Những điểm chính:

  • Tám người và công ty đã bị SEC cáo buộc bán chứng khoán chưa đăng ký bằng cách sử dụng công ty công nghệ blockchain CoinDeal.

  • Các bị đơn là AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc., và BannersGo, LLC. Họ là Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott và Michael Glaspie.

  • Mặc dù không mua lại hoặc phân phối tiền cho các nhà đầu tư, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott và Mossel được cho là đã tuyên bố rằng CoinDeal sẽ được bán với giá hàng tỷ đô la.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đang truy lùng những kẻ đứng sau vụ lừa đảo lớn đã đánh cắp tiền của hàng chục nghìn nhà đầu tư.

SEC đã buộc tội tám cá nhân và doanh nghiệp về hành vi gian lận liên quan đến công ty blockchain CoinDeal vì giao dịch chứng khoán bất hợp pháp, vi phạm luật chứng khoán Hoa Kỳ và dàn dựng âm mưu chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Hôm nay, chúng tôi đã buộc tội Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott và những người khác vì liên quan đến một chương trình đầu tư gian lận mang tên CoinDeal đã huy động được hơn 45 triệu đô la từ việc bán chứng khoán chưa đăng ký cho hàng nghìn nhà đầu tư trên toàn thế giới.

— Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (@SECGov) ngày 4 tháng 1 năm 2023

Ủy ban đã gửi đơn khiếu nại tới Tòa án Quận phía Đông của Michigan.

Theo thông cáo báo chí, các bị đơn là Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. và BannersGo, LLC.

Mặc dù không có sự mua lại hoặc phân phối tiền cho các nhà đầu tư, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott và Mossel bị cáo buộc đã tuyên bố rằng CoinDeal sẽ được bán với giá hàng tỷ đô la. Chandran cũng bị cáo buộc sử dụng hàng triệu đô la tiền của nhà đầu tư để mua thuyền, nhà, ô tô và các mặt hàng khác cho mục đích cá nhân.

Từ ngày 14 tháng 9 năm 2022, Neil Chandran đã bị bỏ tù tại Hoa Kỳ vì các tội danh liên quan đến gian lận chuyển tiền và hai tội danh thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến tài sản có được một cách bất hợp pháp.

Theo SEC, Chandran đã sử dụng CoinDeal và các công ty khác trong các kế hoạch gian lận đầu tư của mình để lừa đảo hơn 10.000 người.

Daniel Gregus, giám đốc Văn phòng khu vực Chicago của SEC, cho biết:

“Chúng tôi cáo buộc các bị cáo đã khai man về quyền truy cập vào công nghệ blockchain có giá trị và việc bán công nghệ này sắp xảy ra sẽ tạo ra lợi nhuận đầu tư gấp hơn 500.000 lần cho các nhà đầu tư. Như đã nêu trong khiếu nại của chúng tôi, trên thực tế, tất cả chỉ là một kế hoạch tinh vi mà các bị cáo đã làm giàu cho bản thân trong khi lừa đảo hàng chục nghìn nhà đầu tư bán lẻ.”

Ngoài ra, cuộc điều tra đang diễn ra của SEC đang được tiến hành bởi các nhóm Dante A. Roldán, Steven Tremaglio, Caryn Trombino và Lynette Nichols-Newman của Văn phòng khu vực Chicago dưới sự giám sát của Ana D. Petrovic và Paul A. Montoya. Michael D. Foster, một thành viên của Văn phòng khu vực Chicago, sẽ là luật sư chính của vụ án.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia cùng chúng tôi để theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

Trang web: coincu.com

Harold

Tin tức Coincu