Một trọng tài độc lập ở Singapore đã ra lệnh cho công ty phần mềm khai thác tiền điện tử Poolin đang gặp khó khăn trả lại 88 bitcoin (BTC), trị giá khoảng 1,5 triệu USD theo giá gần đây, cho một khách hàng đã ngừng rút tiền và tiền điện tử biến thành mã thông báo Tôi nợ bạn (IOU).

Poolin Wallet cho biết vào ngày 5 tháng 9 trong một bài đăng trên blog Medium rằng họ đang gặp phải khủng hoảng thanh khoản, có nghĩa là họ không có sẵn tài sản ngay lập tức để khách hàng có thể rút. Do đó, công ty đã chính thức tạm dừng việc rút tiền vào đầu tháng 9 và nói với khách hàng rằng tiền của họ sẽ được chuyển đổi thành mã thông báo IOU, có thể được chuyển đổi trở lại thành tiền điện tử hàng quý.

Tuy nhiên, vào thứ Ba, Giám đốc điều hành Poolin Kevin Pan đã nói với CoinDesk rằng khoản thanh toán IOU vẫn chưa được phát hành vì dòng tiền của công ty “vẫn còn thấp”.

Li Bei, nguyên đơn trong vụ kiện ở Singapore, cho biết trong hồ sơ trọng tài rằng hành động này đã vi phạm nghĩa vụ của Poolin theo các điều khoản dịch vụ của họ – và đã tìm được công lý trong trọng tài.

David Kreider, trọng tài, đã ra phán quyết vào tháng 10 rằng Poolin phải trả lại một số tiền của người dùng ngay lập tức, mặc dù lệnh này vẫn cần được hội đồng trọng tài phê duyệt, theo tài liệu mà CoinDesk đã xem xét.

Pan đã xác nhận lệnh trọng tài với CoinDesk thông qua Telegram vào tháng 12. “Chúng tôi đang nỗ lực [trả lại tiền cho người dùng],” anh ấy nói. Giám đốc điều hành kỳ vọng công ty của ông sẽ có thể trả lương cho Li trong nửa đầu năm nay, tùy thuộc vào dòng tiền của Poolin và thị trường. Trọng tài cho biết Poolin nên trả tiền sớm.

Vào tháng 8, ngay trước khi sự hỗn loạn được công khai, nhóm khai thác của Poolin có khoảng 10% hashrate – thước đo sức mạnh tính toán – của toàn bộ mạng Bitcoin, dữ liệu từ trang web BTC.com cho thấy. Thị phần của nó bây giờ là 2,63%.

Theo nhà phân tích Andrew Thurman của Nansen và nhà báo độc lập Colin Wu, Poolin đã phân phối ít nhất 238 triệu USD khác trong số IOU như vậy. Về lý thuyết, những người nắm giữ những token đó có thể tuyên bố rằng Poolin đã không thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, làm trầm trọng thêm các vấn đề hiện có của công ty.

Vào đầu tháng 12, Poolin cho biết một số số dư sẽ được thanh toán vào cuối tháng. Nhưng những khách hàng tức giận vẫn chưa thấy tiền đã tích lũy trong các kênh hỗ trợ Telegram của công ty, một số người nói rằng họ nên “săn lùng” CEO “kẻ trộm”. Pan đã không trả lời yêu cầu bình luận của CoinDesk về điều đó.

Công ty cho biết họ dự kiến ​​sẽ thanh toán tất cả số dư trong vòng một đến hai năm, vì chỉ 10% -20% số dư tài khoản sẽ được thanh toán mỗi quý.

Vào ngày 22 tháng 12, Poolin cho biết họ sẽ chấm dứt Dự án Mars, một dự án mã thông báo hashrate nhận được đầu tư từ quỹ phòng hộ Three Arrows Capital của Singapore hiện đã phá sản, để tập trung vào mã thông báo IOU.

Vụ kiện trọng tài

Li đã có 101.236,83 USD coin (USDC), 101.985,20604947 tether (USDT) và 88,15571 BTC trong dịch vụ Poolin’s Wallet vào ngày 15 tháng 7, theo tài liệu trọng tài khẩn cấp mà CoinDesk nhìn thấy. Anh ấy đã không thể rút token vào ngày hôm đó khi anh ấy thử.

Vào ngày 13 tháng 9, Poolin thông báo sẽ chuyển đổi tất cả số dư của người dùng thành IOU để giải quyết các vấn đề thanh khoản. IOU có thể được giao dịch lấy các loại tiền điện tử khác hàng quý trên cơ sở 1 đổi 1 hoặc hoán đổi cho các dịch vụ Poolin.

Công ty ban đầu đã cho biết vào ngày 13 tháng 9: “Trên thực tế, PoolinWallet sẽ cung cấp IOU-token để trao đổi một hướng token trong chức năng Giao dịch, cho phép người dùng giao dịch IOUBTC của họ sang BTC, IOUETH sang ETH, IOUUSDT sang USDT hoặc USDC , IOULTC đến LTC, IOUZEC đến ZEC, IOUDoge đến Doge, hàng quý. Ngoài ra, PoolinWallet có thể tăng tần suất và số lượng quy đổi miễn là thanh khoản có sẵn, trong khi đó, người dùng có thể rút mã thông báo IOU của họ và giao dịch trên chuỗi hoặc thậm chí với các bên thứ ba (nếu có) một cách tự do.”

Vào ngày 19 tháng 9, Li nhận thấy rằng, nếu không có sự chấp thuận của anh ấy, mã thông báo của anh ấy đã được đổi thành IOU tương đương của mỗi loại tiền điện tử.

Li lập luận rằng điều đó không chỉ vi phạm điều khoản dịch vụ mà mã thông báo IOU hầu như không có giá trị vì chúng không thể được giao dịch trên các sàn giao dịch và giá của chúng không được theo dõi bởi các nền tảng thông tin như CoinMarketCap. Anh ấy nói rằng anh ấy đã bị Giám đốc điều hành Poolin Pan cản trở khi cố gắng tìm câu trả lời.

Poolin đã nói rằng IOU có thể được trao đổi để lấy máy khai thác. Nhưng theo Li, những thứ mà công ty cung cấp là ngâm hoặc làm mát bằng thủy điện, một công nghệ không thân thiện với các thợ mỏ tại nhà. Công ty khai thác cũng đang cung cấp vốn cổ phần của Poolin để đổi lấy IOU, nhưng điều đó không “có giá trị nhiều”, Li nói.

Tách các công ty

Hơn hết, trong quá trình tố tụng trọng tài, Poolin đã cố gắng giả mạo bằng chứng để bác bỏ vụ án, theo tài liệu trọng tài. Công ty phần mềm lập luận rằng Singapore có thẩm quyền sai lầm vì các điều khoản dịch vụ không được ban hành bởi tổ chức địa phương của họ, Poolin Technology Pte. Li cho biết tên của thực thể địa phương đã biến mất khỏi trang web và ứng dụng của Poolin Wallet trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 9.

Mặc dù Kreider không đưa ra phán quyết về vấn đề giả mạo bằng chứng, nhưng anh ta dường như đã ủng hộ cáo buộc và nói rằng bằng chứng đảm bảo cho lệnh khẩn cấp.

Joshua Vazquez, một người dùng đã chuyển tiền từ số dư nhóm sang ví sau khi không thể làm gì khác với số tiền đó vào ngày 13 tháng 9 – ngày Poolin công bố kế hoạch IOU – cho biết anh đã bị xóa khỏi nhóm Telegram của Poolin vì đặt câu hỏi.

Vazquez nói với CoinDesk: “Quản trị viên cộng đồng Poolin từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan từ xa đến tương tác của họ với Ví Poolin và khẳng định thêm rằng họ là những thực thể riêng biệt”.

Pan đã không trả lời yêu cầu bình luận về cáo buộc giả mạo bằng chứng hoặc tuyên bố của Vazquez.