Theo các tài liệu tòa án gần đây, Sam Bankman-Fried (SBF) phải đối mặt với nguy cơ bị tịch thu tài sản trị giá gần 700 triệu USD nếu bị kết tội hoạt động gian lận.
Vào ngày 20 tháng 1, công tố viên liên bang Hoa Kỳ Damian Williams đã đệ đơn lên tòa án tuyên bố ý định tịch thu tài sản thuộc về SBF, bao gồm tiền tệ fiat, cổ phiếu và tiền điện tử.
Theo tài liệu của tòa án, chính phủ đã chính thức tịch thu hầu hết tài sản trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến ngày 19 tháng 1. Nó cũng tìm kiếm quyền sở hữu đối với “tất cả tiền và tài sản” được giữ trong ba tài khoản Binance riêng biệt.
Trong số các tài sản bị tịch thu, mức phân bổ cao nhất là 55.273.469 cổ phiếu Robinhood (HOOD) trị giá khoảng 525,5 triệu USD. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền 94,5 triệu USD được nắm giữ tại Ngân hàng Silvergate, 49,9 triệu USD nằm ở Ngân hàng Bang Farmington và 20,7 triệu USD tương ứng ở ED&F Man Capital Markets Incorporated.
Bất chấp những lời thú nhận của Caroline Ellison và Gary Wang về việc họ có liên quan đến sự sụp đổ của FTX và sự hợp tác sau đó với cơ quan công tố, Sam Bankman-Fried vẫn kiên quyết khẳng định mình vô tội đối với tất cả 8 cáo buộc hình sự chống lại anh ta.
FTX cung cấp cho các nhà đầu tư châu Phi sự bảo vệ lạm phát bằng hoạt động tiếp thị đầu tư bắt mắt
Trong một tin tức khác của FTX, Wall Street Journal gần đây đã đưa tin về chiến dịch tiếp thị lâu đời của FTX ở Châu Phi; chiến lược của họ đã phản tác dụng và sàn giao dịch tuyên bố phá sản chỉ vài tháng sau đó. Tuy nhiên, chiến dịch này nhấn mạnh rằng các stablecoin được chốt bằng USD tốt hơn các loại tiền tệ bản địa như thế nào về khả năng chống lạm phát và cơ hội kiếm được 8% hàng năm thông qua các chương trình phần thưởng đặt cược.
Mặc dù thực tế là các loại tiền tệ của Châu Phi như đồng naira của Nigeria và đồng cedi của Ghana đã giảm mạnh so với USD trong thời gian gần đây, nhưng bất kỳ khách hàng nào bị lôi kéo bởi các chiến thuật tiếp thị của FTX đều phải chịu tổn thất tài chính đáng kể sau khi họ phá sản.
Theo WSJ, Pius Okedinachi – cựu lãnh đạo giáo dục FTX khu vực Châu Phi – tiết lộ rằng khoảng 500 triệu USD mỗi tháng đang được giao dịch trên sàn giao dịch của họ ở Châu Phi, trong đó Nigeria đóng góp phần lớn khối lượng này.
Trong một động thái đáng ngạc nhiên, chỉ tám ngày trước khi FTX nộp đơn xin phá sản, SBF đã tích cực xác nhận các dịch vụ của sàn giao dịch bằng cách tweet vào ngày 3 tháng 11 rằng họ bắt đầu chấp nhận tiền gửi bằng franc CFA Tây Phi.