“Bơm và đổ” là một kế hoạch lừa đảo phổ biến trong thị trường tiền điện tử, trong đó giá của một loại tiền tệ bị thao túng bằng cách thổi phồng nó một cách giả tạo và sau đó nhanh chóng bán nó để kiếm lợi nhuận trước khi giá sụp đổ. Sơ đồ này thường hoạt động như sau:
1. Pump: Đồng tiền kỹ thuật số được quảng bá thông qua các kênh truyền thông xã hội hoặc các nhóm tư nhân, trong đó một nhóm nhà giao dịch hoặc thậm chí một cá nhân cố gắng nâng cao giá trị của đồng tiền bằng cách mua số lượng lớn. Điều này khiến giá tăng nhanh và thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư khác, những người tin rằng đồng tiền này sẽ tăng giá hơn nữa.
2. Bán tháo: Sau khi giá tiền tăng do nhu cầu tăng, những người tham gia vào chương trình này sẽ bán số tiền lớn của mình để kiếm lời. Điều này dẫn đến sự sụt giảm giá nhanh chóng, khiến các nhà đầu tư tham gia vào giai đoạn sau phải chịu tổn thất đáng kể.
Các yếu tố kế hoạch:
• Thao túng tâm lý: Lòng tham của nhà đầu tư bị lợi dụng thông qua các tín hiệu sai lệch rằng đồng tiền sẽ tiếp tục tăng.
• Thị trường quản lý kém: Các đồng tiền vốn hóa nhỏ hoặc tiền meme thường là mục tiêu của loại gian lận này do thiếu sự quản lý và thanh khoản.
Làm thế nào để tránh tình trạng bơm và xả:
• Xác minh nguồn thông tin: Tránh xa các khoản đầu tư dựa trên lời khuyên từ các nhóm không đáng tin cậy trên Internet.
• Xem xét khối lượng và tính thanh khoản: Các loại tiền tệ có tính thanh khoản thấp có thể dễ bị thao túng, vì vậy chỉ nên tránh sau khi nghiên cứu cẩn thận.
Các chương trình pump and dump là bất hợp pháp ở nhiều thị trường tài chính truyền thống, nhưng chúng vẫn là vấn đề trong thế giới tiền điện tử do quy định yếu kém.