Tỷ phú Mark Cuban cho biết vào năm 2023, gian lận và lừa đảo sẽ gia tăng. Ông hy vọng kế hoạch bơm và xả sẽ thành công.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Street, nhà sáng lập tỷ phú của Dallas Mavericks cho biết hàng chục triệu đô la đã bị kẹt trong các giao dịch và mã thông báo mà không có trường hợp sử dụng tốt. Ông tự hỏi liệu những đồng tiền như vậy có bao giờ có thể thanh khoản được không.

Ông cũng nói thêm rằng không ai miễn nhiễm với các vụ bê bối và gian lận tiền điện tử, điều đó có nghĩa là những nhân vật quan trọng và những người chơi trong ngành tiền điện tử cũng có thể trở thành nạn nhân.

Mark Cuban cho biết giao dịch rửa tiền là trò lừa đảo mới

Mark Cuban cho biết giao dịch rửa tiền là vụ bê bối cần chú ý trong năm 2023. Kế hoạch này, còn được gọi là bơm và xả, là hành vi bất hợp pháp nhằm xây dựng lợi ích công cộng và đầu tư xung quanh một tài sản ảo và đột nhiên lấy tiền.

Về bản chất, kẻ lừa đảo hoặc nhà giao dịch mua và bán các token tương tự, làm tăng khối lượng giao dịch một cách giả tạo xung quanh đồng tiền đó. Sau đó, họ quảng bá các bình luận tích cực trên mạng xã hội về token, khiến các nhà giao dịch khác có ấn tượng rằng token này được ưa chuộng và có nhu cầu cao. Giá của nó tăng do sự quan tâm tăng lên. Kẻ lừa đảo bán hết tài sản nắm giữ của họ khi tài sản đạt mức cao nhất.

Giao dịch rửa tiền cũng xảy ra với các đồng tiền có vốn hóa lớn như BTC

Giao dịch rửa cũng tồn tại trong tài chính truyền thống. Tuy nhiên, trang web thống kê tiền điện tử CoinGecko tiết lộ rằng ngành công nghiệp tiền điện tử đặc biệt dễ tiếp nhận hoạt động này hơn vì có hơn 13.000 loại tiền điện tử được niêm yết. Để tham gia vào giao dịch rửa, những kẻ lừa đảo phải làm cho một hoặc nhiều mã thông báo của họ nổi bật.

Năm 2022, Forbes đã nghiên cứu 157 sàn giao dịch tiền điện tử tập trung và tuyên bố rằng hơn một nửa khối lượng giao dịch bitcoin là giả mạo. Do đó, vào tháng 6, khối lượng bitcoin toàn cầu hàng ngày cho lĩnh vực này chỉ vào khoảng 128 tỷ đô la. Con số này ít hơn 51 tỷ đô la so với 262 tỷ đô la thu được dưới dạng khối lượng tự báo cáo từ nhiều nguồn khác nhau.