Nexo đã chứng kiến ​​46 triệu USD rời khỏi địa chỉ của mình sau một cuộc đột kích của cảnh sát Bulgaria vào các văn phòng của họ với cáo buộc là “một kế hoạch quy mô lớn nhằm thực hiện tội phạm tài chính, rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế chống lại Nga”.

Hãng tin địa phương Novinite đưa tin rằng đài truyền hình quốc gia Bulgaria đưa tin rằng Nexo đã bị tấn công trong khuôn khổ “một hoạt động quốc tế chống lại một kế hoạch quy mô lớn về tội phạm tài chính, rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế chống lại Nga”.

Các nhà điều tra nghi ngờ rằng Ruja Ignatova đã lãnh đạo công ty - người phụ nữ đứng đầu kế hoạch kim tự tháp OneCoin và là một trong 10 người bị FBI truy nã gắt gao nhất, cũng bị Europol và Interpol truy nã.

Trong bối cảnh hoảng loạn, gần 10% đã rời khỏi ví Nexo trong vòng 24 giờ.

Theo dữ liệu được cung cấp bởi dịch vụ phân tích blockchain Arkham Intelligence, số tiền điện tử trị giá 46 triệu USD đã rời khỏi ví của Nexo trong vòng chưa đầy 24 giờ, khiến số dư giảm từ 466 triệu USD xuống còn 420 triệu USD.

Số dư ví của Nexo bằng đô la từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 13 tháng 1. | Được phép của Arkham Intelligence.

Các giao dịch lớn nhất được thực hiện bằng ví của Nexo trong 24 giờ qua bao gồm việc bán stablecoin Binance USD (BUSD) trị giá hơn 38 triệu USD cho một địa chỉ gửi tiền trên Binance và hai giao dịch gửi 19 triệu USD BUSD vào mỗi địa chỉ gửi tiền trên Binance của Paxos.

Lý do tại sao những giao dịch đó được thực hiện cho đến nay vẫn chưa được công chúng biết rõ.

Các công tố viên và điều tra viên của Cơ quan Điều tra Quốc gia và Cơ quan An ninh Quốc gia đã bắt đầu khám xét các văn phòng của Nexo cùng với các đặc vụ nước ngoài ở Sofia. Có cáo buộc cho rằng “chủ sở hữu của công ty, là người Bulgaria, đã chiếm đoạt một phần tài sản lên tới vài tỷ đô la”.

“Số tiền bồi thường mà Bulgaria sẽ trả sau khi Nexo đệ đơn và giành được các yêu cầu bồi thường sẽ là một số tiền kỷ lục khác lên tới hàng trăm triệu, nhưng thật không may, những khoản bồi thường này sẽ do người nộp thuế Bulgaria phải gánh chịu.”

Nexus.

Các cuộc điều tra về hoạt động của Nexo đã bắt đầu cách đây vài tháng khi các cơ quan nước ngoài phát hiện các giao dịch được cho là nhằm mục đích lách các biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng, công ty và công dân Nga. Hãng tin địa phương BTA đưa tin rằng Nexo sẽ ​​kiện Bulgaria về cuộc đột kích và tuyên bố rằng cuộc đột kích nhằm mục đích “cướp bóc một doanh nghiệp thịnh vượng”.

Báo cáo theo sau Nexo nhận được giấy phép hoạt động ở Ý vào cuối tháng 11 năm 2022. Công ty này cũng đã bị kiện vào cuối tháng 11 bởi một nhóm nhà đầu tư cáo buộc công ty đã chặn họ rút tài sản tiền điện tử trị giá 126 triệu đô la.