FBI đã đưa ra cáo buộc chống lại sáu cá nhân vì bị cáo buộc liên quan đến một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép trị giá 30 triệu USD hoạt động bằng tiền điện tử. Các bị cáo, cụ thể là Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel và Raju Patel, được cho là đã tiến hành hoạt động kinh doanh bất hợp pháp này từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023 bằng cách sử dụng darknet để chuyển đổi bitcoin và các loại tiền điện tử khác thành tiền mặt.
Theo bản khai chưa được niêm phong từ một đặc vụ FBI, nhóm này hoạt động mà không có giấy phép chuyển tiền cần thiết ở New York. Đáng chú ý, tài liệu của tòa án còn đề cập đến một đồng phạm giấu tên, người này tiết lộ rằng một số khách hàng thu lợi từ việc bán ma túy và khách hàng giàu có nhất chính là hacker. Kẻ đồng mưu này tuyên bố đã kiếm được khoảng 30 triệu đô la trong ba năm bằng cách đổi tiền mặt lấy tiền ảo.
Hơn nữa, vào tháng 2 năm 2023, cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ một cá nhân đã gửi các gói tiền mặt thay mặt cho kẻ đồng mưu giấu tên. Cá nhân này sau đó đã trở thành nguồn tin bí mật, hợp tác với chính quyền trong khoảng 8 tháng và tham gia vào khoảng 80 lần thu tiền mặt có kiểm soát với tổng trị giá khoảng 15 triệu USD.
Hồ sơ tòa án bao gồm bằng chứng hình ảnh và video để hỗ trợ cho tuyên bố rằng các bị cáo không đăng ký và không có hoạt động kinh doanh chuyển tiền được cấp phép, điều này là bắt buộc ở New York.
