Đều là những người bạn quen biết, mỗi lần ra vài vạn
Đăng
--
杰瑞 小助理
·
--
Bạn đã kiếm được một khoản lớn từ việc giao dịch tiền điện tử, kiếm được tới 10 triệu, trong lòng cảm thấy rất vui và nghĩ đến việc nhanh chóng đổi những đồng tiền ảo này thành nhân dân tệ thực sự.
Vì vậy, bạn bắt đầu tìm kiếm những U thương nhân có thể giúp bạn đổi USDT sang RMB. Sau một hồi lựa chọn, cuối cùng bạn cũng tìm được một người có vẻ đáng tin cậy.
Hai bạn đã thỏa thuận, bạn sẽ chuyển USDT đến sàn giao dịch làm tài sản đảm bảo, khi U thương nhân chuyển tiền vào tài khoản của bạn, bạn sẽ xác nhận giao dịch, và sàn giao dịch sẽ phát tiền cho U thương nhân. Nghe có vẻ khá an toàn, đúng không? Nhưng thực ra, có một vấn đề lớn ở đây - bạn hoàn toàn không thể xác định tiền mà U thương nhân đưa cho bạn có sạch hay không!
Bạn có thể nghĩ đến việc xem xét số ngày tiền gửi, hoặc yêu cầu U thương nhân cam kết bồi thường nếu có vấn đề, hoặc tìm một thương nhân tiền điện tử lâu năm, chắc chắn sẽ đáng tin hơn, đúng không? Nhưng xin lỗi, những điều này đều vô ích! Bởi vì việc đóng băng thẻ như một quả bom hẹn giờ, khi nào phát nổ hoàn toàn phụ thuộc vào thời điểm nạn nhân đi báo án.
Nguyên nhân cơ bản của việc đóng băng thẻ, nói thẳng ra là bạn không biết tiền mà U thương nhân đưa cho bạn xuất phát từ đâu, có sạch sẽ hay không. Dù lần này không có vấn đề gì, nhưng vài tháng sau cũng có thể bị truy cứu và đóng băng vì một khoản tiền trước đó có liên quan đến vụ án. Chưa kể đến việc thẻ ngân hàng của U thương nhân có thể bị ngân hàng theo dõi do việc nạp rút tiền thường xuyên, và những thẻ có giao dịch với U thương nhân cũng có thể gặp rắc rối.
Nếu tiền vào ra quá thường xuyên trong thẻ ngân hàng trong nước, không phù hợp với thói quen giao dịch trước đây, hoặc nạp rút nhanh chóng không để lại thời gian, cũng có thể kích hoạt kiểm soát rủi ro của ngân hàng, trực tiếp dẫn đến việc đóng băng tài khoản của bạn.
Câu chuyện này, nói thì đơn giản, nhưng dữ liệu lớn quá mạnh mẽ. Những người chơi cờ bạc trực tuyến thường xuyên sử dụng USDT để giao dịch, mua bán tiền tệ trên sàn giao dịch, giao dịch diễn ra rất thường xuyên, kết quả là đã liên kết thẻ ngân hàng của mình với thẻ ngân hàng đã vào danh sách đen về lừa đảo, bị dữ liệu lớn theo dõi. Và hầu hết thẻ ngân hàng của các thương nhân tiền điện tử cũng đều là tài khoản có rủi ro cao, bạn giao dịch nhiều với họ, thẻ ngân hàng của bạn cũng có thể bị gán nhãn lừa đảo bởi dữ liệu lớn. Kiếm tiền là điều tốt, nhưng việc đổi sang RMB thì phải cẩn thận.
Vì vậy, bạn bắt đầu tìm kiếm những U thương nhân có thể giúp bạn đổi USDT sang RMB. Sau một hồi lựa chọn, cuối cùng bạn cũng tìm được một người có vẻ đáng tin cậy.
Hai bạn đã thỏa thuận, bạn sẽ chuyển USDT đến sàn giao dịch làm tài sản đảm bảo, khi U thương nhân chuyển tiền vào tài khoản của bạn, bạn sẽ xác nhận giao dịch, và sàn giao dịch sẽ phát tiền cho U thương nhân. Nghe có vẻ khá an toàn, đúng không? Nhưng thực ra, có một vấn đề lớn ở đây - bạn hoàn toàn không thể xác định tiền mà U thương nhân đưa cho bạn có sạch hay không!
Bạn có thể nghĩ đến việc xem xét số ngày tiền gửi, hoặc yêu cầu U thương nhân cam kết bồi thường nếu có vấn đề, hoặc tìm một thương nhân tiền điện tử lâu năm, chắc chắn sẽ đáng tin hơn, đúng không? Nhưng xin lỗi, những điều này đều vô ích! Bởi vì việc đóng băng thẻ như một quả bom hẹn giờ, khi nào phát nổ hoàn toàn phụ thuộc vào thời điểm nạn nhân đi báo án.
Nguyên nhân cơ bản của việc đóng băng thẻ, nói thẳng ra là bạn không biết tiền mà U thương nhân đưa cho bạn xuất phát từ đâu, có sạch sẽ hay không. Dù lần này không có vấn đề gì, nhưng vài tháng sau cũng có thể bị truy cứu và đóng băng vì một khoản tiền trước đó có liên quan đến vụ án. Chưa kể đến việc thẻ ngân hàng của U thương nhân có thể bị ngân hàng theo dõi do việc nạp rút tiền thường xuyên, và những thẻ có giao dịch với U thương nhân cũng có thể gặp rắc rối.
Nếu tiền vào ra quá thường xuyên trong thẻ ngân hàng trong nước, không phù hợp với thói quen giao dịch trước đây, hoặc nạp rút nhanh chóng không để lại thời gian, cũng có thể kích hoạt kiểm soát rủi ro của ngân hàng, trực tiếp dẫn đến việc đóng băng tài khoản của bạn.
Câu chuyện này, nói thì đơn giản, nhưng dữ liệu lớn quá mạnh mẽ. Những người chơi cờ bạc trực tuyến thường xuyên sử dụng USDT để giao dịch, mua bán tiền tệ trên sàn giao dịch, giao dịch diễn ra rất thường xuyên, kết quả là đã liên kết thẻ ngân hàng của mình với thẻ ngân hàng đã vào danh sách đen về lừa đảo, bị dữ liệu lớn theo dõi. Và hầu hết thẻ ngân hàng của các thương nhân tiền điện tử cũng đều là tài khoản có rủi ro cao, bạn giao dịch nhiều với họ, thẻ ngân hàng của bạn cũng có thể bị gán nhãn lừa đảo bởi dữ liệu lớn. Kiếm tiền là điều tốt, nhưng việc đổi sang RMB thì phải cẩn thận.