Một trong những nhược điểm của bất kỳ đợt tăng giá tiền điện tử nào là sự gia tăng lớn về mức độ phổ biến của các kế hoạch bơm và bán tiền điện tử. Bài viết này xác định cách nhận biết một máy bơm và kết xuất khi bạn nhìn thấy nó.
Bitcoin, từng là một tài sản kỹ thuật số tiên phong, hiện đã thiết lập sự hiện diện của mình với các sàn giao dịch được quản lý, quỹ ETF được Hoa Kỳ phê duyệt, lãi suất tổ chức và hợp đồng tương lai. Tuy nhiên, không gian altcoin vẫn là một biên giới hoang dã, ngay cả những dự án có vẻ uy tín cũng không thể chống chọi nổi với các cuộc tấn công, bằng chứng là các cuộc tấn công 51% lịch sử vào Bitcoin SV và Ethereum Classic. Bất chấp những biến động của thị trường gấu, năm 2023 đã chứng kiến sự gia tăng các vụ lừa đảo tiền điện tử, thúc giục các nhà đầu tư thận trọng vì nhiều "dự án tiền điện tử" dường như thực sự chỉ được thiết kế để lợi dụng các nhà đầu tư thiếu cảnh giác.
Nhận biết những hoạt động gian lận này là rất quan trọng để ngăn chặn tổn thất đầu tư. Đây là cách phát hiện những âm mưu như vậy và bảo vệ bạn khỏi trở thành nạn nhân.
Lược đồ bơm và đổ tiền điện tử là gì?
Kế hoạch bơm và bán tiền điện tử là một loại thao túng thị trường trong đó một nhóm người phối hợp để mua một loại tiền điện tử giá thấp hoặc ít người biết đến, tạo ra sự cường điệu và thông tin sai lệch về nó, sau đó bán nó với giá cao hơn cho những người mua không nghi ngờ. Điều này dẫn đến giá tiền điện tử tăng vọt và sụp đổ đột ngột, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ.
Nguồn gốc của các kế hoạch bơm và bán tiền điện tử có thể bắt nguồn từ gian lận chứng khoán truyền thống. Những kế hoạch này nhắm vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ trên thị trường chứng khoán, liên quan đến nỗ lực phối hợp nhằm tăng giá cổ phiếu một cách giả tạo và sau đó nhanh chóng bán kiếm lời. Trong không gian tiền điện tử, khái niệm tương tự cũng chiếm ưu thế, mặc dù có một số biến thể.
Trong thế giới tiền điện tử, các hoạt động bơm và bán tập trung vào các đồng tiền và mã thông báo có vốn hóa thấp, khai thác lỗ hổng của chúng do khối lượng giao dịch hạn chế. Thay vì các phòng nồi hơi truyền thống, các kế hoạch này dựa vào phương tiện truyền thông xã hội và các nền tảng khác để truyền bá sự cường điệu và thông tin sai lệch về một loại tiền điện tử cụ thể. Các chiến dịch được dàn dựng này thường liên quan đến việc thao túng các cuộc thảo luận trên các nền tảng như YouTube, Twitter, Reddit và Instagram, thu hút các nhà đầu tư tin rằng một dự án đang thu hút được sự chú ý trong khi thực tế không phải như vậy.
Xác định các dấu hiệu nhận biết của sơ đồ bơm và đổ
Việc phát hiện âm mưu bơm và đổ đòi hỏi sự cảnh giác và hiểu biết về các dấu hiệu nguy hiểm. Dưới đây là một số chỉ số chính:
Tăng giá không giải thích được: Giá tăng đột ngột, đáng kể mà không có chất xúc tác rõ ràng có thể là dấu hiệu của kế hoạch bơm và đổ.
Các bài báo trả phí và sự cường điệu trên mạng xã hội: Một đồng tiền vốn hóa nhỏ được đưa tin rộng rãi trong các bài báo trả phí và nhận được sự chú ý gia tăng trên mạng xã hội thường gợi ý một đợt tăng giá đang diễn ra. Các nhóm trò chuyện, diễn đàn hoặc người có ảnh hưởng thường tham gia để truyền bá những tuyên bố tích cực nhưng không có căn cứ hoặc gây hiểu lầm về tiền điện tử, chẳng hạn như quan hệ đối tác, chứng thực, sự kiện sắp tới hoặc đột phá kỹ thuật.
Phần bình luận của các video liên quan đến tiền điện tử trên YouTube là mục tiêu chính cho sự cường điệu về tiền xu. Trong trường hợp này, mọi người cố gắng chiếm quyền điều khiển các cuộc thảo luận và đưa ra các nhận xét về một đồng tiền mà họ đang cố gắng cường điệu hóa vào các cuộc trò chuyện thực sự. Như các ví dụ bên dưới cho thấy, định dạng này rất dễ nhận biết - thường bắt đầu bằng lời cảm ơn và sau đó là câu hỏi về một loại tiền hoặc dự án nhất định. Được đăng trên nhiều kênh khác, những bình luận kiểu này tạo ấn tượng rằng có sự nhiệt tình thực sự đối với một dự án, trong khi trên thực tế, không có làn sóng quan tâm nào như vậy.
Giao tiếp giữa các thành viên nhóm bơm và xả diễn ra trên các dịch vụ nhắn tin được mã hóa như Telegram, nơi các nhóm có thể chứa vài nghìn thành viên. Trong các cuộc trò chuyện nhóm này, một đồng xu sẽ được bơm sẽ được công bố sau khi thủ phạm lừa đảo ban đầu mua đồng xu đó. Trong vòng vài phút, các thành viên trong nhóm cũng mua và sau đó lan truyền tin tức giả mạo về đồng tiền này trên mạng xã hội, blog và đôi khi thậm chí trên các kênh tin tức được cho là có uy tín thông qua nội dung được tài trợ trả phí. Sau khi giá tăng vọt, những người khởi xướng máy bơm sẽ bán tiền của họ, theo sau là các thành viên khác trong nhóm nhắn tin bơm và bán phá giá. Sau đó, giá lại giảm mạnh, khiến tất cả các nhà đầu tư mua sau đợt tăng giá đều thua lỗ nặng.
Phương tiện truyền thông trả phí cũng thường được sử dụng để quảng cáo tiền xu – với các thông cáo báo chí về các vụ lừa đảo hình sự được nhiều cơ quan truyền thông tiền điện tử đăng tải mà không nghi ngờ gì – và thậm chí xuất hiện trên các trang web có uy tín như PR Newswire.
Như quảng cáo Upwork thực tế này tiết lộ, những kẻ lừa đảo bơm sẽ cố gắng hết sức để làm cho các công ty và đồng tiền trông đáng tin cậy.
Khối lượng giao dịch thấp và vốn hóa thị trường: Các chương trình này phát triển mạnh nhờ tiền điện tử kém thanh khoản, do đó, việc tránh những tài sản đó có thể làm giảm đáng kể rủi ro của bạn. Pump and dump coin thường có vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tính thanh khoản thấp, giúp việc thao túng giá với số tiền tương đối nhỏ trở nên dễ dàng hơn.
Danh sách trên các sàn giao dịch ít người biết đến hoặc không được kiểm soát: Ở đây có ít sự giám sát và minh bạch hơn. Các sàn giao dịch như Coinbase, Kraken, Binance và các sàn khác có các quy tắc niêm yết nghiêm ngặt và quá trình này rất tốn kém. Điều này ngăn cản các đồng tiền lừa đảo.
Tích cực sử dụng FOMO: Những người khuyến khích bơm và bán phá giá thường sẽ thúc giục người mua tiềm năng hành động nhanh chóng và không bỏ lỡ cơ hội chỉ có một trong đời, tạo ra cảm giác cấp bách và sợ bị bỏ lỡ.
Lời khuyên đầu tư đáng ngờ: Hãy thận trọng với lời khuyên đầu tư từ mạng xã hội và các nguồn chưa được xác minh, vì những lời khuyên này có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể. Lời khuyên đầu tư từ những người nổi tiếng có rủi ro đặc biệt cao.
Bài học từ những người nổi tiếng: McAfee, Musk, v.v. Trong thế giới của các kế hoạch bơm và bán tiền điện tử, sự chứng thực của người nổi tiếng thường đóng một vai trò trong việc định hình câu chuyện. Ví dụ: vào tháng 5 năm 2021, doanh nhân công nghệ John McAfee phải đối mặt với cáo buộc của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) vì liên quan đến các sáng kiến bơm và đổ liên quan đến nhiều loại tiền điện tử khác nhau.
Các nhà chức trách cáo buộc rằng từ năm 2017 đến năm 2018, McAfee đã quảng cáo “đồng xu của ngày” thông qua tài khoản Twitter của mình mà không tiết lộ cho những người theo dõi rằng ông đã mua các vị thế bằng các đồng tiền như Verge, Doge và ReddCoin, và ông sẽ bán sau khi giá tăng.
Sự chứng thực của những người nổi tiếng như McAfee nên luôn được đối xử với thái độ hoài nghi. Việc những người nổi tiếng đưa ra những xác nhận như vậy mà không tiết lộ rằng họ được trả tiền để làm như vậy là trái với các quy định chống mời chào của luật chứng khoán Hoa Kỳ - nhưng điều đó vẫn xảy ra thường xuyên.
Ví dụ: nam diễn viên Steven Seagal đã phát hiện ra rằng anh ta không vi phạm pháp luật vào năm 2020 và đã giải quyết cáo buộc không tiết lộ khoảng một triệu đô la tiền thanh toán mà anh ta nhận được khi chuyển đổi Bitcoiin2Gen. Tương tự, cả Lindsay Lohan và người có ảnh hưởng YouTube Jake Paul đều bị SEC buộc tội vì quảng cáo bất hợp pháp Tron (TRX).
Tương tự, Elon Musk phải đối mặt với cáo buộc thao túng thị trường thông qua các dòng tweet của mình về Bitcoin. Khi Bitcoin giảm hơn 50% so với mức cao nhất vào tháng 4 năm 2021 là 64.000 USD, Musk đã phủ nhận tuyên bố rằng ông đã bơm và bán phá giá nó. Vào thời điểm đó, Magda Wierzycka, Giám đốc điều hành của công ty dịch vụ tài chính Sygnia cho biết, “sự biến động mà chúng tôi thấy là một chức năng bất ngờ của cái mà tôi gọi là thao túng thị trường của Elon Musk”.
Cô cáo buộc Musk/Tesla đã mua một vị thế bằng BTC, sau đó công bố vị thế của nó để bơm giá trước khi bán ở mức cao nhất. Điều đáng nhớ là Musk đã trả 40 triệu USD vào năm 2018 để giải quyết các cáo buộc của SEC đối với ông vì những dòng tweet về việc tư nhân hóa Tesla.
Những trường hợp như vậy nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hoài nghi đối với sự chứng thực của người nổi tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử, vì những sự chứng thực này thường thiếu tính minh bạch và tuân thủ luật chứng khoán.
Bảo vệ bản thân khỏi các âm mưu bơm và đổ
Để bảo vệ bạn khỏi trở thành nạn nhân của các âm mưu bơm và đổ:
Tránh các loại tiền điện tử kém thanh khoản: Tránh xa các đồng tiền có khối lượng giao dịch thấp có thể giảm thiểu khả năng bạn tiếp xúc với các âm mưu như vậy.
Xác minh nguồn: Dựa vào các nguồn thông tin đáng tin cậy và tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
Cảnh giác với cộng đồng: Cộng đồng tiền điện tử thường tự điều chỉnh, vạch trần những kẻ lừa đảo làm hoen ố danh tiếng của ngành.
Tương tác trực tiếp với dự án: Tiếp cận trực tiếp với các dự án tiền điện tử để có được thông tin chi tiết và rõ ràng trước khi đầu tư. Pump and dump và các hành vi gian lận khác thường hoàn toàn ẩn danh. Ngoài ra, tiền điện tử đang được bơm thường sẽ không có trường hợp sử dụng, lộ trình hoặc nhóm phát triển rõ ràng đằng sau nó, khiến việc xác minh tính hợp pháp hoặc đề xuất giá trị của nó trở nên khó khăn.
Nghiên cứu độc lập: Tiến hành nghiên cứu độc lập để đưa ra lựa chọn đầu tư sáng suốt thay vì chỉ dựa vào lời khuyên bên ngoài.
Những nỗ lực của CFTC trong việc hạn chế các kế hoạch bơm và đổ rác
Nhận thấy sự cần thiết phải chống lại các kế hoạch bơm và đổ, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã thực hiện các biện pháp chủ động. Trong tư vấn công khai về Pump and Dump, CFTC khuyên các nhà đầu tư nên thận trọng và tránh đưa ra quyết định đầu tư dựa trên sự tăng giá đột ngột hoặc các mẹo trên mạng xã hội.
Hơn nữa, CFTC đã đưa ra các biện pháp khuyến khích tài chính cho những người tố cáo cung cấp thông tin có giá trị giúp phát hiện các hoạt động gian lận đó. Quyền Giám đốc Thực thi Vincent McGonagle cho biết: “Các âm mưu lôi kéo và lừa đảo, làm suy yếu tính toàn vẹn và sự phát triển của tài sản kỹ thuật số, đồng thời lừa gạt những người vô tội để lấy đi số tiền khó kiếm được của họ”. "Đổi mới tài chính liên tục tạo ra những bước đột phá mới và các nỗ lực thực thi của CFTC phải theo kịp. Chúng tôi sẽ luôn hành động để buộc những kẻ lừa đảo và kẻ thao túng phải chịu trách nhiệm về hành vi sai trái."