Cơ quan quản lý được cho là đã yêu cầu một số công ty tài chính giải thích lý do họ quyết định trở thành khách hàng của FTX.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ được cho là đã hỏi một số nhà đầu tư FTX rằng liệu họ có tiến hành nghiên cứu thích hợp về sàn giao dịch tiền điện tử trước khi trở thành khách hàng của nó hay không.
Hãy nhớ lại rằng nền tảng này, được coi là một trong những gã khổng lồ trong lĩnh vực này, đã sụp đổ vào tháng 11, gây thiệt hại hàng tỷ đô la và làm rung chuyển toàn bộ thị trường đến tận cốt lõi.
Theo Reuters, các cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ đã tìm kiếm thông tin từ một số công ty về chính sách thẩm định của họ trước khi đầu tư vào FTX.
Cuộc điều tra của SEC nhằm mục đích xác định động cơ của các nhà đầu tư trong việc lựa chọn nền tảng tiền điện tử và liệu họ có tuân theo bất kỳ chiến lược nào hay không.
Việc kiểm tra không có nghĩa là các công ty là mục tiêu điều tra của FTX và cựu Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried (SBF).
Tuy nhiên, đó có thể là dấu hiệu cho thấy các quỹ đầu tư và công ty đầu tư mạo hiểm tiếp xúc với sàn giao dịch có thể trở thành đối tượng bị giám sát theo quy định mặc dù bị coi là nạn nhân của vụ lừa đảo bị cáo buộc.
Chính quyền Hoa Kỳ trước đây đã yêu cầu các nhà đầu tư FTX cung cấp thông tin về cuộc trò chuyện của họ với các ông chủ của công ty.
Sự sụp đổ của địa điểm giao dịch là một trong những giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử tiền điện tử, khi tổ chức này từng được định giá 32 tỷ USD gặp phải vấn đề thanh khoản nghiêm trọng vào tháng 11 và không đáp ứng được yêu cầu rút tiền của khách hàng.
Nó đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản và cựu Giám đốc điều hành của nó, SBF, đã bị bắt và đưa đến Nhà tù Fox Hill ở Bahamas.
Nhà chức trách sau đó đã trục xuất anh ta về Hoa Kỳ và anh ta được tại ngoại với số tiền bảo lãnh kỷ lục 250 triệu USD. Anh hiện đang sống ở nhà bố mẹ và phải luôn đeo thiết bị theo dõi.
Gần đây anh ta đã không nhận tội với cáo buộc cố ý lừa gạt hàng tỷ đô la của các nhà đầu tư và ngày xét xử anh ta được ấn định là ngày 2 tháng 10.