Theo truyền thông địa phương, bốn cảnh sát nằm trong số những người bị bắt, trong khi Subhash Sharma, kẻ được cho là cầm đầu hoạt động này, vẫn chưa bị bắt.
Chính quyền Ấn Độ được cho là đã bắt giữ tới 18 người, trong đó có 4 sĩ quan cảnh sát, vì nghi ngờ liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 300 triệu USD.
Theo báo cáo địa phương, các cuộc điều tra về vụ lừa đảo ở Himachal Pradesh, khiến khoảng 100.000 người trở thành nạn nhân, vẫn đang tiếp tục.
Tám vụ bắt giữ mới đã được thực hiện ở Ấn Độ, nơi một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 300 triệu đô la (2500 crore Rupee Ấn Độ) đã lừa đảo khoảng 100.000 người tiếp tục được làm sáng tỏ, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương từ thứ Hai.
Một báo cáo cho biết có 4 cảnh sát nằm trong số những người bị bắt. Theo phát hiện của Nhóm điều tra đặc biệt (SIT), nạn nhân của vụ lừa đảo ở Himachal Pradesh bao gồm 5.000 quan chức chính phủ và khoảng 1.000 nhân viên cảnh sát.
Vụ lừa đảo này bị phát hiện vào cuối tháng 9 nhưng có thể đã bắt đầu từ năm 2018, với việc những kẻ lừa đảo tiếp cận những nạn nhân tương lai bằng các kế hoạch đầu tư liên quan đến một loại tiền điện tử địa phương có tên là Korvio Coin (hoặc tiền KRO). Sau đó, một số loại tiền điện tử khác được cho là đã được sử dụng thông qua các trang web giả mạo, trong đó có ít nhất một trang web bị kéo thảm khiến dự án bị hủy bỏ sau khi mọi người đã mua mã thông báo.
Vụ lừa đảo dường như đã đạt được tính hợp pháp chưa từng có vì nó có sự tham gia của nhân viên cảnh sát. Hơn 1.000 cảnh sát đã tham gia vào kế hoạch này; Theo các quan chức địa phương, hầu hết đều bị lừa, một số kiếm được lợi nhuận khổng lồ, nhưng những người khác lại tình nguyện và trở thành người quảng bá.
Khoảng 56 đơn khiếu nại đã được gửi đến đồn cảnh sát trong hai năm qua. Kể từ đó, nhiều cơ quan, bao gồm cả Tổng cục Thực thi, cùng với các đội cảnh sát khu vực, đã tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng do SIT chủ trì. Hàng chục cuộc khám xét được tiến hành vào cuối tháng 10 đã dẫn đến việc phát hiện khoảng 250.000 thẻ nhận dạng có liên quan đến các nghi phạm. Các cuộc điều tra cho thấy hơn 100 người đã kiếm được 240.000 USD mỗi người từ vụ lừa đảo, trong khi 200 người khác kiếm được khoảng 120.000 USD mỗi người.
Cho đến nay đã có tới 18 vụ bắt giữ được thực hiện nhưng kẻ được cho là trùm ma túy, Subhash Sharma, vẫn chưa bị bắt. Một số tài sản có liên quan đến Sharma đã được xác định và thu giữ.
Một báo cáo riêng cho biết, Tổng cục Thực thi cũng đang điều tra vai trò của 5 phụ nữ, bị nghi ngờ từng làm đại lý hoặc người quảng bá cho trùm tội phạm.