Cơ quan giám sát tài chính của Kazakhstan chuẩn bị áp dụng các hạn chế mới yêu cầu các ngân hàng tự động từ chối chuyển khoản ngân hàng tới các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài.
Cơ quan quản lý và phát triển thị trường tài chính của Cộng hòa Kazakhstan, đơn vị giám sát lĩnh vực tài chính của đất nước, đang xem xét các biện pháp mới yêu cầu các ngân hàng từ chối chuyển tiền tới các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài chưa đăng ký với trung tâm tài chính địa phương.
Theo báo cáo hôm thứ Tư từ hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, ngoài việc giới hạn chuyển tiền vào các sàn giao dịch tiền điện tử, dự thảo của cơ quan quản lý này còn đề xuất hạn chế các giao dịch liên quan đến sòng bạc trực tuyến và cấm các nhà điều hành chấp nhận thanh toán từ những người dưới 21 tuổi.
Dự thảo cũng đề xuất chặn các giao dịch chuyển tiền tổng cộng không quá 100.000 tenge (khoảng 205 đô la) mỗi tháng khi giao dịch với các sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký. Ngoài ra, các ngân hàng sẽ được yêu cầu tiến hành thẩm định nâng cao đối với bất kỳ giao dịch nào vượt quá 1.000 đô la, ngay cả với các sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký.
Bạn cũng có thể thích: Binance nhận được sự chấp thuận theo quy định tại Kazakhstan, tiến gần hơn đến việc cấp phép đầy đủ
Kazakhstan thắt chặt quy định về sàn giao dịch tiền điện tử
Các sàn giao dịch tiền điện tử ở Kazakhstan chỉ được phép cung cấp dịch vụ khi chúng hoạt động trong trung tâm tài chính ở Astana, nơi có chế độ thuế, tiền tệ và thị thực đặc biệt. Tính đến thời điểm báo chí đưa tin, quốc gia này có 10 sàn giao dịch tiền điện tử được quản lý, bao gồm Binance và Bybit.
Gần đây, Kazakhstan đã tăng cường giám sát theo quy định đối với các sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép, đóng băng 1,2 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến gần hai chục nền tảng giao dịch không cần kê đơn bất hợp pháp. Như crypto.news đã đưa tin trước đó, Kazakhstan không chỉ nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch nhỏ mà còn cả những người chơi lớn. Vào tháng 12 năm 2023, quốc gia này đã cấm Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Hoa Kỳ, vì cáo buộc vi phạm các quy định về tiền điện tử của địa phương.
Vào thời điểm đó, Bộ Thông tin đã xác nhận rằng việc truy cập vào Coinbase đã bị hạn chế theo yêu cầu của Bộ Phát triển Kỹ thuật số do các hoạt động giao dịch của sàn giao dịch này bị phát hiện vi phạm Luật Tài sản Kỹ thuật số của Kazakhstan. Luật này cấm phát hành và lưu hành tài sản kỹ thuật số không được bảo hiểm và hoạt động của các sàn giao dịch giao dịch các tài sản đó.
Đọc thêm: Bybit đạt được sự chấp thuận chính thức để được cấp phép đầy đủ tại Kazakhstan