Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một công dân Nga, theo họ, đã giúp các nhà tài phiệt và tội phạm mạng Nga vượt qua các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ bằng cách sử dụng tiền điện tử
Theo cơ quan quản lý Mỹ, Ekaterina Zhdanova, 37 tuổi, đã sử dụng tiền kỹ thuật số để thực hiện các giao dịch quốc tế lớn, bao gồm cả giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga, sàn mà Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt vào năm ngoái.
Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Chống khủng bố và Tình báo Tài chính, cho biết: “Nhờ những người trung gian như Zhdanova, giới tinh hoa Nga, tội phạm mạng tống tiền thông qua các chương trình đặc biệt và những kẻ lừa đảo khác đã cố gắng trốn tránh các lệnh trừng phạt của quốc tế và Hoa Kỳ bằng cách sử dụng tiền ảo”.
Theo đại diện Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Zhdanova đã giúp một nhà tài phiệt người Nga chuyển hơn 100 triệu USD sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ngoài ra, cô còn cung cấp cho khách hàng giấy tờ cư trú thuế, hộ chiếu và tài khoản ngân hàng.
$BTC
Theo cơ quan quản lý Mỹ, Ekaterina Zhdanova, 37 tuổi, đã sử dụng tiền kỹ thuật số để thực hiện các giao dịch quốc tế lớn, bao gồm cả giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga, sàn mà Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt vào năm ngoái.
Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Chống khủng bố và Tình báo Tài chính, cho biết: “Nhờ những người trung gian như Zhdanova, giới tinh hoa Nga, tội phạm mạng tống tiền thông qua các chương trình đặc biệt và những kẻ lừa đảo khác đã cố gắng trốn tránh các lệnh trừng phạt của quốc tế và Hoa Kỳ bằng cách sử dụng tiền ảo”.
Theo đại diện Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Zhdanova đã giúp một nhà tài phiệt người Nga chuyển hơn 100 triệu USD sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ngoài ra, cô còn cung cấp cho khách hàng giấy tờ cư trú thuế, hộ chiếu và tài khoản ngân hàng.
$BTC