Các nhà chức trách châu Âu gần đây đã vạch trần một mạng lưới trung tâm cuộc gọi lừa đảo có trụ sở tại Serbia, Bulgaria, Síp và Đức nhằm dụ dỗ những nạn nhân không nghi ngờ đầu tư số vốn khổng lồ vào các chương trình tiền điện tử. Theo thông cáo báo chí của Eurojust hôm thứ Năm, mạng lưới tội phạm này đã lừa đảo vô số nạn nhân ở Đức, Thụy Sĩ, Áo, Úc và Canada với số tiền lên tới hàng chục triệu euro.
Sau khi tiến hành khám xét tại 4 tổng đài và 18 địa điểm, đội điều tra đã bắt giữ 14 cá nhân ở Serbia và một nghi phạm khác ở Đức.
🚨 Ngày hành động thành công ở Bulgaria, Síp và Serbia: Với sự hỗ trợ của#Eurojust& @Europol, các nhà chức trách đã triệt phá được mạng lưới lừa đảo #tiền điện tử. 💻Bọn tội phạm đã gây ra nhiều nạn nhân ở Đức, Áo, Thụy Sĩ, Canada và Úc. 👉 https://t.co/99lw5RNC54 pic.twitter.com/Pa5qRiFD3R
– Eurojust (@Eurojust) Ngày 12 tháng 1 năm 2023
Vào năm 2021, Văn phòng Công tố ở Stuttgart và Văn phòng Điều tra Hình sự Tiểu bang Baden-Württemberg đã bắt đầu điều tra vụ lừa đảo trực tuyến đáng ngờ.
Thủ phạm đã lợi dụng mạng xã hội để thực hiện âm mưu lừa đảo
Trong hành động thực thi phối hợp, hơn 250 người đã được cơ quan thực thi pháp luật phỏng vấn và khoảng 150 máy tính, thiết bị điện tử và bản sao lưu dữ liệu, cùng với ba ví tiền điện tử chứa khoảng 1 triệu đô la tiền kỹ thuật số, đã bị tịch thu; Ngoài ra, ba chiếc ô tô, hai căn hộ sang trọng và 50.000 euro (khoảng 54.000 USD) tiền mặt đã bị thu giữ.
Europol đưa ra cảnh báo, nói rằng kết quả điều tra của họ ngụ ý rằng có thể có nhiều trường hợp không được báo cáo. Điều đáng báo động hơn là tổ chức tội phạm này có bốn trung tâm cuộc gọi ở Đông Âu và có thể đã kiếm được hàng trăm triệu euro từ các hoạt động bất hợp pháp này.
Thủ phạm đã sử dụng mạng xã hội để quảng cáo các âm mưu lừa đảo của chúng, dụ nạn nhân đến các trang web hứa hẹn lợi nhuận lớn từ việc đầu tư vào tiền điện tử. Europol báo cáo rằng thủ phạm, chủ yếu nhắm vào những người ở Đức, ban đầu sẽ khuyến khích nạn nhân đầu tư số tiền thấp nhưng cuối cùng lại ép họ chuyển số tiền lớn hơn nhiều.
Các báo cáo cho rằng Síp là địa điểm chính để thủ phạm che giấu thu nhập bất hợp pháp của họ.
Năm nay không còn xa lạ với các vụ án hình sự lớn liên quan đến tiền điện tử, với việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ gần đây đã buộc tội sáu cá nhân vì tham gia vào CoinDeal – một kế hoạch tỉ mỉ có khả năng lừa đảo hơn 45 triệu đô la từ các nhà đầu tư trên khắp thế giới.