Doanh nhân người Nga Mikhail Klyukin, trước đây bị Hoa Kỳ trừng phạt, đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ về các cáo buộc trốn tránh các lệnh trừng phạt thông qua giao dịch tiền điện tử.

Việc Klyukin bán hơn 15 triệu bảng gây tranh cãi trong Copper Technologies, một công ty hệ thống kỹ thuật số để đầu tư và giao dịch tiền điện tử, đã đặt ra câu hỏi về việc tuân thủ luật trừng phạt và những rủi ro tiềm ẩn cho tất cả các bên liên quan.

Việc trốn tránh lệnh trừng phạt gây lo ngại

Mikhail Klyukin, một nhân vật nổi tiếng ở Nga và là thành viên ban giám sát của ngân hàng Sovcombank của Nga, đã phải chịu các lệnh trừng phạt như một phần trong phản ứng của Mỹ đối với việc Nga xâm lược Ukraine và việc nước này nhắm vào các cá nhân thân cận với Tổng thống Vladimir Putin.

Sự hiện diện của ông trong danh sách trừng phạt của Nhà Trắng vào tháng 3 năm 2022 đã thu hút sự chú ý đáng kể, đặc biệt là từ Copper Technologies, nơi ông sở hữu hơn 2% cổ phần của công ty.

Các biện pháp trừng phạt đối với Klyukin gây ra rủi ro cho Copper Technologies, vì việc giao dịch với các cá nhân bị trừng phạt bị nghiêm cấm theo luật trừng phạt của Hoa Kỳ. Để giải quyết vấn đề này, Copper Technologies bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho một giao dịch loại bỏ Klyukin khỏi sổ đăng ký cổ đông, loại bỏ các trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn.

Copper Technologies đóng vai trò trung gian trong việc bán cổ phần của Klyukin cho một người mua sẵn lòng, người được cho là đã trả hơn 15 triệu bảng Anh. Điều khiến giao dịch này đặc biệt gây tranh cãi là việc chuyển đổi khoản thanh toán sau đó thành tiền điện tử, sau đó được chuyển sang Klyukin.

Cấu trúc của thỏa thuận dường như được thiết kế để vượt qua các hạn chế trừng phạt của Hoa Kỳ, trong đó cấm rõ ràng sự tham gia của công dân Mỹ hoặc sử dụng đô la trong các giao dịch với các cá nhân bị trừng phạt.

Các chuyên gia pháp lý đã chỉ ra rằng Copper Technologies có thể phải đối mặt với những hậu quả đáng kể, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt thứ cấp, nếu chính quyền Hoa Kỳ biết về việc họ tham gia vào một thỏa thuận mang lại lợi ích cho một cá nhân bị trừng phạt.

Các biện pháp trừng phạt thứ cấp trao quyền cho Hoa Kỳ trừng phạt các thực thể không phải của Hoa Kỳ làm suy yếu các biện pháp trừng phạt của nước này, có khả năng dẫn đến việc bị loại khỏi hệ thống tài chính của Hoa Kỳ.

Hơn nữa, việc sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền trong bối cảnh này có thể khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn. Lệnh điều hành của Tổng thống Joe Biden rõ ràng nghiêm cấm các giao dịch lừa đảo hoặc có cấu trúc sử dụng tiền kỹ thuật số để lách các biện pháp trừng phạt.

Tuyên bố tuân thủ và phản ứng

Copper Technologies đã bảo vệ hành động của mình, tuyên bố rằng họ đã tìm kiếm lời khuyên pháp lý bên ngoài và tin rằng nó tuân thủ tất cả các luật trừng phạt hiện hành. Các nguồn tin thân cận với các công ty của Mikhail Klyukin cũng khẳng định họ tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ, bao gồm cả việc bán cổ phần của Copper.

Công ty tuyên bố: “Chúng tôi đã xem xét cẩn thận các tác động, bao gồm cả sự hỗ trợ của chuyên gia tư vấn trừng phạt bên ngoài ở các khu vực pháp lý khác nhau và kết luận rằng giao dịch tuân thủ tất cả các yêu cầu trừng phạt hiện hành.”

Cựu Thủ tướng Vương quốc Anh Philip Hammond, người đảm nhận vai trò Chủ tịch của Copper Technologies vào tháng 1 năm 2023, được cho là không hề biết về việc bán cổ phần. Ông chỉ được biết thông tin trong đợt rà soát cổ đông lớn.

Giám sát pháp lý và thách thức thị trường

Bên cạnh những tranh cãi về lệnh trừng phạt, Copper Technologies còn phải đối mặt với sự hoài nghi từ các cơ quan quản lý tài chính của Anh. Việc công ty không nhận được sự chấp thuận hoàn toàn từ Cơ quan quản lý tài chính (FCA) và sự suy thoái của thị trường tiền điện tử toàn cầu đã ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu tăng trưởng của công ty.

Những thách thức này đã làm dấy lên mối lo ngại về triển vọng dài hạn và khả năng điều hướng bối cảnh pháp lý của công ty.