#xrp Hải quan Hồng Kông tìm cách siết chặt quy định liên quan đến rửa tiền tiền điện tử sau vụ lừa đảo JPEX gần đây.

Hồng Kông tìm cách siết chặt quy định xung quanh các cửa hàng đổi tiền mặt lấy tiền điện tử sau vụ bê bối nền tảng tài sản ảo JPEX đã chỉ ra những lỗ hổng trong hệ thống quy định tiền điện tử của Hồng Kông.

Theo Louise Ho Pui-shan, ủy viên Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt ở Hồng Kông, việc hợp tác quốc tế để triệt phá các tay buôn rửa tiền lợi dụng sự ẩn danh của giao dịch tiền điện tử đang được nhiều người mong đợi tại quốc gia này. Mặc dù vẫn chưa rõ liệu cơ quan này có tự mình xử lý những vấn đề như vậy hay không, Hồng Kông cần khẩn trương giải quyết rủi ro rửa tiền xung quanh các cửa hàng đổi tiền mặt lấy tiền điện tử.

Cuộc Chiến Chống Các Sàn Giao Dịch Crypto OTC

Phạm vi của Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ bao gồm tất cả các sàn giao dịch tiền tệ thông thường trong thành phố, tuy nhiên, các sàn giao dịch tiền điện tử OTC không nằm trong cùng một phạm vi và không phải chịu bất kỳ chế độ cấp phép hoặc quy định nào.

Các chủ sở hữu của các sàn giao dịch crypto OTC này nằm trong số 28 người đã bị cảnh sát bắt giữ sau vụ lừa đảo sàn giao dịch crypto JPEX. Trong khi Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai đã gọi các khoản đầu tư của JPEX là "quá tốt để trở thành sự thật", một số sàn giao dịch OTC #cryptocurrency đã đề xuất những khoản đầu tư tương tự.

Ho nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét các phương án quản trị cho các sàn giao dịch crypto OTC này bởi các cơ quan chức năng, phù hợp với những rắc rối gần đây từ vụ bê bối JPEX. Theo Ho, việc quản lý các sàn giao dịch crypto OTC này xoay quanh hai khía cạnh chính.

Các khía cạnh này bao gồm việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, cũng như bảo vệ nhà đầu tư. Ông tin rằng việc cải thiện chế độ quy định như vậy chỉ có thể thực hiện được khi cả hai khía cạnh được xem xét. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ có tham gia vào quá trình này hay không.

Hồng Kông Khám Phá Hợp Tác Nước Ngoài

Khi lĩnh vực FinTech toàn cầu đang bùng nổ, giao dịch liên quan đến tài sản ảo đã tăng mạnh. Những giao dịch này có thể dễ dàng bị kẻ xấu lợi dụng cho nhiều hoạt động bất hợp pháp vì chúng không thể được truy dấu và cũng không bị giới hạn bởi thời gian và địa điểm.

Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ của Hồng Kông hiện đang có kế hoạch nâng cao mức độ bằng cách thiết lập các hợp tác xuyên biên giới để siết chặt quy định xung quanh các sàn giao dịch OTC #crypto này. Vào cuối tháng này, cục cũng đã đặt mục tiêu ký một biên bản hợp tác với đối tác của mình tại Hàn Quốc. Hợp tác mới này nhằm tăng cường chia sẻ thông tin như một phần của cuộc chiến chống rửa tiền.#bnbgreenfield #ftx