Chính phủ Hoa Kỳ hành động nhằm cắt giảm nguồn tài trợ tiền điện tử cho Hamas

Trong nỗ lực chống lại việc tài trợ cho khủng bố, chính phủ Hoa Kỳ đang áp đặt các quy định thương mại chặt chẽ hơn đối với các thực thể có liên quan đến Hamas. Động thái này nhằm đáp lại lời kêu gọi tập thể của hơn 100 thượng nghị sĩ, kêu gọi chính quyền Biden giải quyết việc khai thác tiền điện tử của nhóm khủng bố. Các thượng nghị sĩ đã bày tỏ lo ngại về việc Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine sử dụng công nghệ blockchain để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch, với tuyên bố của các nhóm này đã huy động được hơn 130 triệu đô la tiền điện tử. Tuy nhiên, một số chuyên gia trong ngành tiền điện tử coi con số này là một sự đánh giá quá cao.

Để giải quyết những lo ngại này, Bộ Tài chính đã đề xuất nghĩa vụ báo cáo mới cho các tổ chức tài chính xử lý các máy trộn tiền điện tử, được biết là làm che khuất các giao dịch tài chính trên blockchain. Mặc dù những công cụ trộn này có thể phục vụ mục đích bảo mật nhưng chúng cũng gây ra rủi ro do có khả năng tạo điều kiện cho tội phạm và các tổ chức bị trừng phạt tránh bị phát hiện. Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) cũng đang kêu gọi các tổ chức báo cáo bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào liên quan đến các máy trộn tiền điện tử, đồng thời mở rộng cảnh giác đối với các máy trộn nằm ngoài phạm vi quyền tài phán của Hoa Kỳ.

Sự phát triển này nhấn mạnh cam kết của chính phủ trong việc chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp và nêu bật những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho khủng bố.

Nguồn: Tin tức tiền điện tử