Giao dịch tiền ảo mua U bán U bị bắt, nhận được thông báo tạm giam của cơ quan công an ở nơi khác, trên đó ghi tội lừa đảo hoặc che giấu tội phạm, trong tình huống này những trường hợp nào là vô tội?

Thứ nhất, nếu đối phương là một thương nhân U, giao dịch của bạn không có hành vi bất thường nào khác, không thể suy ra rằng bạn biết rõ chủ quan, thì bạn là vô tội.

Thứ hai, nếu đối phương là nạn nhân, đối phương mua U của bạn, sau đó tự chuyển U cho kẻ lừa đảo, trường hợp này thuộc về giao dịch Usdt hoàn thành sau đó nạn nhân bị lừa U, thì không cấu thành tội phạm.

Thứ ba, nếu đối phương là nạn nhân, đối phương mua U của bạn và chuyển trực tiếp cho kẻ lừa đảo, trường hợp này còn phải đánh giá xem giao dịch có bất thường hay không, nếu không có bất thường thì không cấu thành tội phạm.

Thứ tư, nếu đối phương có giao dịch là một đội xe, trường hợp này cũng phải đánh giá xem hành vi giao dịch có bất thường hay không, và hành vi giao dịch có bất thường hay không dựa trên giải thích tư pháp về tội phạm ẩn và tội phạm trợ giúp, chủ yếu xem giá giao dịch có phải là giá thị trường không? Trước đó có bị cơ quan công an điều tra không? Thẻ ngân hàng có bị phong tỏa không? Có thực hiện nghĩa vụ kiểm tra không? Có sử dụng phần mềm trò chuyện mã hóa không? Với đối phương giao dịch đã quen nhau như thế nào? Thời gian gia nhập ngành tiền ảo là bao lâu, v.v., tổng hợp đánh giá chủ quan có biết rõ hay không. $BTC