Europol đã triệt phá một mạng lưới tội phạm quốc tế vận hành mô hình kim tự tháp tiền điện tử ở Bulgaria, Síp, Serbia và Đức.

Vào ngày 13 tháng 11, Cơ quan Hợp tác Thực thi Pháp luật Liên minh Châu Âu (Europol) thông báo rằng họ đã trấn áp thành công một mạng lưới tội phạm thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến thông qua các tổng đài và lan rộng khắp châu Âu.

Theo Europol, hoạt động này được thực hiện vào ngày 11 tháng 1 năm 2023, sau cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 6 năm 2022 theo yêu cầu của chính quyền Đức. Europol, cùng với chính quyền quốc gia từ các quốc gia khác, đã thực hiện các cuộc đột kích tại 22 địa điểm khác nhau giữa Bulgaria, Síp và Serbia. Điều này dẫn đến việc bắt giữ 15 người, 14 người ở Serbia và một người ở Đức.

Europol thu giữ số tiền điện tử trị giá 1 triệu đô la trong ví vật lý

Ngoài các vụ bắt giữ, chính quyền cũng thu giữ ba ví vật lý chứa khoảng 1 triệu đô la tiền điện tử và khoảng 50.000 euro tiền mặt. Họ cũng thu giữ 3 chiếc ô tô, thiết bị điện tử, bản sao lưu các thông tin quan trọng và các tài liệu khác. Các cuộc điều tra đang được tiến hành vì mạng lưới tội phạm được cho là đã vận hành nhiều trung tâm cuộc gọi hơn số lượng bị đột kích.

Theo Europol, mạng lưới tội phạm này đã vận hành một kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử, trong đó chúng thu hút nạn nhân bằng cách cung cấp các khoản đầu tư tiền điện tử “rõ ràng là bất thường” với lời hứa về lợi nhuận lớn, được đảm bảo. Mạng lưới tạo ra doanh thu hàng trăm triệu euro chỉ từ hoạt động của 4 trung tâm cuộc gọi. Tuy nhiên, nhiều nạn nhân chọn cách không trình báo với cơ quan thực thi pháp luật, gây khó khăn cho việc định lượng thiệt hại.

Phương thức hoạt động của kẻ lừa đảo trước tiên là yêu cầu một số tiền nhỏ, thường ở mức ba chữ số, để lấy lòng nạn nhân. Sau khi thiết lập được mối quan hệ thân thiết hơn, họ sẽ thuyết phục nạn nhân chuyển số tiền cao hơn mỗi lần cho đến khi kẻ lừa đảo có đủ tiền để ngừng liên lạc. Theo Europol, mạng lưới tội phạm này đã đánh cắp ít nhất 2 triệu USD từ những cá nhân không nghi ngờ ở Đức.

Sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động tội phạm

Theo báo cáo của Europol, cơ quan này đang hợp tác với một số cơ quan quốc tế để “đi trước những kẻ lạm dụng tài sản tiền điện tử để phạm tội và rửa tiền”.

Tuy nhiên, Europol lưu ý rằng mặc dù tiền điện tử hấp dẫn bọn tội phạm do tính riêng tư và tính chất phi tập trung của chúng, nhưng việc sử dụng chúng trong các hoạt động tội phạm chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ so với các hoạt động liên quan đến tiền tệ fiat:

Việc sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp dường như là một phần nhỏ trong nền kinh tế tiền điện tử tổng thể và dường như nhỏ hơn số tiền bất hợp pháp liên quan đến tài chính truyền thống

Các chính phủ trên thế giới đang bắt đầu chú ý hơn đến cách tiền điện tử được sử dụng cho các hoạt động tội phạm. Một ví dụ về điều này là chính phủ Hoa Kỳ, đã thực hiện hành động chống lại một số nền tảng tiền điện tử nhất định bị phát hiện là tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tội phạm. Trường hợp rõ ràng nhất là máy trộn tiền điện tử “Tornado Cash”, đã bị chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt vì bị kẻ xấu sử dụng để làm xáo trộn các giao dịch, nhưng các sàn giao dịch tập trung khác đã phải giải quyết với chính quyền vì những lý do tương tự.