Văn phòng Công an thành phố Nghi Xương báo cáo rằng Văn phòng Công an quận tự trị Changyang Tujia gần đây đã phá một vụ rửa tiền ảo và bắt giữ 22 nghi phạm, với tổng số tiền rửa lên tới 300 triệu nhân dân tệ. Điều đáng suy ngẫm là đằng sau vụ rửa tiền này, nạn nhân cũng trở thành đồng phạm “rửa tiền” của băng nhóm lừa đảo.

Vào tháng 6 năm nay, cảnh sát Trường Dương nhận được trình báo từ cô Luo, một người dân trong khu vực, cho biết sau khi “đầu tư và quản lý tiền” trên một nền tảng nhất định với số tiền hơn 400.000 nhân dân tệ, cô phát hiện mình không thể rút tiền mặt.

Theo bà Luo, vào tháng 5 năm nay, cô gặp một người tên "Justin Lin" thông qua một nền tảng hẹn hò. Người còn lại khẳng định đã biết rằng có lỗi ở phần phụ trợ của một trung tâm giao dịch và anh ta có thể thực hiện nhanh chóng. tiền bằng cách đăng ký tài khoản, anh ta khẳng định không tiện vận hành. Nhờ chị Luo giúp quản lý tài khoản và chuyển tiền kịp thời cho chị Luo. Sau khi phẫu thuật, cô Luo nhận thấy thông tin quả thực chính xác và có thể kiếm tiền rất nhanh nên cũng đăng ký tài khoản. Để nhận được nhiều lợi ích hơn, cô Luo đã làm theo lời nhắc của nền tảng và mỗi lần rút số tiền do Lin Yuchen gửi từ quầy ngân hàng, sau đó chuyển vào tài khoản được chỉ định. Sau đó, cô Luo phát hiện ra rằng hơn 400.000 cô đã đầu tư không thể rút ra được, Lin Yuchen cũng mất liên lạc khi đó cô mới nhận ra rằng mình đã bị lừa.

Với sự hỗ trợ của đội đặc nhiệm Văn phòng Công an thành phố Nghi Xương để truy quét "hội nhập", cảnh sát Trường Dương đã lấy dòng tiền làm điểm vào và lần theo manh mối để phát hiện ra một băng nhóm cố thủ ở thành phố Quảng Thủy, tỉnh Hồ Bắc sử dụng tiền ảo. tiền tệ để “chạy điểm” và rút tiền mặt cho các băng nhóm tội phạm ở nước ngoài nổi lên.

Vào ngày 27 tháng 7, 16 đội bắt giữ gồm hơn 40 cảnh sát đã đồng loạt hành động và bắt giữ 17 nghi phạm hình sự ở thành phố Quảng Thủy, tỉnh Hồ Bắc. Họ đã thu giữ hơn 500.000 nhân dân tệ tiền mặt tại chỗ, hơn 30 điện thoại di động, máy tính và các thiết bị khác. và 20 quỹ bị đóng băng Hơn 10.000 nhân dân tệ và một tài khoản tiền ảo trị giá 300.000 nhân dân tệ.

Sau khi thẩm vấn, tên tội phạm chính Fu Mou thú nhận rằng hắn bắt đầu giúp bọn tội phạm ở nước ngoài rửa tiền vào tháng 9 năm 2022. Để ký hợp đồng kinh doanh "chạy điểm", hắn đã liên tiếp đầu tư hơn 1 triệu nhân dân tệ vào việc mua tiền ảo U coin thông qua nhiều kênh khác nhau. các khoản vay. Sau đó, U coin được bán cho các phần tử ở nước ngoài, bên kia sẽ chuyển số tiền lừa đảo vào tài khoản do Fu cung cấp, Fu sẽ rút tiền tại quầy ngân hàng. Với mỗi 10.000 nhân dân tệ tiền U được giao dịch, Fu nhận được phần thưởng 150 nhân dân tệ. Để mở rộng quy mô, Fu đã mời người thân, bạn bè và bạn cùng lớp tham gia kinh doanh, gây dựng một nhóm “khẩu pháo” và nhận được phần chia 80-120 nhân dân tệ tùy theo khối lượng giao dịch. Tính đến thời điểm khởi tố vụ án, Fu đã kiếm được lợi nhuận bất hợp pháp hơn 500.000 nhân dân tệ và đã rửa tổng cộng 300 triệu nhân dân tệ.

Theo cảnh sát thụ lý vụ việc, những kẻ rửa tiền trái phép ở nước ngoài cực kỳ xảo quyệt, yêu cầu nạn nhân là bà Luo và Fu rút một lượng lớn tiền mặt từ quầy ngân hàng khiến cảnh sát gặp khó khăn hơn trong việc xử lý. trường hợp. Số tiền bà Luo nhận được từ Lin Yuchen là tiền của các nạn nhân khác và bà Luo trở thành đồng phạm trong quá trình "rửa tiền".

Cảnh sát lần theo manh mối, và sau nhiều ngày ngồi xổm, vào ngày 4 tháng 8, họ phát hiện ra một băng nhóm liên quan đến lừa đảo đang cố thủ trong một tòa nhà văn phòng ở Vũ Hán, Xiaogan, Jingmen và những nơi khác, chuyên xây dựng một giao dịch vốn liên quan đến lừa đảo ngược dòng. nền tảng blockchain cho băng nhóm "điểm chạy" Đã phá hủy nó và bắt giữ nghi phạm Jin và 5 người khác.

Hiện, 14 nghi phạm bao gồm Fu và Jin đang bị cảnh sát Trường Dương tạm giữ hình sự theo quy định của pháp luật với cáo buộc hỗ trợ các hoạt động phạm tội trên mạng thông tin và bao che, che giấu số tiền thu được từ tội phạm.