Với sự gia tăng giao dịch tiền điện tử trong vài năm qua, các trường hợp gian lận trong phân khúc này cũng gia tăng. Trong một trường hợp như vậy ở Navi Mumbai, Maharashtra, cảnh sát mạng đã tịch thu một số tài khoản ngân hàng. Một số tiền 32,66 Rs crore được gửi vào các tài khoản này. Trong trường hợp này, trong đơn khiếu nại của một người, người ta nói rằng một phụ nữ đã yêu cầu anh ta đầu tư tiền vào tiền điện tử bằng cách dụ dỗ anh ta với lợi nhuận tốt.

Gajanan Kadam, thanh tra cảnh sát cấp cao của đồn cảnh sát mạng ở Navi Mumbai, cho biết họ đã nhận được đơn khiếu nại về hành vi lừa đảo từ một người vào tháng 8. Người này tuyên bố đã đầu tư hơn 6,6 tỷ Rs vào giao dịch tiền điện tử. Người này ban đầu đã nhận được 75 vạn Rs dưới dạng tiền lãi nhưng sau đó anh ta đã ngừng nhận số tiền này. Cảnh sát mạng đã đăng ký vụ án này theo nhiều mục khác nhau của Bộ luật Hình sự và Công nghệ thông tin Ấn Độ. Sau đó, trong quá trình điều tra của cảnh sát, các tài khoản mà người khiếu nại đã gửi tiền đã được truy tìm. Trong vài tuần qua, cảnh sát đã thu giữ một số tài khoản chứa hơn 32,66 Rs crore.

Trong trường hợp này, cảnh sát đã bắt giữ hai người từ Ghatkopar, Mumbai vào tháng trước. Điều tra cho thấy những người bị bắt đã cung cấp số điện thoại di động, thông tin tài khoản ngân hàng và sổ séc cho nhiều người khác nhau có liên quan đến tội ác này. Gần đây, đã xảy ra một vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử với hàng nghìn người ở Himachal Pradesh. Vụ lừa đảo này bắt đầu vào năm 2018. Hơn 200 triệu Rs đã bị lừa trong vụ này. Trong trường hợp này, một băng đảng đã yêu cầu mọi người đầu tư tiền vào tiền điện tử bằng cách dụ dỗ họ với lợi nhuận cao hơn trong thời gian ngắn.