Những điểm chính:
Binance và CZ đã đạt được thỏa thuận với CFTC, trong đó CZ phải nộp phạt 150 triệu USD và Binance nộp phạt 1,35 tỷ USD và hoàn lại 1,35 tỷ USD phí giao dịch.
Thỏa thuận giải quyết yêu cầu Binance thiết lập cơ cấu quản trị doanh nghiệp để đảm bảo giám sát và tuân thủ tốt hơn.
CFTC so với Binance kết thúc bằng việc CZ nộp phạt 150 triệu USD, Binance sẽ nộp phạt 1,35 tỷ USD, hoàn lại 1,35 tỷ USD phí giao dịch và thực hiện cơ cấu quản trị doanh nghiệp.
CFTC Vs. Binance kết thúc: Sàn giao dịch đồng ý mức phạt 2,7 tỷ USD
Thỏa thuận giải quyết giữa Binance và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã được Thẩm phán Manish Shah phê duyệt, chấm dứt tranh chấp pháp lý.
Là một phần của thỏa thuận, người sáng lập Binance CZ sẽ nộp phạt 150 triệu USD, trong khi chính Binance sẽ nộp phạt 1,35 tỷ USD cho CFTC và hoàn trả 1,35 tỷ USD phí giao dịch thu được bất hợp pháp.
Lệnh của CFTC cho thấy Binance, do CZ đứng đầu, đã tích cực thu hút khách hàng Hoa Kỳ, bao gồm cả các công ty thương mại, những người tham gia vào các công cụ phái sinh tài sản kỹ thuật số trên nền tảng này. Binance đã vi phạm Điều khoản sử dụng của chính mình khi cho phép một số nhà môi giới hàng đầu bỏ qua các thủ tục KYC và cho phép khách hàng Hoa Kỳ giao dịch.
Để đáp lại khiếu nại của CFTC, Binance và CZ đã loại các công ty giao dịch định lượng được xác định là không đáp ứng các tiêu chí gia nhập được cải thiện. Họ cũng đã chứng nhận rằng bất kỳ khách hàng nào muốn tham gia, dù thông qua tài khoản chính hay tài khoản phụ, đều phải hoàn thành tất cả các thủ tục KYC.
CFTC so với Binance kết thúc với mức phạt 2,7 tỷ USD
Hơn nữa, Binance đã cam kết áp dụng các chính sách và quy trình KYC cho tất cả các tài khoản phụ và tài khoản loại trừ hiện có không đáp ứng các biện pháp kiểm soát tuân thủ.
Ngoài các hình phạt tài chính, thỏa thuận giải quyết yêu cầu Binance thực hiện cơ cấu quản trị doanh nghiệp bao gồm Hội đồng quản trị với các thành viên độc lập, Ủy ban tuân thủ và Ủy ban kiểm toán.
Điều này nhằm mục đích đảm bảo sự giám sát và tuân thủ tốt hơn trong tổ chức. Với thỏa thuận dàn xếp được phê duyệt, Binance sẽ cần phải thực hiện các cam kết của mình và hướng tới việc xây dựng lại niềm tin và tính minh bạch trong hoạt động của mình.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
