United States v Sam Bankman-Fried tiếp tục tuần thứ tư tại phiên tòa với lời khai từ chính người sáng lập FTX, tuy nhiên, Thẩm phán Kaplan đã miễn bồi thẩm đoàn cho đến ngày 27 tháng 10 để đưa ra chi tiết về tuyên bố của các bị cáo.

Những gì được một số người mô tả là vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất nước Mỹ có thể kết thúc vào đầu tháng 11 năm 2023, với việc người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, làm chứng trong phiên tòa hình sự về tội lừa đảo vào ngày 26 tháng 10 theo InnerCityPress.

Bankman-Fried là một trong bốn nhân chứng và lời khai của anh ta dự kiến ​​​​sẽ tạo nên phần lớn nỗ lực của bên bào chữa nhằm thách thức các lập luận cho rằng cựu Giám đốc điều hành của FTX đã vi phạm luật tài chính liên bang.

Các luật sư bào chữa đã đề nghị bác bỏ vụ án, cho rằng thiếu bằng chứng chứng minh gian lận và rửa tiền. Đáng chú ý, người sáng lập FTX đang bị xét xử vì bảy tội danh này.

Thẩm phán Kaplan đã bác bỏ đề nghị này sau khi các công tố viên liên bang trích dẫn lời khai từ Giám đốc điều hành BlockFi Zac Prince và cáo buộc các giao dịch gian lận bị các nhân chứng trước đó vạch trần.

Luật sư của SBF: Hai nhân chứng – và sau đó là ông Bankman-Fried. Hai phần đầu tiên mỗi phần có thời lượng 15 phút. Thẩm phán Kaplan: Tôi đã nhận được lá thư bào chữa tương đối dài. Luật sư của SBF: Tôi nghĩ lời khai của ông Bankman-Fried sẽ mất khoảng bốn giờ trước khi đưa ra những vấn đề đó

- Báo chí Nội thành (@innercitypress) Ngày 26 tháng 10 năm 2023

Nhân chứng cuối cùng của chính phủ

Đặc vụ FBI Mark Troyano cho biết Bankman-Fried là một phần của hơn 300 cuộc trò chuyện nhóm Signal trong thời gian ông lãnh đạo công ty giao dịch tiền điện tử Alameda Research và FTX, sàn giao dịch tiền điện tử của ông. Theo nhân chứng, chức năng tự động xóa đã hoạt động trên ít nhất 280 phòng trò chuyện nội bộ này.

Cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison tuyên bố Bankman-Fried nhất quyết yêu cầu tính năng tự động xóa để che giấu các cuộc trò chuyện gây tranh cãi từ các cơ quan quản lý nếu họ từng đến thăm dò.

Bạn cũng có thể thích: Cựu công tố viên nói rằng những người hợp tác với FTX khó có thể phải ngồi tù

Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried làm chứng

Bankman-Fried nói với tòa án, trong khi bồi thẩm đoàn vắng mặt, rằng tính năng tự động xóa không được bật cho các kênh đưa ra quyết định và Signal được sử dụng để giảm thiểu các cuộc tấn công từ bên ngoài vì FTX đã từng bị bên thứ ba vi phạm trước đây.

Bị cáo xác nhận rằng Alameda Research đã tài trợ cho các khoản đầu tư mạo hiểm nhưng lưu ý rằng cố vấn chung của FTX là Daniel Friedberg và Can Sun giám sát các thủ tục giấy tờ pháp lý tái cơ cấu các giao dịch vốn này cũng như các điều khoản dịch vụ của FTX.

Bankman-Fried thừa nhận đã không đọc toàn bộ tài liệu mà thay vào đó tin tưởng vào công việc của các luật sư và nhà tư vấn nội bộ từ Fenwick & West. Friedberg và các luật sư tại sàn giao dịch tiền điện tử cũng biết về tính năng tự động xóa trên Signal, theo nhân chứng có lời khai giả có một số tuyên bố “Tôi không nhớ”.

Theo hiểu biết của ông, công ty giao dịch định lượng không sử dụng tiền của khách hàng và các khoản đầu tư phải được thực hiện thông qua các khoản vay để khắc phục những xung đột lợi ích được nhận thấy.

Chiến lược của Bankman-Fried dường như đổ lỗi cho các cố vấn pháp lý của ông vào thời điểm đó, tuyên bố rằng họ thiếu hiểu biết về các vấn đề cụ thể như việc Alameda được miễn trừ khỏi các giao thức thanh lý trên FTX.

Nhân chứng cũng giải thích rằng các luật sư nội bộ đã soạn thảo các thỏa thuận đại lý thanh toán để quản lý tiền gửi vào tài khoản ngân hàng North Dimension của Alameda thay mặt cho khách hàng FTX.

Lời khai đầy đủ của Bankman-Fried trước Thẩm phán Kaplan và bồi thẩm đoàn được lên lịch vào ngày 27 tháng 10, được coi là lời khai của nhân chứng cuối cùng trong phiên tòa xét xử anh ta về tội gian lận và rửa tiền.

Đọc thêm: Sam Bankman-Fried sống lối sống xa hoa trước khi FTX sụp đổ