block sẽ thanh toán khoản phạt, thuê tư vấn độc lập để xem xét tính toàn diện và hiệu quả của kế hoạch tuân thủ BSA/AML, và phải nộp báo cáo trong vòng 9 tháng. Sau đó, công ty phải khắc phục bất kỳ thiếu sót nào được phát hiện trong vòng 12 tháng. Các cơ quan quản lý đã chỉ ra rằng Block chưa hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu quan trọng về thẩm định khách hàng và quản lý tài khoản có rủi ro cao, điều này có thể dẫn đến việc dịch vụ của họ bị sử dụng cho rửa tiền, tài trợ cho khủng bố hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác.