Sự thăng trầm ngoạn mục của người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried trong ngành công nghiệp tiền điện tử - một hành trình bao gồm lời khai của ông trước Quốc hội, một quảng cáo ở Super Bowl và giấc mơ về một cuộc tranh cử tổng thống trong tương lai - đã chạm đáy vào thứ Năm khi một bồi thẩm đoàn ở New York kết tội ông gian lận trong một kế hoạch lừa đảo khách hàng và nhà đầu tư ít nhất 10 tỷ USD.

Sau phiên tòa kéo dài một tháng, các bồi thẩm đoàn đã bác bỏ tuyên bố của Bankman-Fried trong suốt bốn ngày trên bục nhân chứng tại tòa án liên bang Manhattan rằng anh ta chưa bao giờ phạm tội lừa đảo hoặc có ý định lừa dối khách hàng trước FTX, từng là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới, phá sản một năm trước. .

"Những tội ác của ông ta đã bắt kịp ông ta. Những tội ác của ông ta đã bị phơi bày", Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Danielle Sassoon nói với bồi thẩm đoàn của cựu tỷ phú ngay trước khi họ được Thẩm phán Lewis A. Kaplan đọc luật và bắt đầu thảo luận. Sassoon cho biết Bankman-Fried đã biến tài khoản của khách hàng thành "con heo đất cá nhân" của mình khi số tiền lên tới 14 tỷ đô la đã biến mất.

Bà thúc giục bồi thẩm đoàn bác bỏ sự khăng khăng của Bankman-Fried khi ông ta làm chứng trong ba ngày rằng ông ta chưa bao giờ gian lận hoặc có âm mưu đánh cắp tiền của khách hàng, nhà đầu tư và người cho vay, và không biết rằng công ty của ông ta nợ ít nhất 10 tỷ đô la cho đến tháng 10 năm 2022.

Bankman-Fried được yêu cầu đứng lên và đối mặt với bồi thẩm đoàn khi các bản án có tội đối với cả bảy tội danh được đọc. Ông giữ chặt hai tay trước mặt. Khi ngồi xuống sau khi đọc, ông cúi đầu xuống trong vài phút.

Sau khi thẩm phán ấn định ngày tuyên án là 28 tháng 3, cha mẹ của Bankman-Fried di chuyển đến hàng ghế đầu phía sau anh. Cha anh vòng tay ôm lấy vợ. Khi Bankman-Fried được dẫn ra khỏi phòng xử án, anh quay lại và gật đầu về phía mẹ mình, bà gật đầu đáp lại rồi trở nên xúc động, lau tay trên mặt sau khi anh rời khỏi phòng.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nói với các phóng viên sau phán quyết rằng Bankman-Fried "đã thực hiện một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, một kế hoạch trị giá hàng tỷ đô la được thiết kế để đưa ông ta trở thành vua tiền điện tử."$BNB

"Nhưng vấn đề ở đây là: Ngành công nghiệp tiền điện tử có thể là ngành mới. Những người chơi như Sam Bankman-Fried có thể là người mới. Kiểu gian lận, kiểu tham nhũng này đã tồn tại từ lâu và chúng ta không còn kiên nhẫn với nó nữa", ông nói.

Luật sư của Bankman-Fried, Mark Cohen, cho biết trong một tuyên bố rằng họ "tôn trọng quyết định của bồi thẩm đoàn. Nhưng chúng tôi rất thất vọng với kết quả này".

"Ông Bankman Fried vẫn khẳng định mình vô tội và sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ chống lại những cáo buộc chống lại mình", Cohen cho biết.

Phiên tòa thu hút sự chú ý lớn vì tập trung vào gian lận ở quy mô chưa từng thấy kể từ vụ truy tố Bernard Madoff năm 2009, người đã lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư trong nhiều thập kỷ với số tiền khoảng 20 tỷ đô la. Madoff đã nhận tội và bị kết án 150 năm tù, nơi ông ta qua đời vào năm 2021.

Việc truy tố Bankman-Fried, 31 tuổi, đã làm nổi bật ngành công nghiệp tiền điện tử mới nổi và một nhóm giám đốc điều hành trẻ tuổi ở độ tuổi 20 sống cùng nhau trong một căn hộ sang trọng trị giá 30 triệu đô la ở Bahamas với ước mơ trở thành người quyền lực nhất trong lĩnh vực tài chính mới.

Các công tố viên đảm bảo rằng bồi thẩm đoàn biết rằng bị cáo mà họ thấy tại tòa với mái tóc ngắn và mặc vest cũng chính là người đàn ông với mái tóc bù xù và quần short đã trở thành hình ảnh thương hiệu của anh ta sau khi anh ta thành lập quỹ đầu cơ tiền điện tử Alameda Research vào năm 2017 và FTX, sàn giao dịch tiền điện tử của anh ta, hai năm sau đó

Họ cho bồi thẩm đoàn xem những bức ảnh Bankman-Fried ngủ trên máy bay phản lực riêng, ngồi với bộ bài và giao lưu tại Super Bowl với những người nổi tiếng bao gồm cả ca sĩ Katy Perry. Trợ lý luật sư Hoa Kỳ Nicolas Roos gọi Bankman-Fried là người thích "theo đuổi người nổi tiếng".

Trong phần lập luận kết thúc, luật sư bào chữa Mark Cohen cho biết các công tố viên đang cố biến "Sam thành một kẻ phản diện, một loại quái vật".

"Điều đó vừa sai vừa không công bằng, và tôi hy vọng và tin rằng bạn đã thấy rằng điều đó hoàn toàn không đúng", ông nói. "Theo chính phủ, mọi thứ Sam từng chạm vào và nói ra đều là gian lận".

Chính phủ dựa rất nhiều vào lời khai của ba cựu thành viên trong nhóm thân cận của Bankman-Fried, các giám đốc điều hành cấp cao của ông bao gồm cả bạn gái cũ của ông, Caroline Ellison, để giải thích cách Bankman-Fried sử dụng Alameda Research để rút hàng tỷ đô la từ tài khoản khách hàng tại FTX.

Các công tố viên cho biết, với số tiền đó, sinh viên tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts đã đạt được ảnh hưởng và quyền lực thông qua các khoản đầu tư, đóng góp, hàng chục triệu đô la tiền đóng góp chính trị, lời khai trước quốc hội và một chiến dịch quảng cáo có sự tham gia của những người nổi tiếng như diễn viên hài Larry David và tiền vệ bóng bầu dục Tom Brady.#tia

Ellison, 28 tuổi, đã làm chứng rằng Bankman-Fried đã chỉ đạo cô khi cô là giám đốc điều hành của Alameda Research thực hiện hành vi gian lận khi anh ta theo đuổi tham vọng lãnh đạo các công ty lớn, chi tiền một cách có ảnh hưởng và tranh cử tổng thống Hoa Kỳ vào một ngày nào đó. Cô nói rằng anh ta nghĩ rằng anh ta có 5% cơ hội trở thành tổng thống Hoa Kỳ vào một ngày nào đó.

Ellison vừa khóc vừa kể lại sự sụp đổ của đế chế tiền điện tử vào tháng 11 năm ngoái, bà cho biết những tiết lộ khiến khách hàng cùng nhau đòi lại tiền, vạch trần hành vi gian lận, đã mang lại "sự nhẹ nhõm vì tôi không phải nói dối nữa".

Nhà đồng sáng lập FTX Gary Wang, giám đốc công nghệ của FTX, đã tiết lộ trong lời khai của mình rằng Bankman-Fried đã chỉ đạo ông chèn mã vào hoạt động của FTX để Alameda Research có thể rút tiền không giới hạn từ FTX và có hạn mức tín dụng lên tới 65 tỷ đô la. Wang cho biết số tiền này đến từ khách hàng.

Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật tại FTX, đã làm chứng rằng ông cảm thấy "bị bất ngờ và kinh hoàng" trước hậu quả từ hành động của một người mà ông từng ngưỡng mộ khi chứng kiến ​​mức độ gian lận khi vụ sụp đổ vào tháng 11 năm ngoái khiến ông ta muốn tự tử.#FTX's

Ellison, Wang và Singh đều nhận tội gian lận và làm chứng chống lại Bankman-Fried với hy vọng được khoan hồng khi tuyên án.

Bankman-Fried bị bắt tại Bahamas vào tháng 12 và bị dẫn độ về Hoa Kỳ, nơi ông được tại ngoại sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh cá nhân trị giá 250 triệu đô la, kèm theo chế độ giám sát điện tử và yêu cầu ông phải ở lại nhà cha mẹ mình tại Palo Alto, California.

Các hoạt động giao tiếp của ông, bao gồm hàng trăm cuộc gọi điện thoại với các nhà báo và người có sức ảnh hưởng trên mạng, cùng với email và tin nhắn văn bản, cuối cùng đã khiến ông gặp rắc rối khi thẩm phán kết luận ông đang cố gắng tác động đến các nhân chứng xét xử tiềm năng và ra lệnh bỏ tù ông vào tháng 8.$USDC

Trong phiên tòa, các công tố viên đã sử dụng các tuyên bố công khai, thông báo trực tuyến và lời khai trước quốc hội của Bankman-Fried chống lại ông ta, cho thấy cách doanh nhân này liên tục hứa với khách hàng rằng tiền gửi của họ an toàn và bảo mật cho đến tận ngày 7 tháng 11 năm ngoái khi ông ta đăng dòng tweet, "FTX vẫn ổn. Tài sản vẫn ổn" khi khách hàng tức giận cố gắng rút tiền của họ. Ông ta đã xóa dòng tweet vào ngày hôm sau. FTX đã nộp đơn xin phá sản bốn ngày sau đó.$MEME

Trong lời kết, Roos chế giễu lời khai của Bankman-Fried, nói rằng khi bị luật sư thẩm vấn, lời nói của bị cáo "trôi chảy, như thể đã được tập dượt nhiều lần?"

Nhưng khi thẩm vấn, "ông ấy là một người khác", công tố viên cho biết. "Đột nhiên khi thẩm vấn, ông ấy không thể nhớ một chi tiết nào về công ty của mình hoặc những gì ông ấy đã nói trước công chúng. Thật khó chịu khi nghe điều đó. Ông ấy không bao giờ nói rằng ông ấy không thể nhớ lại trong quá trình thẩm vấn trực tiếp, nhưng điều đó đã xảy ra hơn 140 lần trong quá trình thẩm vấn".#CryptoMoj

Các cựu công tố viên liên bang cho biết phán quyết nhanh chóng - chỉ sau nửa ngày cân nhắc - cho thấy chính phủ đã xử lý vụ án tốt như thế nào.

"Chính phủ đã xét xử vụ án như chúng tôi mong đợi", Joshua A. Naftalis, một đối tác tại Pallas Partners LLP và là cựu công tố viên Manhattan cho biết. "Đó là một vụ gian lận lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là nó phải là một vụ gian lận phức tạp, và tôi nghĩ bồi thẩm đoàn đã hiểu được lập luận đó.#CryptoNews🔒📰🚫