Thị trường tiền điện tử hoạt động thất thường không có gì mới, nhưng hoàn toàn không ai thấy mức độ quản lý quỹ sai lầm nghiêm trọng như vậy đến từ những gã khổng lồ đã thành danh. Việc ngành công nghiệp non trẻ chuyển sang tình trạng tồi tệ hơn khiến mọi người ngạc nhiên, đặc biệt là sau đợt tăng giá mạnh mẽ vào năm ngoái.
Năm 2022 bị hủy hoại bởi tham nhũng và hoạt động lừa đảo. Một ngành tuyên bố có các giao dịch công khai và có thể theo dõi đã chứng kiến số tiền lớn được chuyển vào một cách độc hại với nhiều sự táo bạo và độc đáo. NFT đang bị đánh cắp, nhưng không ai biết phải làm gì. Việc kéo thảm đã tàn phá không gian DeFi. Cho đến nay, hàng nghìn tỷ USD đã bị xóa sổ khỏi thị trường.
Tất cả những gì còn lại bây giờ là những câu chuyện về sự kém cỏi và kiêu ngạo của một số ông lớn đã sa ngã, mang lại những bài học quan trọng cho những ai theo dõi chặt chẽ. Chúng ta hãy nhìn vào năm đó.
Bộ mặt thật của Sam Bankman-Fried
Sự sụp đổ của FTX đè nặng nhất thị trường đánh dấu sự sụp đổ của cậu bé vàng của ngành. Sam Bankman-Fried từ chức Giám đốc điều hành của FTX khi công ty nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào tháng 11. Anh ấy hiện đang được quảng cáo là Bernie Madoff mới.
Nguồn: Thời báo Nhật Bản
Những bình luận trong chuyến tham quan truyền thông của anh ấy có nội dung gì đó như - “Tôi là một tên ngốc, không phải kẻ lừa đảo” - không được cộng đồng đồng tình. Cựu giám đốc điều hành FTX đã bị buộc tội với hàng loạt cáo buộc và bị buộc tội lừa đảo gần một triệu người.
Bankman-Fried và nhóm bạn bè/đồng nghiệp thân thiết một thời của ông đã bị cáo buộc phạm tội lừa đảo quốc tế hàng tỷ đô la và đầu tư hàng triệu đô la vào các ứng cử viên chính trị chỉ trong ba năm. Từ cuộc trao đổi DM hoang dã giữa anh ta và một phóng viên cho đến các cuộc phỏng vấn sau vụ bê bối, đó đã là một vụ tai nạn đối với tỷ phú 30 tuổi bị truất ngôi.
Tất cả đã sụp đổ đối với SBF khi sàn giao dịch của anh phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng thanh khoản lớn trong cơn bão rút tiền và hoàn toàn không thực hiện được các yêu cầu mua lại. Bạn có thể tìm thấy chủ đề nhanh về một số phát hiện gây sốc nhất mà các nhà thanh lý đưa ra ánh sáng tại đây:
Mặc dù sự sụp đổ của @FTX_Official hiện là kiến thức phổ biến nhưng bạn có biết rằng người dùng root để truy cập vào khóa riêng tư và dữ liệu cực kỳ nhạy cảm đã được truy cập thông qua email của nhóm không bảo mật không?
Việc nộp đơn xin phá sản đã đưa ra một số tuyên bố gây sốc, đây là một số trong số đó. pic.twitter.com/mOcxCGPTpQ
— Chính thức của CryptoPotato (@Crypto_Potato) Ngày 21 tháng 11 năm 2022
Sự sụp đổ của Terra
Chính xác thì điều gì đã xảy ra với thuật toán stablecoin của hệ sinh thái Terra, UST, vẫn còn là một bí ẩn. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý và những người chỉ trích Do Kwon đã nhanh chóng bác bỏ đây là một trường hợp thao túng thị trường.
Sự khiêm tốn của vị CEO kiêu ngạo một thời của nó chỉ xuất hiện sau khi hệ sinh thái rơi vào tình trạng sa sút thảm hại. Vụ tai nạn tiền điện tử sau đó đã xóa sạch khoảng 60 tỷ USD, làm rung chuyển toàn bộ thị trường tiền kỹ thuật số toàn cầu.
Trong mọi trường hợp, sự sụp đổ của toàn bộ hệ sinh thái nói chung đã dẫn đến sự giám sát ngày càng tăng đối với stablecoin. Sau cuộc khủng hoảng, các cơ quan quản lý toàn cầu bắt đầu đề xuất nhiều cách khác nhau để ổn định giá ổn định hơn nhằm cố gắng ngăn chặn những sự cố tương tự xảy ra trong tương lai.
Tuy nhiên, sự lây lan lan rộng khắp thị trường như cháy rừng, dẫn chúng ta đến điểm tiếp theo.
Ba mũi tên vốn đi tạm biệt
Một trong những quỹ phòng hộ lớn nhất trong ngành hóa ra lại là một công ty hoạt động với cách quản lý rủi ro đặc biệt nhẹ nhàng, đã bị ảnh hưởng quá mức trên nhiều mặt trận.
Công ty thương mại, dẫn đầu bởi các cường quốc cộng đồng Kyle Davis và Zhu Su, đã bị tòa án Quần đảo Virgin thuộc Anh ra lệnh thanh lý vào tháng 6. Trích dẫn các nguồn quen thuộc với vấn đề này, Sky News đưa tin rằng “việc thanh lý sẽ là một thời điểm quan trọng trong quá trình làm sáng tỏ lĩnh vực tiền điện tử hiện nay, vốn đã phát triển với tốc độ chóng mặt trong những năm gần đây”.
Bản thân điều này đã có tác động đến ngành vì nhiều doanh nghiệp tiền điện tử có quỹ do 3AC quản lý. Nhưng nó không dừng lại ở đó.
Mashinsky mờ ám
Một số CEO đã ra đi trong năm nay khi thị trường giá xuống chiếm ưu thế. Alex Mashinsky cũng đã từ chức người đứng đầu công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản Celcius vào tháng 9.
Nguồn: Lưu trữ CryptoPotato
Nhưng những động thái mờ ám của anh vẫn tiếp tục gây ồn ào. Một báo cáo về việc Mashinsky và các giám đốc điều hành hàng đầu của công ty rút tiền ngay trước khi nền tảng này tạm dừng việc rút tiền của người dùng đã xuất hiện.
Hóa ra một người như Mashinsky, người chỉ đơn giản lặp lại những khẩu hiệu đơn giản như “ngân hàng không phải là bạn của bạn”, cuối cùng đã xây dựng một ngân hàng thông thường với hy vọng thu được lợi nhuận từ giao dịch và đầu cơ tiền điện tử.
Sự kiêu ngạo của anh ta không có hồi kết, nhưng như người ta vẫn nói, nếu điều đó nghe có vẻ quá khó tin thì có lẽ là như vậy. Theo báo cáo, Celcius đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 sau khi thừa nhận lỗ 1,2 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán của mình. Một vụ kiện riêng biệt hiện cáo buộc độ C “điều hành một “kế hoạch Ponzi”.
Sự hủy diệt của Axie Infinity
Một số hình thức lừa đảo tiền điện tử khác nhau đã gia tăng trong năm nay. Nhưng trò chơi tiền điện tử Cầu Ronin của Axie Infinity đã nắm quyền kiểm soát tối đa trong một vụ hack nổi tiếng được thực hiện trong một kế hoạch lừa đảo phức tạp liên quan đến quảng cáo việc làm giả mạo trên LinkedIn.
Nhóm khét tiếng của Triều Tiên – Lazarus – chịu trách nhiệm cho việc phá hoại Axie.
Theo báo cáo, những kẻ lừa đảo nhắm mục tiêu vào nhân viên của Sky Mavis và tiếp cận LinkedIn thay mặt cho một công ty hư cấu. Một kỹ sư cấp cao đã cắn câu và tiến hành nhiều vòng phỏng vấn với gói thù lao giả “cực kỳ hào phóng”. Khi nhấp vào một tệp PDF được cho là có chứa lời đề nghị chính thức, tin tặc đã có thể xâm nhập vào máy tính của kỹ sư.
Vào thời kỳ đỉnh cao, Axie Infinity rất lớn, tự hào với 2,7 triệu người dùng hoạt động hàng ngày và hơn 200 triệu khối lượng giao dịch hàng tuần cho NFT trong trò chơi vào tháng 11 năm ngoái.
Chiến lược giao dịch có lợi nhuận cao… hay không?
Kẻ tấn công Mango Markets Avraham “Avi” Eisenberg đã làm cạn kiệt quỹ thanh khoản của thị trường cho vay và giao dịch có trụ sở tại Solana.
Trong khi khẳng định rằng hành động của mình là hợp pháp, Eisenberg nói rằng chiến lược giao dịch mà anh áp dụng là một chiến lược “có lợi nhuận cao”, điều này có thể thực hiện được vì các nhà phát triển nền tảng giao dịch DeFi “đã không lường trước được tất cả hậu quả của việc thiết lập các tham số theo cách của chúng”. .”
Các cơ quan quản lý cảm thấy khác nhau. Nhà lý thuyết trò chơi tự nhận đã bị các công tố viên Mỹ buộc tội gian lận hàng hóa và thao túng thị trường và bị bắt tại Puerto Rico vào ngày 26/12.
Làm rung chuyển hệ thống niềm tin
Ashni Christensen, giám đốc cộng đồng cấp cao của thị trường NFT Superrare và giám đốc điều hành của Ethereum Name Service (ENS), Brantly Millegan, đã bị giám sát chặt chẽ vào tháng 2 vì các tweet trước đây. Việc sử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc và các dòng tweet về lạm dụng người chuyển giới đã gây xôn xao cộng đồng, với đa số kêu gọi loại bỏ những người điều hành.
Đây là thời điểm mà văn hóa “thức tỉnh” xung đột trực tiếp với những niềm tin nhất định vào ngành công nghiệp tiền điện tử vốn đảm bảo cho tính toàn diện.
Diễn viên người Mỹ Seth Green bị lừa đảo
NFT của Bored Ape Yacht Club (BAYC) của diễn viên Seth Green đã bị đánh cắp. Người tạo ra Robot Chicken đã bị xóa toàn bộ bộ sưu tập NFT của mình sau khi bị lừa đảo vào tháng 5. Các khoản lỗ NFT của anh ấy bao gồm Bored Ape Yacht Club #8398, hai Mutant Apes, một dự án NFT khác của Yuga Labs, người tạo ra Bored Ape Yacht Club và một Doodle NFT.
Thám tử blockchain, ZachXBT sau đó đã phát hiện ra rằng hành vi trộm cắp NFT của diễn viên này là một phần của hoạt động lừa đảo phức tạp trị giá hàng triệu đô la đã thu hút nhiều nạn nhân.
Phẫn nộ vì lệnh trừng phạt tiền mặt Tornado
OFAC xử phạt máy trộn tiền điện tử gây tranh cãi, Tornado Cash, đã đánh vào nguồn gốc tự do của tiền điện tử.
Luôn bị các cơ quan thực thi pháp luật coi là kẻ thù, Tornado Cash được cho là nơi tin cậy của các tin tặc nhà nước Triều Tiên, những kẻ đứng sau vụ trộm 625 triệu USD từ Cầu Ronin cũng như 100 triệu USD từ Cầu Horizon. Ngay sau đó, nhà phát triển Tornado Cash 29 tuổi đã bị Cơ quan Tội phạm Hà Lan (FIOD) bắt giữ.
Ngành công nghiệp tiền điện tử phản ứng bằng sự phẫn nộ và kiện tụng.
Bản ghi âm của Kyle Roche
Công ty luật Roche Freedman nổi tiếng với việc đưa ra các vụ kiện tập thể chống lại một số công ty tiền điện tử nổi tiếng nhất. Nhà phát hành Stablecoin Tether và sàn giao dịch chị em Bitfinex, Tron Foundation và BitMEX là một vài trong số đó.
Tuy nhiên, mọi thứ trở nên đáng xấu hổ đối với đối tác Kyle Roche vào tháng 8 khi anh ta bị bắt quả tang gọi bồi thẩm đoàn là “10 tên ngốc” và khoe rằng anh ta “kiện một nửa số công ty trong ngành”.
Những gì tiếp theo là sự chế nhạo hoàn toàn chính anh ta và một số tuyên bố đáng kinh ngạc về những người trong ngành. Roche tuyên bố rằng công ty luật của ông đã có một “hiệp ước bí mật” với nhà phát triển chuỗi khối Avalanche Ava Labs để truy đuổi các đối thủ của mình để đổi lấy “số lượng lớn” cổ phiếu và token AVAX trị giá hàng triệu đô la.
Thẩm phán gọi anh ta là “kẻ ngu ngốc độc nhất vô nhị”.
Chứng thực chứng thực đã trở thành một vấn đề tốn kém đối với Kardashian này
Người có ảnh hưởng nổi tiếng Kim Kardashian đã bị SEC phạt số tiền 1,26 triệu đô la vì chứng thực EthereumMax (EMAX) của cô ấy.
Nguồn: Lưu trữ CryptoPotato
Kardashian đã quảng cáo mã thông báo ít người biết đến với 225 triệu người theo dõi của mình trên Instagram mà không tiết lộ rằng bài đăng đó là một quảng cáo. Cô đã được trả 250.000 đô la cho việc tương tự.
Cuộc tiếp quản Twitter hỗn loạn của Elon Musk
Giám đốc Tesla mới chỉ phụ trách Twitter từ cuối tháng 10, nhưng rất nhiều thứ đã thay đổi trên nền tảng truyền thông xã hội.
Từ việc sa thải các giám đốc điều hành hàng đầu, cắt giảm 50% số lượng nhân viên cấp bậc và hồ sơ, đến gửi tối hậu thư đến các nhân viên còn lại của mình liên quan đến đạo đức làm việc của họ và kích hoạt một số tính năng mới như bao gồm tính phí người dùng để nhận hoặc giữ dấu kiểm xác minh , Blue Bird đã bị đảo lộn.
Bạn có thể kiểm tra toàn bộ chuỗi sự kiện dẫn đến việc mua lại trong chuỗi của chúng tôi tại đây:
Đây là @elonmusk đang đi bộ trong trụ sở của Twitter mang theo một chiếc bồn rửa theo đúng nghĩa đen. Quay video một cách kỳ lạ “vào trụ sở Twitter – hãy để điều đó chìm vào!” Ông chủ của Tesla cũng tiết lộ lý do mua lại Twitter.
Đây là bản phân tích đầy đủ về toàn bộ thỏa thuận đã diễn ra như thế nào: pic.twitter.com/ZcZdplcleL
— Chính thức của CryptoPotato (@Crypto_Potato) Ngày 27 tháng 10 năm 2022
Puff Piece của BBC
Không ai yêu thích câu chuyện làm giàu hơn BBC và gần như đã chỉ trích một kẻ lừa đảo tiền điện tử. Hanad Hassan là một người tị nạn 20 tuổi nói rằng anh ấy “muốn sử dụng tài sản của mình để giúp đỡ mọi người” và tuyên bố rằng dự án tiền điện tử mà anh ấy thành lập đã triển khai 270.000 đô la vì những lý do chính đáng. Ông được cho là người sáng lập Orfano X vào năm 2021.
Nhưng phải đến năm nay BBC mới chú ý đến anh. Đài truyền hình đã chuẩn bị một bộ phim tài liệu dài gần 30 phút về một kẻ lừa đảo tiền điện tử có tựa đề “Chúng tôi là nước Anh: Triệu phú tiền điện tử tự thân của Birmingham”. Phương tiện truyền thông xã hội đã làm những gì nó làm tốt nhất. Người dùng trên Twitter cáo buộc người sáng lập ăn cắp tiền của người dùng sau khi tạo một dự án lừa đảo.
BBC sau đó đã mở một cuộc điều tra nội bộ sau khi lặng lẽ gỡ bỏ bài báo. Lịch phát sóng theo lịch trình cũng bị dời lại vài giờ trước khi dự kiến phát sóng trực tiếp vào tháng Hai. BBC hiện đang phải đối mặt với các câu hỏi về mức độ thẩm định thực sự mà họ đã thực hiện đối với dự án và công việc của kẻ lừa đảo.
Đó là một bọc
Chắc chắn còn nhiều câu chuyện khác phù hợp với tiêu chí của một vụ bê bối và chúng ta có thể đã quên một số câu chuyện trong danh sách dường như vô tận.
Về giá trị, ít nhất chúng ta hãy hy vọng rằng năm 2023 sẽ mang đến nhiều câu chuyện đáng tự hào hơn là bẩn thỉu.
Bài đăng 13 vụ bê bối tiền điện tử lớn nhất và những câu chuyện gây tranh cãi năm 2022 đã xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.