Coin loa Nexo đệ đơn kiện CIMA về việc từ chối cấp phép VASP
Nền tảng cho vay tiền điện tử Nexo đã đệ đơn kiện Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA) về việc cấp phép bị từ chối. Công ty cho vay tiền điện tử đang đấu tranh chống lại quyết định của CIMA về việc từ chối đăng ký của công ty với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) tại Quốc đảo.
Nexo đã nộp đơn xin giấy phép tài sản ảo cho CIMA vào tháng 1 năm 2021. Sau khi nộp đơn, cơ quan quản lý đã yêu cầu thông tin bổ sung mà người cho vay tiền điện tử đã cung cấp. Tuy nhiên, cơ quan này đã yêu cầu làm rõ đơn đăng ký vào tháng 10 năm 2022. CIMA trích dẫn “một số vấn đề pháp lý và quy định nhất định như đã nêu trên các phương tiện truyền thông mà Nexo không tiết lộ” là lý do đưa ra yêu cầu này. Khi năm 2022 sắp kết thúc, cơ quan tiền tệ đã từ chối đơn đăng ký. Vào ngày 20 tháng 12, CIMA đã từ chối đơn đăng ký và thông báo cho Nexo rằng mô hình kinh doanh của họ không đáp ứng được hồ sơ rủi ro cần thiết. Cơ quan quản lý cho biết trong một hồ sơ rằng “Nexo gây rủi ro cho niềm tin thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và danh tiếng của Quần đảo với tư cách là một trung tâm tài chính”.
Trích dẫn CIMA, vụ kiện cũng tiết lộ rằng các giám đốc điều hành và cổ đông của Nexo đã không cung cấp thông tin về vấn đề thực thi quy định tiềm năng của họ ở Hoa Kỳ và các thủ tục tố tụng tại tòa án Anh.
Nexo tấn công CIMA để từ chối ứng dụng VASP
Trong lập luận của mình, luật sư của Nexo coi quyết định của cơ quan quản lý là không công bằng về mặt thủ tục. Các luật sư nói thêm rằng Nexo đã không hoàn thành trách nhiệm theo hiến pháp và luật định của mình khi không cung cấp cho Nexo lý do chi tiết về việc từ chối đơn đăng ký. Người cho vay tiền điện tử cũng cho biết họ đã bổ sung thêm những lo ngại của cơ quan quản lý trong quá trình đăng ký.
Ngoài ra, Nexo còn đề cập đến các vụ việc tại tòa án Vương quốc Anh, nói rằng CIMA đã đặt “quá nhiều sức nặng” lên các cơ quan quản lý thực hiện các hành động cưỡng chế chống lại công ty. Bộ Đổi mới và Bảo vệ Tài chính California (DFPI) đã đệ đơn yêu cầu hủy bỏ và hạn chế đối với Sản phẩm kiếm lãi của Nexo vào năm 2022. Công ty cho vay tiền điện tử đã viết trong vụ kiện của mình:
“[Nexo] đã hợp tác tích cực với tất cả các tiểu bang và cơ quan quản lý liên bang của Hoa Kỳ, đồng thời chủ động duy trì đối thoại với các cơ quan quản lý tương ứng […] Đã có một số điểm mơ hồ về quy định đối với các luật và quy định áp dụng cho tài sản kỹ thuật số ở Hoa Kỳ như rằng bản thân việc thực thi quy định không bao hàm bất kỳ hành vi không đúng đắn nào.”
Nexo đã đệ đơn kiện CIMA ngay sau khi cảnh sát Bulgaria đột kích văn phòng của họ ở Sofia. Cơ quan thực thi pháp luật đã xông vào văn phòng vào ngày 12 tháng 1 với cáo buộc “tội phạm có tổ chức, rửa tiền, trốn thuế, hoạt động ngân hàng không có giấy phép và gian lận máy tính”.
Cuộc đột kích diễn ra sau khi công ty tiết lộ kế hoạch rút khỏi thị trường Mỹ. Tám cơ quan quản lý của Hoa Kỳ ở các tiểu bang khác nhau đã cáo buộc Nexo không đăng ký Sản phẩm kiếm lãi. Bình luận về kế hoạch ngừng hoạt động tại Mỹ, Nexo cho biết:
“Thật không may là chúng tôi đã rõ ràng rằng bất chấp những lời lẽ trái ngược, Hoa Kỳ từ chối đưa ra con đường phía trước để cho phép các doanh nghiệp blockchain và chúng tôi không thể mang lại cho khách hàng niềm tin rằng các cơ quan quản lý đang tập trung vào lợi ích tốt nhất của họ.
Đọc các tin tức blockchain khác trên Coinpeak.
Kế tiếp
Nexo khởi kiện CIMA về việc từ chối cấp phép VASP