Nhóm tiền tệ kỹ thuật số (DCG) hiện đang bị chính quyền Hoa Kỳ điều tra.

Theo báo cáo của Bloomberg, các công tố viên Hoa Kỳ ở New York đang điều tra các giao dịch chuyển tiền nội bộ giữa tập đoàn tỷ phú tiền điện tử và chi nhánh cho vay tiền điện tử của nó, Genesis Global Capital.

Công ty cho vay tiền điện tử từ lâu đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi chịu lỗ nặng trong năm qua.

Theo các nguồn tin giấu tên thân cận với cuộc điều tra, các công tố viên liên bang đang thẩm vấn một số nhân viên và yêu cầu hồ sơ văn phòng.

Người phát ngôn của DCG phủ nhận việc công ty đầu tư mạo hiểm Mỹ đang bị điều tra.

“DCG luôn tiến hành hoạt động kinh doanh của mình một cách công bằng và chúng tôi không có kiến ​​thức hay lý do nào để tin rằng DCG đang bị điều tra ở Quận phía Đông của New York.

Tuy nhiên, báo cáo của Bloomberg cho thấy DCG có thể bị vướng vào một cuộc đấu tay đôi vì công ty cũng đang bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) điều tra. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có bên nào đưa ra cáo buộc chống lại DCG và cả hai cơ quan của Mỹ cũng không đưa ra bất kỳ thông tin cụ thể nào.

DCG và mối quan hệ của nó với Genesis

Những rắc rối của Genesis Global Capital bắt đầu vào giữa năm ngoái, sau sự sụp đổ của Three Arrows Capital. Trong thời gian đó, nhà cung cấp dịch vụ cho vay tiền điện tử đã lỗ nặng 1,2 tỷ USD.

Vài tháng sau, FTX, một sàn giao dịch tiền điện tử, đã nộp đơn xin phá sản. Điều này khiến Genesis gặp khủng hoảng thanh khoản khiến công ty phải tạm dừng việc rút tiền và yêu cầu cho vay.

Để xoa dịu những lo ngại của công chúng, DCG đã liên tục tránh xa Genesis, tuyên bố rằng công ty hoạt động như một thực thể tự trị.

Trong thông báo gửi tới các cổ đông vào tháng 11 năm 2022, Giám đốc điều hành và người sáng lập DCG Barry Silbert đã tiết lộ tất cả các khoản nợ tồn đọng giữa hai công ty. Ông tiếp tục nói rằng tất cả các khoản vay đều được thực hiện trên cơ sở ngang giá và việc trả nợ được cơ cấu theo lãi suất thị trường vào thời điểm đó.

Thị trường tiền điện tử có sống sót sau cuộc tấn công vào DCG không?

Digital Money Group là một trong những tập đoàn tiền điện tử lớn nhất trong ngành với giá trị AUM là 50 tỷ USD tính đến tháng 9 năm 2021.

Genesis Global Capital sở hữu các công ty con khác bao gồm Grayscale Investments, ấn phẩm truyền thông CoinDesk, Foundry và Luno. Các công ty con này nắm giữ nhiều loại tiền điện tử và tài sản, bao gồm cả bitcoin.

Nếu cuộc điều tra về DCG phát hiện ra thông tin gây ảnh hưởng tiêu cực đến tập đoàn và các công ty con của nó, nó có thể có tác động tàn phá đến toàn bộ thị trường tiền điện tử.

Nhà đầu tư có thể giữ bình tĩnh cho đến khi có thêm thông tin về cuộc điều tra được công bố. Tuy nhiên, hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy điều này sẽ xảy ra.

Tiền điện tử đã phục hồi đều đặn kể từ sự sụp đổ của FTX vào tháng 11. Tại thời điểm viết bài, Bitcoin đã tăng 2,4% trong bảy ngày qua và hiện đang giao dịch ở mức 16.937,52 USD, theo dữ liệu từ Coinbase. Bitcoin là tài sản tiền điện tử lớn nhất với tổng vốn hóa thị trường là 326,141 tỷ USD.

#Crypto#DCG#Blockchain