Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, cho biết họ dự kiến sẽ có 645 nhân viên tuân thủ toàn thời gian vào cuối năm nay - tăng 34% so với tháng 11 năm ngoái - khi họ tiếp tục nhanh chóng xây dựng bộ phận tuân thủ của mình.

Bao gồm cả các nhà thầu, sàn giao dịch tiền điện tử đã có hơn 1.000 nhân viên tập trung vào việc tuân thủ, theo một thông báo báo chí vào thứ Sáu từ Binance.

Sự tập trung mạnh mẽ của Binance vào việc tuân thủ quy định là khá mới mẻ đối với sàn giao dịch tiền điện tử, chỉ một năm trước, họ đã đồng ý trả một khoản tiền phạt khổng lồ 4,3 tỷ USD cho các nhà quản lý của Hoa Kỳ vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) và cố ý cho phép người dùng lách luật cấm vận quốc tế. Như một phần của thỏa thuận của Binance, người sáng lập và CEO khi đó, Changpeng “CZ” Zhao đã đồng ý từ chức CEO và bị kết án bốn tháng tù vì vi phạm BSA.

Richard Teng, một cựu nhà quản lý tại Singapore và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, đã tiếp quản Binance sau khi Zhao rời đi. Kể từ đó, ông đã rất tích cực trong việc biến sàn giao dịch thành một mô hình tuân thủ quy định - điều mà ông coi là cần thiết để đảm bảo công ty bền vững trong dài hạn.

Mặc dù thời gian ngắn Teng làm CEO chắc chắn đã thúc đẩy nỗ lực tuân thủ của Binance, sàn giao dịch đã bắt đầu nỗ lực để tuân thủ nhiều hơn với các nhà quản lý từ lâu trước khi Zhao từ chức vào tháng 11 năm 2023. Tigran Gambaryan, trưởng bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, đã rời Cục Thuế Nội địa (IRS) vào năm 2021 để gia nhập sàn giao dịch. Noah Perlman, giám đốc tuân thủ của Binance, bắt đầu vào tháng 1 năm 2023. Vào năm 2023, Binance đã tăng chi tiêu cho việc tuân thủ lên 36%.

"Ngành công nghiệp của chúng tôi đã bước vào một sự thay đổi mô hình và giai đoạn trưởng thành mới, trong đó việc tuân thủ quy định là tiêu chuẩn thiết yếu cho trải nghiệm người dùng và bảo vệ, thành công kinh doanh và tăng trưởng có trách nhiệm," Perlman nói. "Binance đã trưởng thành cùng với các nhà quản lý và các bên liên quan khác trong suốt những năm qua, và sự phát triển liên tục của đội ngũ và chương trình tuân thủ của chúng tôi là minh chứng cho điều đó và sự thay đổi này trong ngành công nghiệp của chúng tôi, điều này đang hướng tới sự phát triển bền vững mạnh mẽ."

Một số nhân sự tuân thủ gần đây của Binance bao gồm những người có sự nghiệp dài trong lĩnh vực tài chính truyền thống và chính phủ.

Todd McElduff, giám đốc tuân thủ doanh nghiệp mới của Binance, người sẽ dẫn dắt các mối quan hệ của sàn giao dịch với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, trước đó đã lãnh đạo bộ phận giám sát tội phạm tài chính toàn cầu tại PayPal. Trước đó, ông là trưởng một bộ phận tội phạm tài chính tại Morgan Stanley.

Binance cũng đã tuyển dụng hai chuyên gia điều tra đặc biệt, Céline Inial cho Pháp và Caner Akyürek cho Thổ Nhĩ Kỳ, cả hai người này trước đây đã dành gần 20 năm trong lực lượng thực thi pháp luật tại các quốc gia tương ứng của họ.

"Chúng tôi đang tích cực tuyển dụng nhân tài tuân thủ hàng đầu để củng cố chương trình và đội ngũ tuân thủ hàng đầu trong ngành của chúng tôi nhằm đáp ứng nhu cầu của lĩnh vực đang trưởng thành nhanh chóng trong khi việc áp dụng tiền điện tử toàn cầu cũng đang tăng nhanh," Perlman nói. "Chúng tôi tự hào dẫn đầu các tiêu chuẩn của ngành trong việc bảo vệ người dùng và sự phát triển của đội ngũ tuân thủ của chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi tiếp tục bảo vệ cơ sở người dùng toàn cầu của mình với hơn 240 triệu người."