Một người đàn ông California đang kiện ba ngân hàng có trụ sở tại Châu Á, tuyên bố rằng họ có thể ngăn chặn những kẻ lừa đảo đánh cắp gần 1 triệu đô la tiền điện tử. Ken Liem tuyên bố Fubon Bank, Chong Hing Bank và DBS Bank đã bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo cho phép những kẻ lừa đảo lừa đảo anh ta thông qua một vụ lừa đảo giết lợn.
Liem cho biết những kẻ lừa đảo đã dụ dỗ anh qua LinkedIn vào tháng 6 năm 2023 bằng một cơ hội đầu tư tiền điện tử giả mạo. Trong nhiều tháng, anh đã chuyển tiền, tin rằng những kẻ lừa đảo đang đầu tư thay mặt anh nhưng hóa ra đó là một vụ lừa đảo lớn.
Các ngân hàng bị cáo buộc bỏ qua các lá cờ đỏ
Theo báo cáo, những kẻ lừa đảo đã chuyển tiền qua các tài khoản tại các ngân hàng và sau đó gửi cho bên thứ ba. Vụ kiện cáo buộc các ngân hàng không đáp ứng các tiêu chuẩn về Biết khách hàng của bạn (KYC), Chống rửa tiền và Đạo luật bảo mật ngân hàng Hoa Kỳ. Vụ kiện cáo buộc rằng họ đã bỏ qua "khả năng cao" xảy ra hoạt động gian lận liên quan đến chủ tài khoản.
Bài báo nhấn mạnh rằng “Một đánh giá đơn giản sẽ cho thấy hoàn toàn thiếu bằng chứng đáng tin cậy rằng các hoạt động kinh doanh của họ là hợp pháp”. Bài báo nói thêm rằng họ đã “làm ngơ” trước các hoạt động đáng ngờ.
Ông đã cáo buộc các ngân hàng vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ vì DBS có chi nhánh tại California. Mặt khác, Fubon và Chong Hing đã xử lý các giao dịch thông qua Wells Fargo. Các thực thể như Richou Trade, FFQI Trade, Xibing và Weidel cũng bị nêu tên trong vụ kiện vì trình bày sai lệch việc sử dụng tiền của Liem và chuyển chúng vào các tài khoản trái phép.
Liem đang tìm kiếm một phiên tòa xét xử và ít nhất 3 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại. Ông cáo buộc rằng các ngân hàng và các thực thể liên quan đã đóng vai trò tạo điều kiện cho vụ lừa đảo.
Tổn thất tiền điện tử giảm xuống còn 29 triệu đô la vào tháng 12
Giữa lúc các vụ việc như vậy tăng đột biến, một báo cáo gần đây của Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã tiết lộ vụ trộm Bitcoin trị giá 308 triệu đô la từ DMM Bitcoin của Nhật Bản do một nhóm có tên là “TraderTraitor” thực hiện. Những kẻ tấn công đã sử dụng một chiến thuật lừa đảo khi đóng giả làm người tuyển dụng trên LinkedIn. Sau đó, chúng đã gửi một tập lệnh Python độc hại cho một nhân viên tại một công ty ví tiền điện tử thông qua phương tiện truyền thông.
Tháng 12 năm 2024 chứng kiến mức giảm trong tổn thất tiền điện tử xuống còn 29 triệu đô la. Theo báo cáo, đây là con số hàng tháng thấp nhất trong năm. Các công ty bảo mật blockchain CertiK và PeckShield cho rằng đây là một sự suy giảm lớn so với mức lỗ 115,8 triệu đô la của tháng 10.
#Cảnh_báo_thống_số_certiK 🚨
Kết hợp tất cả các sự cố trong tháng 12, chúng tôi đã xác nhận thiệt hại khoảng 28,6 triệu đô la do các vụ khai thác, tấn công và lừa đảo.
Mức lỗ của tháng 12 là mức lỗ hàng tháng thấp nhất mà chúng tôi ghi nhận trong năm 2024.
Lừa đảo thoát: ~$0,2 triệu Cho vay nhanh: ~$1,7 triệu Khai thác: ~$26,7 triệu
Xem thêm chi tiết bên dưới 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz
— CertiK Alert (@CertiKAlert) ngày 31 tháng 12 năm 2024
CertiK báo cáo khoản lỗ 28,6 triệu đô la, trong khi PeckShield ghi nhận 24,7 triệu đô la. Cả hai công ty đều cho thấy mức giảm mạnh so với những tháng trước. Mặc dù có sự sụt giảm chung, tháng 12 vẫn có một số sự cố lớn, bao gồm cả khai thác GemPad và vi phạm LastPass.
GemPad đã phải đối mặt với một cuộc khai thác nghiêm trọng khi tin tặc đã rút 2,1 triệu đô la bằng cách khai thác lỗ hổng trong hợp đồng thông minh của nền tảng. Trong khi đó, FEG bị mất 1 triệu đô la do lỗi trong quy trình xác minh tin nhắn chuỗi chéo.
Có được công việc Web3 lương cao trong 90 ngày: Lộ trình tối ưu