CoinW, một sàn giao dịch thường xuyên xuất hiện ở Đài Loan gần đây, đã thực sự thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư, tuy nhiên, trong khi hoạt động kinh doanh của nó tiếp tục phát triển, nền tảng và tính bảo mật của nó vẫn bị một số cộng đồng nghi ngờ. Phần sau đây tóm tắt các điểm gây tranh cãi được thảo luận trong cộng đồng, đồng thời yêu cầu CoinW làm rõ một số nghi ngờ.
Sàn giao dịch CoinW là gì?
Theo trang web chính thức của CoinW, CoinW là một sàn giao dịch tập trung (CEX) được thành lập vào năm 2017. Nó có nhiều sản phẩm đầu tư, đủ thanh khoản, hơn 300 cặp giao dịch giao ngay và 40 cặp giao dịch hợp đồng, đồng thời hỗ trợ hơn 40 công cụ pháp lý. Các kênh gửi tiền xu và OTC và các tính năng khác.
Nội dung cho biết rằng việc có hệ thống kiểm soát rủi ro cấp ngân hàng và tích cực hợp tác với việc tuân thủ quy định toàn cầu là những lợi thế của nó.
Bốn điểm gây tranh cãi về CoinW
(1) Nơi đăng ký không liên quan gì đến nơi có thẩm quyền và người sáng lập chưa được tiết lộ
CoinW là một công ty ở nước ngoài và trang web chính thức của công ty tuyên bố rằng có bốn đơn vị đăng ký liên quan:
LCT Holding UAB LLC (được đánh giá là công ty đã đăng ký tại Litva)
Công ty trách nhiệm hữu hạn LCT Holding Ba Lan (được đánh giá là công ty đã đăng ký tại Ba Lan)
COINW LINK LTD (tuyên bố hợp tác) (công ty đã đăng ký tại Canada)
BBT INC (tuyên bố hợp tác) (công ty đã đăng ký tại Hoa Kỳ)
Người ta nói rằng "COINW LINK LTD" là một công ty dịch vụ tài chính FINTRAC (Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính của Canada) được đăng ký tại Canada. "BBT INC" là một công ty được đăng ký tại MSB (Kinh doanh dịch vụ tiền tệ) tại Hoa Kỳ.
Văn bản thông báo liệt kê nhầm COINW là CPINW. Nơi đăng ký không liên quan gì đến địa điểm tài phán.
Thông tin trên cho thấy mỗi công ty trên thuộc các khu vực pháp lý khác nhau và (Thỏa thuận người dùng) của họ cũng đề cập rằng địa điểm tranh chấp và kiện tụng pháp lý thuộc thẩm quyền của "Saint Vincent", cũng là một quốc gia nổi tiếng ở Mỹ Latinh Trung tâm tránh thuế tài chính quốc tế
Điều này được hiểu rằng "LCT Holding UAB LLC" là công ty được đăng ký tại Lithuania vào năm 2021, trong khi "LCT Holding Polish Limited Liability Company" chỉ được đăng ký tại Ba Lan vào tháng 12 năm 2022 và không có thông tin công khai nào về lãnh đạo công ty của cả hai. các thực thể. Nếu bạn thực sự sử dụng dịch vụ Google Street View để xem địa chỉ thực của công ty ở Ba Lan, bạn sẽ thấy rằng nó nằm ở trung tâm thành phố, trong một dãy khu dân cư kín đáo và thậm chí không có số cửa hoặc biển hiệu công ty. Nó tương tự như văn phòng trước đây của FTX ở Berkeley.
Người sáng lập không được tiết lộ
Ngoài ra, CoinW không tiết lộ thông tin về người sáng lập và chỉ tuyên bố có trụ sở chính tại Dubai. Trước đây chỉ có một số thông tin cấp cao được công bố như: “CEO CoinW Global Bai Mingguo”, “Partner & VP Sonia Shaw” và “CCO Carmen Tan” vào năm 2021.
Đáp lại, CoinW trả lời rằng họ chưa bao giờ công bố người sáng lập trong sáu năm hoạt động.
(2) Việc yêu cầu giữ GPLX có phần không phù hợp với tình hình thực tế
Trang web chính thức của CoinW tuyên bố có các giấy phép sau:
Giấy phép MSB của Hoa Kỳ
Giấy phép MSB của Canada
Giấy phép trao đổi và ví tiền kỹ thuật số của Litva
Giấy phép tài chính Saint Vincent và Grenadines (SVGFSA)
Sau khi điều tra, CoinW thực sự đã tuyên bố là MSB của Hoa Kỳ (kinh doanh dịch vụ dòng tiền) và cũng có MTL (giấy phép chuyển tiền) từ nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ. Nó có thể thực hiện trao đổi dòng tiền một cách hợp pháp giữa các tiểu bang của Hoa Kỳ, chẳng hạn như sàn giao dịch tuân thủ Coinbase của Hoa Kỳ. Cách tiếp cận này cũng được áp dụng để phục vụ người dùng Mỹ. Ngoài ra còn có các đăng ký liên quan đến trao đổi tiền điện tử ở Litva.
Không tìm thấy thông tin liên quan về biển số Canada và St. Vincent
Liên quan đến giấy phép St. Vincent, CoinW và các đơn vị liên quan của nó không có tên trong danh sách các đơn vị đã đăng ký của SVGFSA, nhưng đã đưa ra thông cáo báo chí cho biết họ đã nhận được giấy phép.
Ngoài ra, trang web đăng ký MSB của Canada không có thông tin đăng ký hiện tại cho CoinW và các tổ chức liên quan. Đánh giá từ dữ liệu lịch sử, một công ty có tên "COINWINS EXCHANGE" đã đăng ký vào ngày 4 tháng 5 năm 2022 nhưng đã rút lại vào ngày 20 tháng 10 năm 2022. Trang web COINWINS EXCHANGE, mặc dù không còn tồn tại nhưng đã hoạt động từ tháng 4 năm 2013 và nhãn hiệu gần như giống hệt với CoinW hiện tại.
Trang web đăng ký công ty của Canada vào năm 2022. Không có đảm bảo thực tế nào cho việc báo cáo MSB ở nước ngoài.
Trên thực tế, không chỉ CoinW mà nhiều sàn giao dịch ở nước ngoài sẽ tuyên bố MSB với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, việc đăng ký MSB không có nghĩa là nó đã nhận được sự chứng thực theo quy định từ FinCEN. Đó chỉ là vai trò của công ty trong việc đăng ký với chính phủ.
Bản thân giấy phép MSB không cung cấp sự bảo vệ cho các nhà đầu tư bên ngoài Hoa Kỳ. Nó chỉ có thể được sử dụng làm cơ sở để công ty tuân thủ các quy định về chống rửa tiền và chống khủng bố. Liệu các nhà đầu tư vào các sản phẩm tiền điện tử có thể được bảo vệ hay không. tùy thuộc vào quy định của pháp luật của công ty nơi người dùng sinh sống, liệu nó có chịu sự giám sát của cơ quan quản lý hay không. Nếu doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm phái sinh (như hợp đồng, quyền chọn tương lai) không thuộc phạm vi giám sát của MSB.
CoinW dự định tuân thủ các quy định tại Đài Loan
CoinW trả lời: “Đối với các hoạt động tại thị trường Đài Loan, chúng tôi đã thực hiện hoặc đang thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo tuân thủ luật pháp và các yêu cầu quy định của Đài Loan. Điều này có thể bao gồm việc thành lập một công ty đã đăng ký tại Đài Loan và xin giấy phép tương ứng cũng như các tuyên bố về phòng chống rửa tiền.”
(3) Mã thông báo $CVNT không xác định xuất hiện trong tài sản dự trữ? (đã được chuyển)
Kể từ khi FTX phá sản, chứng chỉ dự trữ quỹ trao đổi đã bắt đầu thu hút sự chú ý và là một yếu tố quan trọng trong việc liệu một sàn giao dịch có đáng tin cậy hay không. Tuy nhiên, một điều gì đó đã xảy ra gần đây trong CoinW khiến cộng đồng bối rối: một số lượng lớn token chưa niêm yết đã xuất hiện trong tài sản dự trữ và nhanh chóng được chuyển đi.
Trở lại ngày 6 tháng 11 năm 2023, trang web về giá tiền tệ CoinMarketCap cho thấy dự trữ tài sản của CoinW là 7,393 tỷ Đài tệ, bao gồm một số lượng lớn các loại tiền tệ chưa xác định $CVNT, chiếm 89% tổng dự trữ quỹ.
Kỷ lục web cuối cùng là vào tháng 6 năm nay, khi CoinW tích lũy được CVNT trị giá 5,17 tỷ Đài tệ. Vào thời điểm đó, tổng dự trữ tài sản là 5,93 tỷ Đài tệ, trong đó CVNT chiếm 89%.
Ngay khi tin tức này xuất hiện, nó đã được bàn tán rộng rãi trong cộng đồng (bài viết gốc của Dcard đã bị xóa). Mã thông báo sau đó đã được chuyển sang một ví khác vào lúc 11 giờ sáng hôm đó, có lẽ vẫn thuộc sở hữu của CoinW, một địa chỉ nắm giữ gần 38% nguồn cung cấp mã thông báo của CVNT.
Giờ đây, bằng cách so sánh dự trữ tài sản của CoinW trên CoinMarketCap và GeckoTerminal, có thể thấy rằng chỉ còn lại khoảng 935 triệu Đài tệ. Dự trữ tài sản của người dùng đã giảm từ 7,3 tỷ xuống 900 triệu trong vài ngày, giảm gần 90%. Đó là một tình huống khá hiếm gặp. Và đồng tiền này chưa bao giờ được niêm yết trên sàn giao dịch. Trước đây, CoinW cũng nắm giữ một lượng lớn tiền tệ nền tảng JPEX có rủi ro cao JPC, đạt 28% tổng dự trữ tài sản, thậm chí cao hơn cả tiền tệ nền tảng của chính nó, điều này cũng gây ra tranh cãi.
CoinW làm rõ: $CVNT ban đầu sẽ là một token được niêm yết
CoinW giải thích tình huống này với Chain News: “CVNT là một tài sản đã được lên kế hoạch niêm yết trên nền tảng CoinW. Nhóm dự án cũng đã chuẩn bị các token tương ứng cho mục đích này và thực hiện công việc chuẩn bị trước khi giao dịch. Tuy nhiên, theo quy định và đánh giá của viện chúng tôi, Quyết định cuối cùng là không hợp tác với nhóm dự án CVNT. Đây là một phần trong chiến lược quản lý rủi ro và tuân thủ của chúng tôi. Do đó, sau khi trao đổi đầy đủ giữa hai bên, nhóm dự án đã khôi phục được tài sản mã thông báo của mình.
Token $CVNT thực sự đáng lo ngại
Nhìn sâu hơn vào token $CVNT mà CoinW từng có trữ lượng lớn sẽ tiết lộ rằng cặp giao dịch của token này không được ưa chuộng một cách bất thường, đây cũng có thể là lý do tại sao CoinW cuối cùng không triển khai giao dịch CVNT:
Theo dữ liệu của CMC, token $CVNT chỉ có thể được mua và bán thông qua sàn giao dịch MEXC. Ngay cả bản thân CoinW cũng không cung cấp giao dịch token và khối lượng giao dịch trong 24 giờ của token trên MEXC chỉ là 26.000 USD.
Điều đáng ngờ hơn nữa là sự biến động giá của $CVNT trong sáu tháng qua là quá thường xuyên và có ít mối tương quan với xu hướng chung của thị trường, cho thấy sự thao túng thị trường.
Ngoài ra, thông qua đánh giá đơn giản về hợp đồng mã thông báo của $CVNT thông qua Token Sniffer, mã thông báo đã nhận được điểm 0 đáng kinh ngạc trên 100 trong đánh giá bảo mật, cho thấy đây là mã thông báo có rủi ro rất cao.
Nói một cách đơn giản, đồng tiền này có những mối quan tâm sau:
Hợp đồng chứa các tính năng sở hữu và không thể bị hủy bỏ: nhóm có quyền sửa đổi nội dung hợp đồng, chẳng hạn như cấm bán hàng, điều chỉnh phí gas hoặc đúc thêm mã thông báo.
Số lượng token có người nắm giữ chiếm hơn 5% nguồn cung lưu thông: Một số ví nắm giữ số lượng lớn token, điều này có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến giá khi bán. Được biết, hai địa chỉ chủ sở hữu hàng đầu sở hữu 83,7% nguồn cung cấp mã thông báo lưu hành.
Không có nhóm thanh khoản trên chuỗi và mã thông báo không thể được giao dịch (chỉ thông qua sàn giao dịch MEXC).
Hiện tượng tương tự không phải chỉ có ở CoinW, nhà đầu tư nên đánh giá rủi ro
Vì việc trao đổi hợp đồng thường không được cơ quan quản lý chấp nhận nên ngưỡng tuân thủ rất cao. Do đó, mặc dù các sàn giao dịch giao ngay dễ tuân thủ hơn ở nhiều quốc gia khác nhau, nhưng hầu hết các sàn giao dịch hợp đồng đều không thể có được giấy phép tuân thủ trực tiếp và phục vụ người dùng toàn cầu.
Trước quy định, hầu hết các sàn giao dịch hợp đồng đều chọn hoạt động ở nước ngoài, chờ đợi sự phát triển về mặt quy định và mở cửa. Do đó, những nơi mà các sàn giao dịch nước ngoài này thường được đăng ký và giấy phép mà họ nắm giữ không thể bao gồm toàn bộ phạm vi hoạt động kinh doanh thực tế cũng như các quy định bảo vệ nhà đầu tư địa phương đối với người dùng thực tế. Chỉ dựa vào “kỷ luật tự giác của ngành” và “niềm tin của người dùng” để hoạt động, nhà đầu tư nên tự mình đánh giá và đa dạng hóa rủi ro để tránh tổn thất tài chính trong những tình huống cực đoan.
Ví dụ, vụ việc sàn giao dịch nước ngoài JPEX năm nay, mặc dù vụ việc được đưa ra ánh sáng nhưng cơ quan giám sát của Đài Loan đã không trực tiếp bảo vệ các nhà đầu tư và toàn bộ vụ việc vẫn đang được điều tra.
(Đài Loan không có hành động nào chống lại JPEX? JPEX đã đầu tư hàng chục triệu đô la vào Đài Loan, người phát ngôn và phương tiện truyền thông tài trợ của họ đã kiếm được rất nhiều tiền)
Bài viết này 90% mã thông báo không xác định chảy vào dự trữ tài sản của người dùng? Một bài viết tìm hiểu tranh cãi và phản hồi của sàn CoinW lần đầu tiên xuất hiện trên Chain News ABMedia.
