Những kẻ dàn dựng lừa đảo CoinDeal phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo 45 triệu đô la

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã buộc tội tám cá nhân và tổ chức liên quan đến công ty khởi nghiệp blockchain CoinDeal về tội gian lận. Họ được cho là đã vi phạm luật pháp Hoa Kỳ và dàn dựng một kế hoạch nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng với tổng trị giá 45 triệu USD.
Khiếu nại sai, chiếm dụng tiền và gian lận chuyển khoản
SEC đã cáo buộc Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott và những người khác đưa ra những tuyên bố sai lệch về lợi nhuận tiềm năng khi đầu tư vào công nghệ blockchain, CoinDeal. Họ tuyên bố khách hàng có thể sử dụng nó để thu được hàng nghìn tỷ tài sản.
SEC tuyên bố rằng từ khoảng tháng 1 năm 2019 đến năm 2022, 8 người này đã đưa ra những tuyên bố sai trái và gây hiểu lầm về giá trị của công ty cũng như các hoạt động của các đối tác khác nhau. Họ cũng bị cáo buộc không tiết lộ rằng công ty không có kế hoạch phân phối bất kỳ khoản tiền đầu tư nào cho các nhà đầu tư.
Đơn khiếu nại cũng cho rằng các bị cáo đã biển thủ tiền của các nhà đầu tư. Chẳng hạn, Chandran bị cáo buộc đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để mua nhiều mặt hàng như ô tô, bất động sản và thuyền.
Daniel Gregus, giám đốc văn phòng khu vực Chicago của SEC, nói rằng các bị cáo đã đưa ra những tuyên bố sai lầm về lợi nhuận tiềm năng và giá trị của việc đầu tư vào công nghệ blockchain. Họ cũng tuyên bố rằng công ty có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể bằng cách bán công nghệ này hơn 500.000 lần. Tuy nhiên, kế hoạch này là một kế hoạch phức tạp liên quan đến việc chiếm dụng tiền của nhà đầu tư.
Chandran bị buộc tội lừa đảo hơn 10.000 người dùng
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố Chandran vào tháng 6 năm 2022. Anh ta bị buộc tội ba tội lừa đảo chuyển khoản và hai giao dịch tiền bất hợp pháp tại Tòa án quận Nebraska, lừa gạt hơn 10.000 người không rõ danh tính.
Cuộc điều tra do Dante Roldan, Steven Trombino, Caryn Trombino từ văn phòng khu vực Chicago, và Paul Montoya và Ana D. Petrovic từ văn phòng Florida với tư cách là người giám sát phụ trách. Vụ việc đang được dẫn đầu bởi Michael Foster, cũng đến từ văn phòng Chicago.