DNB đã cấp cho Coinbase một cơ hội để họ có thể phản đối khoản tiền phạt trước ngày 2 tháng 3 năm 2023.
Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) đã áp dụng mức phạt 3,3 triệu euro đối với Coinbase Europe vì không tuân thủ các quy định đăng ký của Hà Lan trong thời gian dài.
Theo DNB, Coinbase đã cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Hà Lan mà không đăng ký với họ, vi phạm luật pháp Hà Lan.
Vào ngày 26 tháng 1 năm 2023, Ngân hàng De Nederlandsche (DNB) đã báo cáo rằng Coinbase Europe Limited (Coinbase) đã bị phạt hành chính vì không tuân thủ đăng ký DNB ở Hà Lan.
DNB đã đưa ra tuyên bố sau đây về việc ban hành khoản tiền phạt hành chính 3,3 triệu euro (tương đương khoảng 3,6 triệu đô la Mỹ):
“Trước đây, Coinbase đã cung cấp dịch vụ tiền điện tử tại Hà Lan mà không đăng ký với DNB, điều này không tuân thủ luật pháp.”
DNB đã cấp cho Coinbase một khoảng thời gian để phản đối khoản tiền phạt trước ngày 2 tháng 3 năm 2023.
Thiếu gì?
Theo tuyên bố của DNB, các công ty có mục tiêu cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử tại Hà Lan phải đăng ký theo Đạo luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (Wwft) của Hà Lan.
DNB đã đưa ra các yêu cầu đăng ký vào ngày 21 tháng 5 năm 2020 nhằm hạn chế rủi ro tài trợ khủng bố và rửa tiền thông qua các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử.
Trong thời gian bị cáo buộc không tuân thủ, Coinbase đã vi phạm các mục tiêu của Wwft bằng cách cung cấp dịch vụ tiền điện tử tại Hà Lan mà không có đăng ký bắt buộc. Do đó, Coinbase không thể báo cáo bất kỳ giao dịch bất thường nào cho Đơn vị tình báo tài chính Hà Lan trong thời gian đó.
DNB còn đưa tin thêm rằng:
“Các giao dịch bất thường có thể đã không được các cơ quan điều tra chú ý trong thời gian này.”
Một khoản tiền phạt lớn cho một hành vi vi phạm nghiêm trọng
Coinbase đã được đăng ký vào ngày 22 tháng 9 năm 2022, sau khi vi phạm nghiêm trọng từ ngày 15 tháng 11 năm 2020 đến ít nhất là ngày 24 tháng 8 năm 2022. Sau đó, nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử đã được đăng ký theo DNB sau thời gian dài không tuân thủ luật pháp địa phương của Hà Lan.
Thời gian không tuân thủ của Coinbase có thể bị phạt theo mức phạt loại ba. Số tiền cơ sở là “2 triệu euro, với số tiền tối thiểu là 0 euro và số tiền tối đa là 4 triệu euro” được quy định theo chính sách tính toán tiền phạt chung của DNB.
Nhờ vị thế là nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử toàn cầu, Coinbase cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng tại Hà Lan.
Xem xét điều này, DNB đã tăng số tiền phạt cơ bản theo “mức độ nghiêm trọng và mức độ phạm tội của hành vi không tuân thủ”. Việc sàn giao dịch tránh trả phí giám sát cũng được đưa vào quyết định này.
Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) đã giảm mức phạt 5%, tuyên bố rằng Coinbase luôn có ý định đăng ký cần thiết với DNB.
Ở mặt trái
Coinbase đã bị Sở Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York (NYDFS) phạt 50 triệu đô la vì không tuân thủ vào ngày 4 tháng 1 năm 2023.
Bất chấp mối quan hệ đối tác gần đây của Coinbase với Borussia Dortmund và việc có được giấy phép BaFin, công ty vẫn đang gặp phải những thách thức như sa thải nhân viên và đánh thuế vào các điều kiện thị trường.
Tại sao bạn nên quan tâm
Coinbase là một trong những nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử lớn nhất thế giới, cung cấp dịch vụ cho 103 triệu người dùng đã xác minh vào năm ngoái. Vẫn còn phải xem sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ này sẽ hoạt động như thế nào trong bộ phận tuân thủ trong tương lai.
Đọc thêm về quan hệ đối tác gần đây của Coinbase với Borussia Dortmund: Coinbase khởi động quan hệ đối tác lớn với Borussia Dortmund
Đọc thêm về Chiến dịch phần thưởng học tập của Coinbase: Coinbase niêm yết KAVA, thúc đẩy khả năng tương tác giữa Ethereum và Cosmos