Hamas có sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho khủng bố không?

LUCKNOW (CoinChapter.com) — Israel là một trong chín cường quốc hạt nhân có hệ thống phòng không tiên tiến. “Mái vòm sắt” của Israel đã bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công trên không. Vào ngày 7 tháng 10, nhóm phiến quân Hồi giáo Hamas đã bắn hơn 2.000 quả rocket vào Israel từ bên trong Dải Gaza.

Cuộc tấn công gần đây của Hamas vào Israel đã gây chấn động toàn thế giới và đặt ra một câu hỏi quan trọng: Toàn bộ hoạt động này được tài trợ như thế nào? Các báo cáo mới tiết lộ rằng các nhóm khủng bố đã nhận được một phần tài trợ bằng tiền điện tử của họ để tài trợ cho cuộc tấn công vào Israel.

Theo Wall Street Journal (WSJ), ba nhóm là Hamas, Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) và Hezbollah, đã nhận được nguồn tài trợ tiền điện tử đáng kể. Chính phủ đã thực hiện hành động đóng băng các tài khoản tiền điện tử để thu hút những khoản quyên góp như vậy.

Các quốc gia như Mỹ và Anh đã liệt ba nhóm này là Hamas, PIJ và Hezbollah là các tổ chức khủng bố nước ngoài.

Điều này dẫn đến các biện pháp trừng phạt của Bộ Tài chính hạn chế quyền truy cập của họ vào hệ thống ngân hàng quốc tế. Đó là lý do tại sao các nhóm này chuyển sang sử dụng tiền điện tử không được kiểm soát để nhận tài trợ.

Tuy nhiên, vẫn chưa chắc chắn liệu họ có sử dụng số tiền quyên góp để tài trợ cho vụ tấn công hôm thứ Bảy hay không.

Cho đến nay, Chính phủ đã thu giữ được 41 triệu USD

Hoa Kỳ và Israel đang tăng cường nỗ lực nhằm phá vỡ các giao dịch tiền điện tử với Hamas. Bitcoin, Dogecoin và Ethereum có liên quan đến việc tài trợ cho các tổ chức Hồi giáo thông qua tiền điện tử.

Tiền điện tử và nền tảng trao đổi đã được xem xét kỹ lưỡng để đáp trả các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas.

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã đề xuất các quy định mới vào ngày 19 tháng 10. Nó phân loại “Trộn tiền ảo có thể chuyển đổi (trộn CVC) là một loại giao dịch có mối lo ngại chính về rửa tiền… để chống lại việc sử dụng nó bởi các tác nhân độc hại bao gồm Hamas [và] Thánh chiến Hồi giáo của người Palestine”.

Ngoài ra, báo cáo của công ty phần mềm và phân tích tiền điện tử BitOK chỉ ra rằng Hamas đã nhận được 41 triệu đô la thông qua quyên góp tiền điện tử từ năm 2019 đến năm 2023. Theo công ty Elliptic của Anh, chuyên phân tích các giao dịch tiền ảo, nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine đã huy động được 94 triệu đô la tiền điện tử trong những năm gần đây.

Vào ngày 18 tháng 10, Washington đã trừng phạt “Mua tiền mặt”, một công ty có trụ sở tại Gaza bị cáo buộc tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền điện tử cho Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine.

Tài trợ khủng bố bằng tiền điện tử thông qua phương tiện truyền thông xã hội

Người đồng sáng lập Elliptic, David Carlisle, viết trong một bài đăng trên blog rằng “Việc sử dụng tiền điện tử của Hamas lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng vào tháng 1 năm 2019” khi Lữ đoàn al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, tổ chức kêu gọi quyên góp Bitcoin thông qua các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook và Instagram.

Ban đầu, những nỗ lực “tài trợ 2.0” này chỉ nhận được vài nghìn đô la. Tuy nhiên, Hamas đã sử dụng mạng xã hội để gây quỹ kể từ đó.

Dòng tweet của nhà kinh tế học Nouriel Roubini về việc điều chỉnh các máy trộn tiền điện tử. Nguồn: X

Tiền điện tử ngày càng bị cáo buộc tạo điều kiện tài trợ cho các nhóm cực đoan. Tuy nhiên, một số chuyên gia như Tom Keatinge, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu An ninh và Tội phạm Tài chính tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, thận trọng trước việc cường điệu quá mức vai trò của họ.

Deutsche Welle báo cáo rằng phần lớn ngân sách của Hamas (gần 1 tỷ USD) đến từ “người nước ngoài hoặc các nhà tài trợ tư nhân ở vùng Vịnh”.

Mặc dù số tiền điện tử trị giá 41 triệu USD bị tịch thu là rất đáng kể nhưng nó vẫn có thể chỉ là một phần nhỏ trong nguồn tài trợ của Hamas.

Tuy nhiên, tiền điện tử đã trở nên nổi tiếng trong số các nhóm khủng bố như một phương thức tài trợ do giao dịch dễ dàng và nhanh chóng. Khi các kênh tài trợ khủng bố truyền thống đang phải đối mặt với sự đàn áp, các nhóm này đã chuyển sang sử dụng tiền điện tử để gây quỹ.

Bài viết Hamas có sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động khủng bố ở Israel không? xuất hiện đầu tiên trên CoinChapter.