Vụ kiện cáo buộc rằng Bybit và các chi nhánh của nó đã sử dụng kết nối VIP để ưu tiên rút tiền và giữ lại 125 triệu đô la từ FTX.
Các cố vấn phá sản của FTX và Alameda cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử Bybit, hai trong số các chi nhánh của công ty và bốn giám đốc điều hành gian lận trong một vụ kiện được đệ trình vào ngày 10 tháng 11. Vụ kiện cáo buộc các bị cáo đã sử dụng “kế hoạch lừa đảo” để rút tiền mặt và tài sản khỏi nền tảng FTX ngay trước khi nó sụp đổ.
FTX đang tìm cách thu hồi 953,2 triệu USD mà các bị cáo đã gian lận rút tiền trong 90 ngày trước khi phá sản. Vụ kiện nêu tên công ty đầu tư Mirana của Bybit và công ty giao dịch tiền điện tử Time Research của Mirana là hai bị đơn công ty ngoài Bybit.
Theo Chương 11, FTX có quyền thu hồi số tiền đã trả trong 90 ngày trước khi nộp đơn xin phá sản. Luật này được thiết kế để ngăn chặn một số chủ nợ nhận được những khoản tiền bất ngờ chỉ vì họ đã thành công trong việc rút vốn trong khi các chủ nợ khác lại thất bại.
Mirana sử dụng trạng thái VIP của mình để được ưu tiên rút tiền
Theo vụ kiện, Mirana là một nhà giao dịch tích cực trên nền tảng FTX với số dư tài khoản “hàng trăm triệu đô la”. Vụ kiện nêu rõ rằng hoạt động giao dịch của Mirana và mối quan hệ của nó với Bybit đã mang lại cho Mirana "sự ưu đãi" so với các khách hàng thông thường.
Mirana đã được cấp trạng thái “VIP”, cho phép nhân viên của Tập đoàn FTX tiếp cận và hỗ trợ hướng dẫn khách. Khi nảy sinh lo ngại về tình hình tài chính của FTX, Mirana đã sử dụng đặc quyền của mình để ưu tiên các yêu cầu rút tiền khi các khách hàng FTX cá nhân gặp khó khăn.
Vụ kiện nêu rõ:
“Mirana đã sử dụng kết nối VIP của mình để gây áp lực buộc các nhân viên của Tập đoàn FTX phải thực hiện các yêu cầu rút tiền ngay khi tài sản có sẵn, điều này càng làm giảm số tiền có sẵn để thực hiện các yêu cầu rút tiền từ những khách hàng không phải VIP của FTX.com.”
Vụ kiện nêu rõ rằng do áp lực từ Mirana, nhân viên FTX đã "liên tục thay đổi" cài đặt của Mirana trong hệ thống xác định khách hàng (KYC) của FTX trước khi việc rút tiền bị đóng băng.
Bybit bị cáo buộc đã sử dụng quyền kiểm soát tài sản FTX của mình làm đòn bẩy
Vụ kiện cáo buộc rằng sau khi FTX ngừng rút tiền của khách hàng vào ngày 8 tháng 11 năm 2022, Bybit đã sử dụng tài sản của FTX trên nền tảng Bybit để buộc FTX giải phóng số dư tài khoản của Mirana. Nó nói:
“Bybit đã tịch thu tài sản của Tập đoàn FTX được nắm giữ trên sàn giao dịch Bybit và từ chối giải phóng chúng trừ khi Mirana có thể hoàn tất việc rút toàn bộ số dư trong tài khoản FTX.com của mình.”
Liên tục tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp
Các cố vấn phá sản của FTX tuyên bố rằng ngay cả sau khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11, Bybit và các chi nhánh của nó vẫn “tiếp tục thực hiện các hành động bất hợp pháp” để đặt mình lên trên các chủ nợ FTX khác. Vụ kiện nêu rõ rằng các bị cáo “liên tục vi phạm quy định lưu trú toàn cầu tự động” đối với tài sản của FTX.
Đầu tiên, Bybit đã thu giữ hơn 125 triệu USD tài sản FTX. Bybit “khẳng định” rằng FTX sẽ chỉ được phép rút tiền sau khi khoảng 20 triệu USD đã được chuyển sang Mirana (tức là số dư của FTX tại thời điểm Mirana sụp đổ).
Thứ hai, Mirana và Bybit bị cáo buộc đã cố gắng giới hạn và phá giá “hàng chục triệu đô la token tiền điện tử” do FTX nắm giữ.
Vụ kiện chống lại Bybit là nỗ lực mới nhất của ban lãnh đạo mới của FTX nhằm thu hồi số tiền đã chi trả trước khi nộp đơn xin phá sản.