Cư dân Texas, Frank Richard Algren III, đã bị kết án hai năm tù vì khai sai thuế.
Tờ khai thuế cho thấy số tiền lãi mà anh ta kiếm được từ việc bán 3,7 triệu đô la Bitcoin.
Vấn đề gian lận lợi nhuận tiền kỹ thuật số
Hồ sơ tiết lộ rằng Algren, một nhà đầu tư Bitcoin thời kỳ đầu, đã khai thuế gian lận từ năm 2017 đến năm 2019. Những tiết lộ này đã đánh giá thấp hoặc bỏ qua hoàn toàn số tiền thu được từ việc bán Bitcoin trị giá 4 triệu đô la.
Tại Hoa Kỳ, luật thuế tiền điện tử liên bang yêu cầu người nộp thuế phải tiết lộ tất cả doanh số bán tiền điện tử, bao gồm cả lãi hoặc lỗ, trong lợi nhuận hàng năm của họ.
“Phán quyết này đại diện cho vụ truy tố trốn thuế hình sự đầu tiên ở Hoa Kỳ chỉ tập trung vào tiền điện tử,” người có ảnh hưởng nổi tiếng Wadi viết trên
Theo báo cáo, Algren bắt đầu đầu tư vào Bitcoin từ năm 2011. Đến năm 2015, anh đã mua được khoảng 1.366 BTC thông qua Coinbase. Giá thị trường cao nhất của BTC năm đó đạt khoảng 495 USD mỗi BTC.
Vào tháng 10 năm 2017, anh đã bán 640 Bitcoin với giá 3,7 triệu USD với mức giá trung bình là 5,808 USD mỗi token. Hãy sử dụng số tiền thu được này để mua một ngôi nhà ở Utah.
Tuy nhiên, Algren đã cung cấp thông tin sai lệch để đánh lừa kế toán của mình trong khi chuẩn bị khai thuế năm 2017. Anh ta đã thổi phồng giá mua Bitcoin của mình để thu được lợi nhuận tối thiểu. Những con số bịa đặt của anh ta thậm chí còn vượt quá giá thị trường của Bitcoin vào thời điểm đó.
Trong những năm tiếp theo, Algren đã bán thêm số Bitcoin trị giá hơn 650.000 USD mà không báo cáo các giao dịch này trên tờ khai thuế năm 2018 và 2019 của mình.
Để che giấu hoạt động của mình, anh ta đã chuyển tiền qua nhiều ví kỹ thuật số, tiến hành trao đổi tiền mặt trực tiếp và sử dụng máy trộn tiền điện tử để ẩn chi tiết giao dịch trên blockchain.
thuế tiền điện tử trên toàn thế giới
Thuế đối với tiền kỹ thuật số vẫn là mối lo ngại ngày càng tăng
Trường hợp Ahlgren phản ánh sự giám sát ngày càng tăng xung quanh thuế tiền điện tử ở Hoa Kỳ. Những nhân vật nổi tiếng như Roger Ver, được biết đến với biệt danh “Bitcoin Jesus”, cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến thuế.
Chính phủ liên bang cáo buộc Ver trốn 48 triệu đô la tiền thuế liên quan đến việc bán tiền điện tử trị giá 240 triệu đô la và nghĩa vụ thuế liên quan đến việc anh từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ vào năm 2014. Các công tố viên Hoa Kỳ đang tìm cách dẫn độ Ver và anh ta hiện đang chờ quyết định của tòa án ở Tây Ban Nha.
Trong khi Hoa Kỳ đang thắt chặt thuế tiền điện tử thì các quốc gia khác đang nới lỏng các hạn chế. Cộng hòa Séc gần đây đã công bố kế hoạch loại bỏ thuế lãi vốn đối với tiền điện tử được giữ trong hơn ba năm. Các giao dịch dưới 4.200 USD mỗi năm sẽ không yêu cầu báo cáo.
Ở Nga, tiền điện tử hiện được phân loại là tài sản theo luật thuế cập nhật. Các giao dịch tiền điện tử được miễn thuế giá trị gia tăng (VAT) và lợi nhuận sẽ bị đánh thuế cùng với thu nhập từ chứng khoán. Thuế thu nhập cá nhân đối với lợi nhuận liên quan đến tiền điện tử được ấn định ở mức 15%.
Những phát triển này nêu bật cách tiếp cận khác nhau đối với thuế tiền điện tử trên toàn thế giới khi các quốc gia cân bằng giữa việc giám sát quy định với việc thúc đẩy đổi mới trong nền kinh tế blockchain.
