Người quản lý của sàn giao dịch tiền điện tử phá sản FTX đang trong một đợt kiện sau khi nộp 22 vụ kiện đối kháng vào ngày 8 tháng 11, nhắm vào nhiều thực thể và cá nhân khác nhau. Với những hành động pháp lý gần đây nhất, các con nợ của FTX đã nộp 51 vụ kiện kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2022, trong đó 30 vụ kiện đã diễn ra trong 10 ngày qua.
Theo thông tin từ hồ sơ phá sản của FTX, hầu hết các vụ kiện mới nhắm vào các tổ chức phi lợi nhuận mà FTX hoặc các giám đốc điều hành của nó đã quyên góp trong quá khứ và không sẵn lòng trả lại các khoản tiền. FTX đang kiện 26 tổ chức phi lợi nhuận và tìm cách thu hồi các khoản tiền từ 10 triệu đô la đến thấp nhất là 75,000 đô la từ họ.
Hầu hết các tổ chức này là các nhóm hành động chính trị (PACs) ở cả hai bên, và nếu tất cả các tòa án chấp nhận yêu cầu của FTX trong tất cả các thủ tục, sàn giao dịch thất bại này sẽ đòi lại được 55,275 triệu đô la. Tuy nhiên, việc tất cả các thủ tục có thành công hay không lại là một câu hỏi hoàn toàn khác.
Theo nhà đầu tư tiền điện tử Thomas Braziel, luật phá sản của Mỹ cho phép thu hồi các khoản quyên góp trong một số trường hợp. Điều quan trọng ở đây là xác định xem các khoản quyên góp có miễn trừ khỏi việc thu hồi hay không.
Ông ấy nói:
“Theo luật phá sản của Mỹ, các khoản quyên góp từ thiện có thể bị thu hồi nếu chúng được thực hiện với ý định gian lận các chủ nợ hoặc không nhận được giá trị tương đương. Thường thì điều này xuất hiện khi các khoản tiền được quyên góp trong khi người quyên góp không có khả năng thanh toán.”
Vì các quản trị viên FTX đã theo đuổi những khoản quyên góp này, người được ủy thác phá sản tin rằng họ có thể thu hồi được các khoản tiền. Tuy nhiên, một số chủ nợ tin rằng không phải tất cả các vụ kiện này đều đáng giá với chi phí tài chính mà FTX đã gánh chịu, và chúng chỉ có vẻ như là nỗ lực của các luật sư để kiếm thêm giờ thanh toán.
FTX kiện đội ngũ Storybook Brawl với số tiền 25 triệu đô la
Trong khi đó, tài sản của FTX đã kiện đội ngũ đứng sau Storybook Brawl, một trò chơi video mà đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đã đầu tư và quảng bá. Trò chơi chiến lược thông thường này đã có mặt từ tháng 6 năm 2021 nhưng đã được mua lại vào tháng 3 năm 2022 bởi SBF và FTX Ventures để tích hợp các tính năng Web3 vào trò chơi.
Tuy nhiên, nó đã ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng 5 năm 2023, do vụ phá sản của FTX. Ngay cả trước khi ngừng hoạt động, trò chơi đã gặp phải khó khăn, với hầu hết người chơi không hài lòng với việc FTX mua lại. Đội ngũ Storybook Brawl có thể giờ đây bị buộc phải trả lại khoản đầu tư 22 triệu đô la và 2 triệu đô la tiền lương và thưởng mà FTX đã trả cho đội khi mua lại dự án.
Ngoài Storybook, FTX đã kiện Jean Chalopin, chủ tịch của Deltec Bank, để thu hồi 11,5 triệu đô la. FTX đã đầu tư số tiền này vào FBH Corporation, một công ty holding ngân hàng do Chalopin dẫn dắt, công ty đã mua lại Farmington State Bank vào năm 2020. Sàn giao dịch cũng đã kiện nhà tài chính người Mỹ Anthony Scaramucci.
Đơn kiện của FTX phát hiện ra 1 tỷ đô la trong các khoản lỗ liên quan đến một cá nhân.
Trong khi đó, một trong những vụ kiện thu hồi nhắm vào một tội phạm bị cáo buộc đã lừa đảo FTX từ năm 2021. Một trong những chủ nợ của FTX, Louis Origny, đã đăng một chuỗi bài trên X giải thích cách mà cá nhân này, Meerun, đã thao túng thị trường trên FTX kể từ tháng 1 năm 2021.
Nhà giao dịch được cho là đã mua khoảng một nửa nguồn cung của BMTX, một token liên quan đến Bitmax, và đã tăng giá trị của token lên hơn 10,000% với giao dịch mua của mình. Sau đó, anh ta đã vay hàng trăm triệu đô la trên FTX bằng cách sử dụng chức năng đòn bẩy, với số BMTX mà anh ta nắm giữ làm tài sản bảo đảm, rút hàng triệu đô la giá trị stablecoin và các loại tiền điện tử khác từ FTX.
Mặc dù Bitmax đã cảnh báo FTX về sự cố, FTX đã không thực hiện bất kỳ hành động nào, cho phép Meerun thao túng một số token trên nền tảng của mình, bao gồm Mobile Coin (MOB), mà anh ta đã bán khống. FTX chỉ yêu cầu anh ta cung cấp thêm tài sản bảo đảm, điều mà anh ta đã không làm trong khi tiếp tục rút tiền. Cuối cùng, FTX đã khóa tài khoản nhưng quên chặn các giao dịch rút tiền, cho phép anh ta rút 450 triệu đô la từ vị trí của mình trên BTMX trước khi ngăn chặn anh ta.
Tuy nhiên, đội ngũ quản lý FTX đã bù đắp các khoản lỗ và nội bộ hóa chúng vào Alameda Research. Tuy nhiên, Meerun đã có thể thực hiện cùng một trò lừa đảo trên các altcoin khác bằng cách mở tài khoản FTX mới. Tổng cộng, Alameda đã mất hơn 1 tỷ đô la vào tay Meerun, người mà bất chấp hành động của mình, vẫn nộp đơn yêu cầu thu hồi 12 triệu đô la trong vụ phá sản của FTX. Điều này cho phép các quản trị viên FTX xác định đầy đủ tên thật và địa chỉ của anh ta.
Thú vị là, cùng một cá nhân đã được xác định là Humpty the Whale, người đã tấn công giao thức DeFi Aave và cố gắng chuyển hướng 20 triệu đô la từ kho bạc của nó. Đơn kiện của FTX còn cho rằng các cuộc điều tra của họ đã xác định rằng Meerun có liên quan đến rửa tiền và các kế hoạch Ponzi có liên kết với các mạng lưới tội phạm có tổ chức và các nhóm khủng bố.