Một phân tích chuyên sâu về các giao dịch mới nhất của cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried và công ty đầu tư mạo hiểm Alameda hiện đã không còn tồn tại cho thấy SBF có thể đã phá vỡ các điều kiện tại ngoại.

Vào ngày 27 tháng 12 — chỉ vài ngày sau khi Bankman-fried rời khỏi nhà tù với số tiền bảo lãnh là 250 triệu đô la — một địa chỉ mà ông ta đích thân xác nhận là của mình vào tháng 9 năm 2020 đã chuyển toàn bộ tài sản còn lại của ông ta sang một địa chỉ mới.

Giao dịch đã chuyển khoảng 800 đô la ethereum đến một địa chỉ không xác định, tại đó có hơn nửa triệu đô la tiền điện tử được chuyển đến từ nhiều địa chỉ khác nhau, trong đó có nhiều địa chỉ được biết đến là địa chỉ Alameda Research.

Cựu CEO của FTX đã phủ nhận mọi sự liên quan đến hoạt động trên chuỗi, nhưng ông tuyên bố sở hữu một trong những địa chỉ liên quan đến dòng tweet được đề cập ở trên. Hơn nữa, theo báo cáo của CBS News ngày 22 tháng 12, lệnh tại ngoại của Bankman-Fried bao gồm một điều kiện là không chi tiêu quá 1.000 đô la mà không có sự cho phép của tòa án.

Không ai trong số này là tôi. Tôi không và không thể di chuyển bất kỳ khoản tiền nào trong số đó; Tôi không thể truy cập vào chúng nữa.https://t.co/5Gkin30Ny5

– SBF (@SBF_FTX) ngày 30 tháng 12 năm

Một cái nhìn sâu sắc vào dữ liệu trên chuỗi

Kể từ khi bắt đầu hoạt động trên chuỗi vào ngày 27 tháng 12, địa chỉ mới tạo này đã xử lý 105 giao dịch đáng kinh ngạc — 52 giao dịch vào ngày 27 tháng 12 và 53 giao dịch vào ngày 28 tháng 12. Địa chỉ này đã nhận được tổng cộng 690.641 đô la tiền điện tử, bao gồm 32 giao dịch chuyển tiền trị giá tổng cộng 367.083 đô la từ các địa chỉ Alameda Research đã biết.

Các giao dịch được gửi qua địa chỉ mới tạo đã nhận được 800 đô la từ một địa chỉ Bankman-Fried đã biết. | Được cung cấp bởi Arkham Intelligence

Địa chỉ mới chỉ gửi năm giao dịch chi tiêu, nhưng những giao dịch đó đã làm cạn kiệt toàn bộ tiền của nó và để ví trống. Phần lớn số tiền này được gửi đến hai địa chỉ, một địa chỉ bắt đầu bằng 0xE5cC0 nhận được giao dịch trị giá 60.450 đô la và một địa chỉ bắt đầu bằng 0x64e9B nhận được giao dịch trị giá 605.280 đô la và giao dịch trị giá 24.080 đô la.

Hai giao dịch bên trái chỉ có giá trị 120 đô la và có thể được gửi đi để trả phí giao dịch và rút tiền ra khỏi các địa chỉ đó. Các giao dịch bên phải có giá trị tích lũy khoảng 690.000 đô la. | Được cung cấp bởi Arkham Intelligence.

Địa chỉ 0xE5cC0 (địa chỉ nhận được 60.450 đô la) chỉ gửi một giao dịch chuyển toàn bộ số dư của nó đến một địa chỉ khác đã gửi hơn một triệu giao dịch kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2021. Ngay cả khi lọc các giao dịch được gửi kể từ ngày 27 tháng 12, địa chỉ này đã gửi hơn 6.824 giao dịch — 3.331 trong số đó là giao dịch chi tiêu. Thật không may, việc theo dõi chuyển khoản này xa hơn thế này không hề dễ dàng.

Mặt khác, địa chỉ nhận được phần lớn số tiền cũng là một địa chỉ mới được tạo và không có hoạt động nào trước ngày 27 tháng 12. Địa chỉ 0x64e9B đã nhận được tổng cộng 30 lần chuyển tiền vào, chuyển vào số tài sản kỹ thuật số trị giá 4,169 triệu đô la, bao gồm cả địa chỉ mới mà địa chỉ Bankman-Fried đã xác nhận đã gửi 800 đô la đến. Tổng số này có thể nhiều hơn số tiền mà địa chỉ này đã xử lý, vì nhiều giao dịch đến đã trả lại các giao dịch hoán đổi Metamask và Uniswap (UNI).

Các giao dịch chuyển tiền của địa chỉ 0x64e9B bao gồm tổng cộng hơn 860.000 đô la tài sản kỹ thuật số được chuyển đến sàn giao dịch tức thời Fixed Float. Nó phá vỡ sự thay đổi giao dịch, vì một bên giám sát tập trung đã lấy số tiền đó để đổi lấy một tài sản kỹ thuật số khác. Một giao dịch gửi đi đáng chú ý khác là giao dịch chuyển tiền 186.000 đô la đến một địa chỉ null của renBTC, đây là một cách để chuyển token giữa các blockchain.

Sam Bankman-Fried có vi phạm điều kiện tại ngoại không?

Dữ liệu trên chuỗi và dòng tweet cũ của cựu FTX cho thấy anh ta đã chuyển khoảng 800 đô la tài sản kỹ thuật số đến một địa chỉ sau đó tham gia vào việc rút tiền từ các địa chỉ Alameda Research. Mặc dù điều này cho thấy Bankman-Fried có khả năng đứng sau các giao dịch đó, nhưng không có cách dễ dàng nào để chứng minh rằng anh ta chỉ gửi 800 đô la tiền điện tử đến cùng một địa chỉ tình cờ cũng nhận được các khoản chuyển đáng kể từ Alameda Research và những người khác.

Các giao dịch rõ ràng và không thể phủ nhận có liên quan đến Bankman-Fried chỉ thiếu 200 đô la so với hạn mức 1.000 đô la của ông ta. Tuy nhiên, chúng tôi không thể chắc chắn rằng ông ta không có sự cho phép như vậy. Việc ông ta phủ nhận thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào khiến cho khả năng các giao dịch đó mang tính chất pháp lý và ông ta có sự cho phép của thẩm phán để chuyển bất kỳ số tiền đáng kể nào là khá thấp.

Tóm lại, có khả năng Bankman-Fried đã vi phạm các điều kiện tại ngoại. Tuy nhiên, nếu không có thêm các cuộc điều tra — có thể là của cơ quan thực thi pháp luật — thì không thể nói liệu anh ta có làm vậy hay không.