Trước khi bắt đầu bài viết, tôi sẽ giải thích đơn giản: U thương nhân có thể làm, không vi phạm pháp luật, nhưng nếu chạm vào các điều kiện dưới đây thì có thể bị chú ý:
Bảy tình huống thường gặp:
🔸 Không thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch chính, thường xuyên giao dịch ngoài chợ.
🔸 Liên lạc qua phần mềm mã hóa, tránh sự quản lý.
🔸 Giá bán rõ ràng khác biệt so với giá thị trường.
🔸 Sử dụng thẻ ngân hàng của người khác hoặc thẻ ngân hàng đã bị đóng băng để tiếp tục giao dịch.
🔸 Không cần vốn đầu tư, mua bán theo chỉ dẫn từ cấp trên.
🔸 Thường xuyên giao dịch USDT, dòng tiền thẻ ngân hàng lớn.
🔸 Thành lập studio tiền ảo, thường xuyên chuyển tiền, nhưng đối tác giao dịch cố định liên quan đến rửa tiền, sẽ bị liên lụy, v.v.