Coin loa DOJ của Hoa Kỳ tiết lộ việc thu giữ 465 triệu đô la cổ phiếu Robinhood và 20 triệu đô la tiền tệ Fiat

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) gần đây tiết lộ rằng họ đã thu giữ hơn 55 triệu cổ phiếu Robinhood trị giá hơn 450 triệu USD. Cơ quan thực thi pháp luật liên bang cũng cho biết họ đã tịch thu hơn 20 triệu USD tiền pháp định. Theo DOJ Hoa Kỳ, số cổ phiếu Robinhood bị tịch thu và tiền tệ của Hoa Kỳ phù hợp với vụ án hình sự đang diễn ra chống lại Sam Bankman-Fried. Cựu CEO FTX bị thất sủng đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở New York sau khi bị dẫn độ từ Bahamas vào cuối tháng 12.

Trong hồ sơ tòa án ngày 6 tháng 1, DOJ đã chính thức thông báo cho tòa án xử lý vụ phá sản BlockFi về việc tịch thu tài sản của mình. Theo cơ quan điều hành liên bang Hoa Kỳ, 55.273.469 cổ phiếu Robinhood được cho là có liên quan đến chủ nợ BlockFi, SBF và FTX Yonathan Ben Shimon. Cả hai bên trước đây đều đưa ra các tuyên bố cạnh tranh về cổ phiếu của ứng dụng giao dịch. Trong khi đó, DOJ cũng cho biết họ đã sở hữu hơn 20 triệu USD tiền Mỹ từ ED&F Man Capital Markets.

Một phần của hồ sơ tòa án DOJ có nội dung:

“Các cáo buộc trong Bản cáo trạng phát sinh từ một âm mưu trên phạm vi rộng bị cáo buộc nhằm chiếm đoạt hàng tỷ đô la tiền của khách hàng gửi vào FTX, sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế do Bankman-Fried thành lập.”

Tài liệu cũng nêu rõ:

 “Bản cáo trạng bao gồm các cáo buộc tịch thu, tìm cách tịch thu tài sản cấu thành hoặc có nguồn gốc từ số tiền thu được có thể truy nguyên từ âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây, lừa đảo qua đường dây và tài sản liên quan đến âm mưu phạm tội rửa tiền.”

DOJ Hoa Kỳ cáo buộc SBF tìm cách tiếp cận cổ phiếu Robinhood để trả phí pháp lý

Bộ Tư pháp cho rằng SBF yêu cầu sở hữu cổ phiếu Robinhood để giúp trả các khoản phí pháp lý cho anh ta. Tuy nhiên, DOJ cũng cho biết họ không tin số cổ phần này là một phần tài sản phá sản của FTX. Trong khi đó, cân nhắc các yêu sách cạnh tranh đối với cổ phiếu Robinhood, Luật sư Hoa Kỳ Seth Shapiro đã đề xuất một giải pháp thông qua thủ tục tịch thu. Ngoài SBF và Ben Shimon, các nhà thanh lý ở Antigua cũng đã đòi được số cổ phần Robinhood trị giá 465 triệu USD.

Trong các tin tức liên quan, BlockFi cáo buộc rằng SBF đã sử dụng cổ phần Robinhood làm tài sản thế chấp cho công ty thương mại Alameda Research của mình.

Theo báo cáo, DOJ cũng tịch thu các tài sản khác có liên quan đến giao dịch thất bại thông qua hồ sơ tòa án riêng biệt. Chúng bao gồm 93 triệu đô la tiền được giữ tại ngân hàng tiền điện tử California Silvergate Capital Corp.

Sau sự sụp đổ của FTX, các chủ nợ và khách hàng đã sàng lọc những gì còn sót lại của sàn giao dịch để tìm kiếm những thứ có thể cứu vãn được. Nỗ lực cuối cùng này nhằm lấy lại bất kỳ khoản tiền nào xảy ra khi nhiều chủ nợ khác nhau chuyển sang giành quyền kiểm soát tài sản của tiền điện tử bị chìm.

SBF đã không nhận tội đối với 8 cáo buộc hình sự chống lại anh ta, bao gồm gian lận chuyển khoản và lạm dụng tiền của khách hàng. Tuy nhiên, cựu Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison và đồng sáng lập FTX Gary Wang trước đó đã nhận tội với các cáo buộc tương tự.

Phiên tòa xét xử SBF bắt đầu vào ngày 2 tháng 10 và nếu bị kết tội, nhân vật tiền điện tử nổi tiếng một thời có thể phải đối mặt với mức án lên tới 115 năm tù.

Kế tiếp

DOJ Hoa Kỳ tiết lộ việc thu giữ 465 triệu đô la cổ phiếu Robinhood và 20 triệu đô la tiền tệ Fiat