Lookonchain đã phát hiện ra một vụ việc có vẻ là giao dịch nội gián đáng kể liên quan đến tiền điện tử FOCAI trên blockchain Solana. Theo một bài đăng được thực hiện vào sáng sớm hôm nay, những người trong cuộc liên quan đến mã thông báo này được cho là đã kiếm được lợi nhuận lên tới 20 triệu đô la.

Cuộc điều tra của Lookonchain tiết lộ rằng 15 ví nội gián bị nghi ngờ đã cùng nhau chi 67,16 SOL, tương đương khoảng 14,6 nghìn đô la vào thời điểm đó, để mua 605 triệu token FOCAI, chiếm 60,5% tổng nguồn cung của token.

Các giao dịch này đã được thực hiện trên Raydium, một sàn giao dịch phi tập trung trên mạng Solana. Các nhà đầu tư nội bộ sau đó đã bán tất cả các tài sản của họ với giá 94.175 SOL, mà vào thời điểm bán, trị giá khoảng 20,5 triệu đô la. Điều này đã mang lại cho họ lợi nhuận 94.108 SOL, hoặc khoảng 20,48 triệu đô la.

Các nhà giao dịch nội bộ đã sử dụng các ví khác cho 'thị trường tạo lập'

Trong một tweet tiếp theo, Lookonchain đã cung cấp một bản sửa đổi cho những phát hiện ban đầu của mình, cho biết rằng đã xác nhận rằng đội ngũ đứng sau FOCAI đã sử dụng các ví nội bộ khác để mua nguồn cung token, càng làm dấy lên sự liên quan của đội ngũ dự án trong việc tổ chức giao dịch.

Sửa đổi: Có, có vẻ như đội ngũ đã sử dụng các ví nội bộ khác để mua nguồn cung. https://t.co/rw0wUi2nWG

— Lookonchain (@lookonchain) Ngày 4 tháng 1 năm 2025

Sự tiết lộ đã gây ra một phản ứng đáng kể trong cộng đồng tiền điện tử trên X, với người dùng bày tỏ sự sốc và thất vọng trước quy mô lợi nhuận đạt được thông qua những gì dường như là thông tin ưu đãi.

Theo dữ liệu thị trường của Coingecko Terminal, đồng tiền điện tử AI đã có một sự ra mắt mạnh mẽ, nhanh chóng tăng giá trị sau khi lên mạng. Chỉ trong vòng 11 phút, dự án đã đạt vốn hóa thị trường trên 50 triệu đô la. Khối lượng giao dịch cũng tăng vọt, đạt 48,2 triệu đô la trong 47 phút đầu tiên của việc ra mắt.

Biểu đồ giá FOCAI trong 24 giờ. Nguồn: TradingView

Sau khi hoạt động giao dịch nội bộ diễn ra, giá đã giảm xuống còn 0,327 đô la, với vốn hóa thị trường 32,7 triệu đô la.

Các nhà phân tích xác định các dấu hiệu cảnh báo của FOCAI

Một nhà phân tích tiền điện tử với tên gọi @olegmetaverse đã đăng một cảnh báo chi tiết trên X, đánh dấu dự án FOCAI là một trò lừa đảo tiềm năng. Theo oleG, đồng tiền liên quan đến AI có một số dấu hiệu cảnh báo cho thấy sự sai lệch và thiếu tính toàn vẹn kỹ thuật.

$focai là larp lol$check @larpcheckAI tôi sẽ phân tích mã nguồn được cung cấp theo các tiêu chí đã chỉ định và tạo ra một báo cáo phát hiện gian lận toàn diện. Báo cáo phân tích gian lận dự án tiền điện tử 1. Tóm tắt điều hành Điểm đánh giá rủi ro tổng thể: 75/100 (Rủi ro cao)…

— oleG🗿 (@olegmetaverse) Ngày 4 tháng 1 năm 2025

Phân tích đã chỉ ra rằng token Solana có vẻ là một nhánh hoặc bản sao của một đồng tiền điện tử hiện có, Eliza, với những đóng góp gốc tối thiểu. Nhà phân tích đã nhấn mạnh việc sử dụng nặng nề các từ khóa như “AI” và “blockchain” trong tài liệu tiếp thị mà không có bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật thực sự nào để hỗ trợ những tuyên bố đó.

Một vấn đề lớn khác mà họ chỉ ra là tài liệu không nhất quán và không đầy đủ trên nhiều ngôn ngữ khác nhau, cho thấy sự thiếu minh bạch và có thể là một nỗ lực để đánh lừa các nhà đầu tư.

Họ cũng phát hiện ra rằng, mặc dù tuyên bố tích hợp blockchain, mã nguồn của dự án không cho thấy các tính năng blockchain hoặc tiền điện tử đáng kể nào, trái ngược với các lời hứa quảng cáo của nó.

Sự xem xét thêm đã tiết lộ các yếu tố kinh tế token không rõ ràng, một yếu tố quan trọng cho bất kỳ dự án tiền điện tử hợp pháp nào, và thiếu thực hiện hợp đồng thông minh đúng cách, điều này là cơ bản cho các hệ thống dựa trên blockchain. Mã nguồn bản thân nó chủ yếu dựa trên mã nguồn forked, với các biện pháp bảo mật kém và không có bằng chứng về hoạt động phi tập trung.

Đạt được công việc Web3 có lương cao trong 90 ngày: Lộ trình tối ưu